证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-040 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 23 日 15:00—2025 年 4 月 24 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-028 旭杰科技（苏州）股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 2 日 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 22 日以电话或电子邮件方式 发出 5.会议主持人：袁华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 监事会工作报告就 2024 年经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并 提出了 2025 年的工作重点和工作计划。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3 ...

旭杰科技 836149 旭杰科技（苏州）股份有限公司 JconTechnology（Suzhou）Co., Ltd. 2024 年 9 月，旭杰科技获批电力工程 施工总承包贰级资质。这将大大提升和拓 宽旭杰科技在新能源领域发展的宽度和深 度，也是公司发展历程中的一座重要里程 碑，为公司进一步推进产业布局优化和结 构调整提供强有力支撑。 年度报告 2024 1 公司年度大事记 2024 年 3 月，旭杰科技参建的苏州中 心项目，荣获我国土木工程领域工程建设 项目科技创新的最高荣誉——中国土木工 程詹天佑奖。 2024 年 8 月，公司启动关于收购中新旭 德不低于 47%股权的重大资产重组。于 2025 年 2 月完成收购，过户手续完成后，公司持 有中新旭德 51%股权。 2024 年 11 月，公司新设阿联酋迪拜 全资子公司并拟依托该子公司在阿联酋、 沙特阿拉伯及非洲等国家和地区设立下属 实体运营的子公司。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第 ...

三、分红送配方案情况 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 683.94万股，累计占流通股比： 13.98%，较上期变化： -604.81万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 丁杰 | 394.10 | 8.05 | 2.25 | | 肖红 | 76.76 | 1.57 | 不变 | | 方新宇 | 58.70 | 1.20 | 8.35 | | 马建松 | 51.20 | 1.05 | 新进 | | 蔡道刚 | 36.09 | 0.74 | 新进 | | 魏余波 | 30.00 | 0.61 | 新进 | | 窦硕 | 26.99 | 0.55 | 新进 | | 陈吉容 | 10.10 | 0.21 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 丁强 | 382.22 | 7.98 | 退出 | | 陈军 | 100.00 | 2.09 | 退出 | | 张爱平 | 70.14 | 1.47 | 退出 | | 郭忠霞 | 63.93 | 1.34 | 退出 ...

旭杰科技（苏州）股份有限公司 公司文件 章 程 （二零二五年三月） 1 | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东会的召集 19 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 20 | | 第五节 | | 股东会的召开 22 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 25 | | 第五章 | | 董事会 29 | | 第一节 | | 董事 29 | | 第二节 | | 独立董事 33 | | 第三节 | | 董事会 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | | 监事会 41 | | 第一节 | | 监事 41 | | 第二节 | | 监事会 42 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-027 旭杰科技（苏州）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 16,368,069 股，占公司有表决权股份总数的 21.82%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 10 日 2.会议召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F，公司会 议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长丁杰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高管及相关人员列席本次股东大会。 二、议案审议情况 ...

江苏益友天元律师事务所 关于旭杰科技（苏州）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编：215123 电话：0512-68240861 传真：0512-68253379 二零二五年三月 江苏益友天元律师事务所 关于旭杰科技（苏州）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：旭杰科技（苏州）股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受旭杰科技（苏州）股份有限 公司（下称"公司"）的委托，指派薛静怡、王一达律师（下称"本所律师"）出 席了公司 2025 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大 会进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料 并得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始 书面材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈 述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 3 月 10 日召 开公司 2025 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-026 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）购买固德威技术股份 有限公司持有的中新旭德新能源（苏州）有限公司（以下简称"中新旭德"） 47%股权的过户手续于 2025 年 2 月 18 日已办理完成，中新旭德成为公司控股 子公司，具体内容详见《关于重大资产购买实施完毕的公告》（公告编号： 2025-014）。 2025 年 3 月 3 日，公司收到东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证 券"）出具的《关于变更旭杰科技（苏州）股份有限公司重大资产购买持续督导 独立财务顾问主办人的函》，原重大资产购买项目独立财务顾问主办人潘哲盛先 生因个人工作变动，为方便日后持续督导工作的有序开展，东吴证券决定由独 立财务顾问主办人周祥先生（简历附后）接替担任公司的持续督导独立财务顾 问主办人，继续履行相关持续督导职责。 董事会 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-025 旭杰科技（苏州）股份有限公司 2024 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2024 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2024 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 558,700,839.31 | 782,101,851.40 | -28.56% | | 利润总额 | -51,861,684.30 | 15,187,134.95 | -441.48% | | 归属于上市公司股 | -27,857,208.61 | 10,701,368.04 | -360.31% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | - ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-024 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2025 年 2 月 25 日 一、基本情况 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司常州杰通 装配式建筑有限公司（以下简称"常州杰通"）于 2025 年 2 月 24 日收到一项国家 知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： 1、发明名称：一种复合保温板材生产用压板装置 发明人：程**；郭**；程**；何** 专利号：ZL 2024 1 1054563.9 专利申请日：2024 年 08 月 02 日 授权公告日：2025 年 02 月 11 日 专利权人：常州杰通装配式建筑有限公司 二、对公司的影响 上述发明专利证书的取得体现了子公司的技术创新及自主研发能力，有利于 提升子公司产品的自主知识产权优势，加强对知识产权的保护力度，提升了子公 司的核心竞争力，对子公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文 ...