公告编号：2024-029 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"戈碧迦"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次 发行"）的申请已于 2024 年 1 月 18 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市 委员会审核通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证 监许可〔2024〕223 号文同意注册。中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建 投证券"或"保荐机构（主承销商）"或"主承销商"）担任本次发行的保荐机构（主承 销商）。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为 10.00 元/股，本次 发行股份全部为新股，本次初始发行数量为 2,000.00 万股，发行后总股本为 13,825.00 万股，初始发行数量占发行后总股本的 14.47%（超额配售选择权行使 前）。发行人授予中信建投证券初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配 售选择权全额行使，则发行 ...

证券简称： 戈碧迦 证券代码： 835438 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 本招股说明书注册稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的 招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证 券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风 险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的 保荐机构（主承销商） 1-1-0 湖北秭归经济开发区九里工业园区 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司招股说明书（注册稿） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不 表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或 者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票 ...

公告编号：2024-026 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于股东所持公司股票自愿限售的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 本次股票自愿限售数量共计 18,345,533 股，占公司总股本 15.51%，涉及自愿 限售股东 8 名。 公告编号：2024-026 二、 本次股票自愿限售的明细情况 挂牌公司已于 2024 年 2 月 28 日对上述股票申请限售。 公告编号：2024-026 三、 本次股票自愿限售的依据及解除条件 （一）本次股票自愿限售的依据 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司股票限售及解除限售业务指南》，武汉潜龙创业投资中心（有限合伙）、季阔、柯 剑、上海怀德投资管理有限公司、拉萨鸿新资产管理有限公司－海南鸿臻轩杰贰壹股 权投资基金合伙企业（有限合伙）、拉萨鸿新资产管理有限公司－当涂鸿新智能制造 产业基金（有限合伙）、金拥国、金伯富等 8 名股东出具的《自愿限 ...

4-1-1-1 | 业务报备统一编码: | 110101482022779019224 | | --- | --- | | 报告名称: | 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司审计报 告 | | 报告文号: | 大华审字[2022]0011229 号 | | 被审(验)单位名称: | 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 | | 会计师事务所名称: | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | | 业务类型: | 财务报表审计 | | 报告意见类型: | 无保留意见 | | 报告日期: | 2022年04月27日 | | 报备日期: | 2022 年 04月 27 日 | | 签字人员: | 冯雪(110001022686), 黄艳霞(310000060115) | | (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) | | 4-1-1-2 | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | ...

关于 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北交所上市 中信建投证券股份有限公司 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年二月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人童宏杰、黄刚已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及北京 证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 义… | | --- | | 一、公司基本情况 … | | 二、公司本次证券发行情况 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………22 | | 三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 24 | | 四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 27 | | 五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 | | 六、保荐机构关 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 目 录 | 释 义…… | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况. | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明……………………………………………………………………………… 11 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见…………………………………………………………………………… 12 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查. | | 第二节 保荐人承诺事项 | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ……………………………………16 | | 第四节 对本次发行的推荐意见 . | | 一、发行人关于本次发行的决策程序合法…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 | | 二、本次发行符合相关法律规定…………………………………………………………………………………………………………… 18 | | 三、发行 ...

公告编号：2024-023 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2022 年度末合伙人数量：272 人 2022 年度末注册会计师人数：1,603 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,000 人 2022 年收入总额（经审计）：332,731.85 万元 2 ...

为满足公司发展需要，公司拟购买土地用于新建厂房，预计投资总额不超 过 10,000 万元。其中拟购买土地面积不超过 60,000 平方米，预计投资额不超 过 600 万元；拟第一期新建生产厂房建筑面积不超过 50,000 平方米，预计投 资额不超过 9,400 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定："公众公司 及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资 产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的 合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产 净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额 的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度 经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。 公告编号：2024-024 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司重大投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 公告编号：2024-025 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司股东投票表决 时，同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。 如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 11 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 3 月 10 日 15:00—2024 年 3 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 3 ...