中银国际证券股份有限公司 关于机科发展科技股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 中银国际证券股份有限公司(以下简称"中银证券"或"保荐机构")作为 机科发展科技股份有限公司(以下简称"机科股份"或"公司")向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,对机科股份履行持续 督导义务,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 机科股份预计 2024 年度日常性关联交易事项进行了审慎核查,具体核查情况如 下: 一、日常性关联交易预计情况 (一) 预计情况 单位:元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 2023 年 1-12 月 与关联方实际发 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 生金额 | 异较大的原因 | | | | | | (如有) | | 购买原材料、燃 | 采购商品,接受 | | ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-014 机科发展科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如有同一投票权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日 9:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 21 日 15:00—2024 年 2 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-011 机科发展科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 2023 | 年与关联方 | | 预计金额与上年实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | | 购买原材料、 | 采购商品，接受服 | 4,100,000.00 | | 2,067,170.79 | 根据 | 2024 | 年度业务发 | | 燃料和动力、 | 务 | | | | 展需要预计 | | | | 接受劳务 | | | | | | | | | 销售产品、商 | 销售商品，提供服 | 24,600,000.00 | | 6,843,355. ...

中银国际证券股份有限公司 关于机科发展科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中银国际证券股份有限公司(以下简称"中银证券"或"保荐机构")作为机科 发展科技股份有限公司(以下简称"机科股份"或"公司") 向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,对机科股份履行持续督导义 务,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》等有关规定,对机科股份拟使用 闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查,发表核查意见如下: 一、募集资金基本情况 2023年 1 月 4 日,中国证券监督管理委员会做出《关于同意机科发展科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监会许可(2023) 19 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 31,200,000 股(超额配售选择权行使前),发行价格为人 民币 8.00元/股,募集资金总额为人民币 249,600,000.00 元(超额配售选择权行 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-006 机科发展科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘新状 6.会议列席人员：监事、经营层人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事赵杰、江轩宇因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 为进一步完善公司内控制度，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市 ...

中银国际证券股份有限公司 关于机科发展科技股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 三、使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金对公司的影响 中银国际证券股份有限公司(以下简称"中银证券"或"保荐机构")作为机科 发展科技股份有限公司(以下简称"机科股份"或"公司"） 向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,对机科股份履行持续督导义 务,根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》等相关法律、法规和规范性 文件的规定,对机科股份使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项进行 了审慎核查， 具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 2023年1月4日,中国证券监督管理委员会做出《关于同意机科发展科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监会许可(2023) 19 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-012 机科发展科技股份有限公司 关于购买公司和董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次 会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于购买公司和董监高责任险 的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监 事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为董事、监事及高级 管理人员购买责任保险。现将有关事项公告如下： 一、责任险具体方案 4、保费：不超过人民币33万元/年（具体金额以最终签订的保险合同为准） 5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司经营层 办理公司和董监高责任险业务相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、 保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法 律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-010 行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、自筹资金已支付发行费用情况 机科发展科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第七 届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用 募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换 预先已支付发行费用的自筹资金，现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 2023年1月4日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意机科发展科技股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监会许可〔2023〕 19号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数31,200,000股（超额配售选择权行使前），发行价格为人 民币8.00元/股，募集资金总额为人民币249,600,00 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-008 机科发展科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 2 月 5 日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修 订<募集资金管理制度>的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、法规、规范性文件以及《机科发展科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者公开发 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-007 机科发展科技股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事苏仕方、井泉因工作原因、生病以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，在确保不影响募集 1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席朱书红 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提 ...