公告编号：2024-021 一、会议召开和出席情况 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 19 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：杨景顺 6.召开情况合法合规性说明： 本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，结合公司监事会 2023 年度工作情况，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代 ...

公告编号：2024-022 公司 2022 年第二次临时股东大会分别审议通过提名陈树彬、周楷唐、朱 永昌为独立董事的议案，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 至第四届董事会任期届满之日止。 陈树彬先生，男，1971 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居 留权，大学本科学历，1993 年 7 月参加工作。1993 年 7 月-至今，任职中国科 学院上海光学精密机械研究所技术研发人员。 周楷唐先生，男，1990 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居 留权，博士研究生学历，2016 年 2 月参加工作。2016 年 2 月-2016 年 10 月， 加拿大约克大学商学院国家公派访问学者；2017 年 7 月-2019 年 3 月，任职武 汉大学经济与管理学院助理教授；2019 年 4 月-至今，任职武汉大学经济与管 理学院副教授；2021 年 6 月至今担任武汉大学经济与管理学院博士生导师。 朱永昌先生，男，1977 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居 留权，博士研究生学历，2002 年 6 月参加工作。2002 年 6 月-2007 年 12 月， 任职中国 ...

公告编号：2024-020 经审阅该议案资料，我们认为，公司 2023 年度利润分配预案综 合考虑了公司的盈利状况及现金流情况，符合公司章程规定的利润分 配政策，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东利益 的情况。 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见的公告 全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审 议。 二、《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 经审阅该议案，我们认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙） 具有从事证券业务资格，并且有长期担任国内上市公司年度审计工作 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—— 独立董事》、《公司章程》和《独立董事管理制度》的有关规定，作为 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司独立董事，对公司第四届董事会第 二十一次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于 2023 年度利润 ...

公告编号：2024-019 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法合规性说明： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，结合公司 2023 年度工作情况，公司总经理编制了《2023 年度 1.会议召开时间：2024 年 2 月 19 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：虞国强 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书 公告编号：2024-019 总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避 ...

公告编号：2024-016 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北交 所上市，2022 年 10 月 26 日，公司在中信建投证券股份有限公司的辅导下，已通过中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）湖北监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 2022 年 10 月 28 日，公司向北京证券交易所报送了首次公开发行股票并上市的 申报材料；2022 年 10 月 31 日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》 （编号：GF2022100008），北京证券交易所正式受理公司公开发行股票并在北京证券 交易所上市的申请。 公司股票已于 2022 年 10 月 31 日停牌。 （二）收到反馈意见或审核问询及回复 2022 年 11 月 ...

发布机构 发文日期 名 称 关于同意湖北戈碧迦光电科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复 文 号 证监许可〔2024〕223号 主 题 词 索 引 号 bm56000001/2024-00001439 分 类 二、你公司本次发行股票应严格按照报送北京证券交易所的招股说明书和 发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项， 应及时报告北京证券交易所并按有关规定处理。 中国证监会 2024年2月1日 关于同意湖北戈碧迦光电科技股份有限公司向不特定合格投资者公开 发行股票注册的批复 关于同意湖北戈碧迦光电科技股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票注册的批复 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到北京证券交易所报送的关于你公司向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的审核意见及你公司注册申 请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5 号）和《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行 ...

经本所律师审验,本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定。 二、本次股东大会出席人员的资格经本所律师验证,出席本次股东大 会的股东或股东代表共5人(含网络投票),代表公司股份 36,354,316 股, 占公司有表决权股份总数的 30.74%。经本所律师验证,上述股东均为 2024 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 湖北罩振律师事 新 二零二四年一月 致:湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 湖北罡振律师事务所受湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简称 "公司"）的委托,指派本所律师参加了公司 2024年第一次临时股东大会 (以下简称本次股东大会),并进行了必要的验证工作。根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 章程》(以下简称章程)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司股东大会议事 规则》(以下简称议事规则)等相关规定,本所对公司本次股东大会的召集 召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等事项发表法律意 见如下: 一、本次股东大会的召集召开程序。 召开本次股东大会前,公司于 2024年 1 ...

（一）会议召开情况 公告编号：2024-015 1.会议召开时间：2024 年 1 月 29 日 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：虞国强 6.召开情况合法合规性说明： 本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 36,354,316 股，占公司有表决权股份总数的 30.74%。 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份 总数 33,292,556 股，占公司有表决权股份总数的 28.15%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2021]009477 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 4-1-1-1 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止） 大华审字[2021]009477号 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简称戈碧迦) 财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润 表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。 | | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | | 1-3 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 资产负债表 | | | 1-2 | | | 利润表 | | | 3 | | | 现金流量表 | | | 4 | | ...

中信建投证券股份有限公司 关于 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北交所上市 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年一月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人童宏杰、黄刚已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及北京 证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 义… | | --- | | 一、公司基本情况 … | | 二、公司本次证券发行情况 | | 三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 24 | | 四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 27 | | 五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 | | 六、保荐机构关于公司是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明 29 | | 七、保荐机构认为应当说明的其他事项 | | 八、持续督导期间的工作安排 - | | 九、保荐机构和保荐代表人的通讯方式 ………………… ...