广东芭薇生物科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：万联证券股份有限公司 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审核同意，并已 获中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕322 号文批复同意注册。万联证券 股份有限公司（以下简称"万联证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行 的保荐机构（主承销商）。 公告编号：2024-014 （2）11.62 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （3）14.00 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售选择 权时本次发行后总股本计算）； （4）12.83 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司 内 部 控 制 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2023]46454-1 号 目 录 内部控制鉴证报告- -1 内部控制自我评价报告— -3 4-3-1此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入 内部控制鉴证报告 天职业字[2023]46454-1 号 广东芭薇生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对广东芭薇生物科技股份有限公司(以下简称"广东芭薇")管理层按照 财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2023年 06 月 30 日《广东芭 薇生物科技股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的内部控制 有效性进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定,设计、执行和维护有效的内部控制,并评估其有效性是广 东芭薇管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国 注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计 ...

湖南启元律师事务所 关于 广东芭薇生物科技股份有限公司 申请向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的 法律意见书 二〇二三年六月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 邮编：410000 网站：www.qiyuan.com 致：广东芭薇生物科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受广东芭薇生物科技股份有限 公司（以下简称"发行人"）的委托，担任发行人向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行上市"）的特聘专项法律顾 问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所向不特定合格 投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《公开发行 证券的公司信息披露编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工 作报告》（以下简称"《编报规则第12号》"）《律师事务所从事证券法律业务 管理办法 ...

(北交所士市后适用) 公司由原广州芭薇化妆品有限公司变更设立的股份有限公司;在广州市市场 监督管理局注册登记,统一社会信用代码为 91440101786096533H。 第五条 公司住所:广州市白云区新贝路5号。 第一章 总则 第一条 为维护广东芭薇生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")、公司股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司章程指引(2022年修订)》(以下简称"《章程指引》") 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")的规定, 制订本草程。 第二条 限公司。 公司经北京证券交易所(以下简称"北交所")审核并于【】年【】月【】 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定, 向不特定合格投资者发行人民币普通股【】万股,于【】年【】月【】日在北京 证券交易所上市。 第三条 公司具有独立的法人资格,依法享有民事权利和承担民事责任。 公司注册名称:广东芭薇生物科技股份有限公司。 第四条 第六条 公司注册资本为人民币 ...

公告编号：2024-012 广东芭薇生物科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 网上路演公告 保荐机构（主承销商）：万联证券股份有限公司 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审核同意，并已 获中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕322 号文批复同意注册。万联证券 股份有限公司（以下简称"万联证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行 的保荐机构（主承销商）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。战略配售在万联证券处进行；网上发行通过北交所交易系统进行。 本次公开发行股份数量 800.00 万股，发行后总股本为 8,460.00 万股，本次 发行数量占发行后总股本的 9.46%（超额配售选择权行使前）。发行人授予万联 证券不超过初始发行规模 15.00%的超额配售选择权（即：120.00 万股），若超额 ...

特别提示 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"芭薇股份"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监 会"）颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办 法》（证监会令第 210 号）（以下简称"《发行注册办法》"）、北交所颁布的 《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕15 号）（以下 简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行 与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简称"《实施细则》"）、 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 2 号——发行与上市》（北证公告〔2023〕56 号）、中国证券业协会颁布的《首次 公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）等相关法律法规、监 管规定及自律规则组织实施向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上 市。 本次网上发行通过北交所交易系统进行。敬请投资者重点关注本次发行流 程、网上申购及缴款、中止发行等方面，具体内容如下： 公告编号：2024-013 广东芭薇生物科技股份有限公司 向不特定合格投 ...

广 东 芭 薇 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 2020 年度-2023 年 1-6 月非经常性损益明细 表审核报告 广东芭薇生物科技股份有限公司全体股东 我们审核了后附的广东芭薇生物科技股份有限公司(以下简称"广东芭薇")管理层编制 20年度、 2021 年度、 2022年度以及 02 1-6 月非经常性损益明细表 天 职 业 字 [2023]46454-17 号 目 录 非经常性损益明细表审核报告 -- -1 非经常性损益明细 -- 3 4-4-1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://kec.mol.gov.co）。 上一篇： 【2000】【1】【2】或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://kcc.mol.gov.cn）。 【在线 非经常性损益明细表审核报告 天职业字 2023 46454-17 一、管理层的责任 按照中罔证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 号一一非经 常性损益 202 年修订)))规定编制 020 度、 021年度 02 年度以及2023 月非经常性 损益明细表是广东芭薇管理层的责任 二、注册会计师的责任 我们 ...

万联证券股份有限公司 关于广东芭薇生物科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市之战略投资者的专项核查报告 保荐机构（主承销商） （住所：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层） 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"芭薇股份"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）的申请已于2024年1月12日经北京证券交易所（以下简称 "北交所"）上市委员会2024年第2次审议会议审议通过，并于2024年2月22日 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）证监许 可 [2024]322号文同意注册。根据中国证监会颁布的《北京证券交易所向不特定 合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令第210号），北交所颁布的 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2023〕49号）、《北 京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕15号）（以下简 称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行 与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55号）（以下简称"《实施 ...

万联证券股份有限公司 关于 广东芭薇生物科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二四年三月 声 明 本上市保荐书中，除非另有所指，与《广东芭薇生物科技股份有限公司招股说明书》 中释义相同。 3-2-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目录 | 2 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、本次发行基本情况 4 | | | 三、保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 5 | | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 6 | | | 五、保荐机构承诺事项 7 | | | 六、对本次证券发行的推荐意见 8 | | | 七、持续督导期间的工作安排 10 | | | 八、保荐机构和保荐代表人的通讯方式 11 | | | 九、保荐机构关于本项目的推荐结论 11 | 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 | 公司全称 | 广东芭薇生物科技股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 837023 | | 证券简称 | 芭薇股份 | | 统一社会信用代码 | 91440101786096533H ...

万联证券股份有限公司 关于 广东芭薇生物科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二四年三月 广东芭薇生物科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 万联证券股份有限公司（以下简称"万联证券"、"保荐机构"、"主承销商"）接受 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"芭薇股份"、"发行人"、"公司"）的委托， 担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）的保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务 管理办法》"）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称"《保荐业 务管理细则》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以 下简称"《发行注册管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《股票上市规则》"）等中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及北京证 券交易所（以下简称"北交所"）等主管部门制定有 ...