募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指 南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等有关规定，广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对 2023 年年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-034 广东芭薇生物科技股份有限公司 1、募集资金管理制度建立情况 为进一步规范公司募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，保护投资 者的利益，2016 年 10 月 21 日和 2016 年 11 月 7 日，公司分别召开第 一届董事会第六次会议、2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制 定<募集资金管理办法>的议案》。 公司于 2021 年 10 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-050 广东芭薇生物科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 总经理、副总经理及其他高级管理人员任职应当具备以下条件： (一)具有较为丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力； 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十七次会议审 议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理，规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认 真行使职权、勤勉忠实履行义务，促进公司生产经营管理工作的顺利完成， 维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 法律、法规、规章及《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，任期为 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-039 广东芭薇生物科技股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 《公司法》规定的股东大会的法定职权不得通过授权的形式由董事会或其他 机构或个人代为行使。 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十七次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-030 广东芭薇生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十七 次会议审议通过，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以 股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 2024 年 4 月 25 日，公司第三届监事会第十七次会议审议并通过了《关 于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票弃 权，0 票反对。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 在保证公司正常经营的前提下，为积极与全体股东分享公司发展成果，合 理回报广大投资者，广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关 于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》，公司拟实施 2023 年年度权益分 派，具 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-047 广东芭薇生物科技股份有限公司累积投票制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、北京证券交易所（以下简称"北 交所"）的相关业务规则等法律法规、部门规章结合《广东芭薇生物科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度，制定本制度。 第二条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上 的，股东大会在董事、监事选举中应当推行累积投票制。 第三条 本制度所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事、监 事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份数乘以应选董 事、监事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事、监 一、 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-049 广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十七次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"），根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独董办法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件、北京证 券交易所业务规则和《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事专门会议制度 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-053 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十七次会议审 议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，切实保护公司及股东的利益，根据《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、 法规、规范性文件和《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-037 广东芭薇生物科技股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年度末注册会计师人数：1,165 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：414 人 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 12 月 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2023 年度末合伙人数量：89 人 1、审计委员会对天职国际的 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-054 广东芭薇生物科技股份有限公司 (2)公司独立董事职务津贴为6万元/年(税前)。 2、公司监事薪酬方案 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规、 《公司章程》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业的薪 酬水平，拟定 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将方案具体 内容公告如下： 一、方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 二、薪酬方案 1、公司董事薪酬方案 (1)公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职 务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。 2、公司董事、监事及高级管理人员，因换届、改选、任期内辞职等原因离 任，薪酬 ...

一、设立内审部并聘任内部审计负责人情况 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于设立内审部并聘任内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-057 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于设立内审部并聘任内 审部负责人的议案》，具体如下： 为加强公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权 益，依据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》等规定，公司拟设立内部审计机构，并聘任裴仲媛女士 为公司内部审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会任 期届满之日止。 二、拟聘任内部审计负责人基本情况 雅居乐地产置业有限公司高级审计经理；2020年6月至2023年3月，任广东方直 集团有限公司资深审计经理/资深营销经理；2023年3月至2023年7月，任广东圣 丰集团有限公司 ...