证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-022 旭杰科技（苏州）股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对本公司对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保 证公司的资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《旭 杰科技（苏州）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的相关规定，制 定本制度。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 2 月 21 日第四届董事会第四次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 旭杰科技（苏州）股份有限公司 第二条 本制度所称对外担保是指公司或子公司（包括全资子公司及控股子 公司）为他人提供的担保和公司对子公司提供的担保。 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-020 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于控股子公司及其下属子公司 2025 年度向金融机构及 类金融机构申请综合授信及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司购买固德威技术股份有限公司（以下简称"固德威"）持有的中新旭德 新能源（苏州）有限公司（以下简称"中新旭德"）47%股权的过户手续于 2025 年 2 月 18 日已办理完成，中新旭德成为公司控股子公司，具体内容详见《关于 重大资产购买实施完毕的公告》（公告编号：2025-014）。 因公司经营需要，控股子公司中新旭德及其全资子公司拟向银行等金融机构 及类金融机构申请综合授信的额度总计不超过 7.1 亿元人民币，担保额度不超过 5.6 亿元人民币（含接受反担保金额）。综合授信用于办理包括不限于流动资金贷 款、项目资金贷款、银行承兑汇票、供应链金融、应收账款保理、商业票据贴现、 银行保函等各种贷款及贸易融资业务。中新旭德 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-021 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第七条 由代表公司执行公司职 | 第七条 经理为公司的法定代表 | | 务的经理为公司的法定代表人，并依法 | 人，并依法进行登记，如公司法定代表 | | 进行登记，如公司法定代表人变更，应 | 人变更，应进行变更登记。担任法定代 | | 进行变更登记。担任法定代表人的经理 | 表人的经理辞任的，视为同时辞去法定 | | 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法 | 代表人。法定代表人辞任的，公司应当 | | 定代表人辞任的，公司应当在法定代表 | 在法定代表人辞任之日起三十日内确 | | 人辞任之日起三十日内确定新的法定 | 定新的法定代表人。 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-018 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年 | 2024 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 电站运维服务 | 3,000,000.00 | | 不适用 | 不适用 | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 光伏电站转售收入、 | 413,000,000. | | 不适用 | 不适用 | | 品、提供劳务 | 光伏电站 EPC 服务 | | 00 | | | | 委托关联方销 售产品、商品 | - | | - | - | - | ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-019 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于质押控股子公司股权为并购贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"旭杰科技"或"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通 过了《关于质押控股子公司股权为并购贷款提供担保的议案》，现将相关事项公告 如下： 一、情况概述 公司分别于 2024 年 12 月 20 日、2025 年 1 月 26 日召开第四届董事会第二次 会议、2025 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司重大资产购买方案 的议案》等议案。公司以支付现金方式购买固德威技术股份有限公司（以下简称 "固德威"）持有的中新旭德新能源（苏州）有限公司（以下简称"中新旭德"） 47%股权。本次交易完成后，公司持有中新旭德 51%的股权，取得对中新旭德的 控制权，纳入公司合并财务报表范围。2025 年 2 月 18 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-023 旭杰科技（苏州）股份有限公司 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 10 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 9 日 15:00—2025 年 3 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称" ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-017 旭杰科技（苏州）股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 11 日以电话或电子邮件方式 发出 5.会议主持人：袁华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 根据公司生产经营情况，公司预计于 2025 年度将与中新苏州工业园区绿色 发展有限公司、中新苏州工业园区开发集团股份有限公司发生关联交易。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-016 旭杰科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 11 日以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人：丁杰 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事刘勇、赵海军、赵彬因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司生产经营情况，公司预计于 2025 年度将与中新苏州工业园区绿色 发展有限公司、中新苏州工业园区开发 ...

江苏益友天元律师事务所 关于旭杰科技（苏州）股份有限公司 重大资产购买实施情况的 2 二〇二五年二月 法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于旭杰科技(苏州) 股份有限公司 法律意见书 目 录 地址：苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编：215123 | 目 | | --- | | 第一部分 律师应当声明的事项 | | 第二部分 正 文 | | 一、本次重组方案概要 | | 二、本次重组的批准与授权……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 三、本次交易的实施情况… | | 四、本次交易实际情况与此前披露的信息是否存在差异 | | 五、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员等特定主 | | 体自重组报告书公告之日起至实施完毕期间的股份减持情况是否与计划一致...8 | | 六、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员的更换情况………………………………………………………………… | | 七、关联方资金占用及关联担保情况. | | 八、本次交易相关协议及承诺的履行情况… | | 九、本次交易的 ...

东吴证券股份有限公司 关于 旭杰科技（苏州）股份有限公司 重大资产购买实施情况 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交 易各方均已承诺并保证其所提供的本次重组相关信息的真实性、准确性和完整性， 并保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本核查意见是基于本次交易各方均按相关协议的条款和承诺全面履行其 所有义务的基础而出具的。 3、本核查意见不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资者根据本 核查意见做出的任何投资决策产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 4、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本核查意见 中列示的信息和对本核查意见做出任何解释或者说明。 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二零二五年二月 旭杰科技（苏州）股份有限公司 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问声明 东吴证券股份有限公司接受旭杰科技（苏州）股份有限公司委托，担任本次 旭杰科技（苏州）股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问。根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 56 号——北京证券交易 ...