公告编号：2023-141 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度审阅报告的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 上披露的《2023 年第三季度审阅报告》（报告编号：2023-143）。 公告编号：2023-141 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日 以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主 ...

公告编号：2023-140 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度审阅报告的议案》 1.议案内容： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1.《广东芭薇生物科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》 议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场 ...

公告编号：2023-137 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 （一）变更主体 | □第一大股东变更 | □控股股东变更 | | --- | --- | | □实际控制人变更 | √一致行动人变更 | （二）变更方式 冷群英、刘瑞学、冷智刚、单楠、刘瑞杰、广州白云美妍投资合伙企业(有限合伙)、 广州芭薇管理咨询合伙企业（有限合伙）通过协议方式，使得挂牌公司一致行动人发生变 更，由冷群英、刘瑞学变更为冷群英、刘瑞学、冷智刚、单楠、刘瑞杰、广州白云美妍投 资合伙企业(有限合伙)、广州芭薇管理咨询合伙企业（有限合伙），存在新增的一致行动 人。 一致行动人增加的还需披露： 广东芭薇生物科技股份有限公司新增一致行动人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、变更基本情况 1、增加后的一致行动人包括：冷智刚、单楠、刘瑞杰、广州白云美妍投资合伙企业 (有限合伙)、广州芭薇管理咨询合伙企业（有限合伙）； 2、一致行动人关系构成的认定依据： √签订协议 □亲属关系 □其他 3、 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 公告编号：2023-139 关于股东持股情况变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 本次持股变动基本情况 （一） 投资者股份变动情况 | 股东 | | 股份 | 本次股份变动前 | | 本次股份变动后 | | 变动 | 变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 性质 | 股数 | 占股本 | 股数 | 占股本 | 时间 | 方式 | | | | | （股） | 比例 | （股） | 比例 | | | | 冷 | 群 | 合计持有 | 30,150,000 | 39.36% | 46,041,143 | 60.11% | 2023 | 投资 | | 英、刘 | | 股份 | | | | | 年 11 | 关 | | 瑞 | 学 | 其中：无 | 0 | 0% | 0 | 0% | 月 ...

公告编号：2023-138 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司权益变动报告书 广州白云美妍投资合伙企业(有限合伙)的主要负责人和广州芭薇管理咨 询合伙企业（有限合伙）的主要负责人，保证本权益变动报告书内容的真实、 准确和完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、信息披露义务人基本情况 （一）自然人填写 | 姓名 | 冷群英 | | --- | --- | | 国籍 | 中国 | | 是否拥有永久境外居留权 | 否 / | | 最近五年内的工作单位及职务 | 广东芭薇生物科技股份有限公司 董 事长、总经理 | | 现任职单位主要业务 | 化妆品研发、生产、销售与检测。 | | 现任职单位注册地 | 广州市白云区新贝路 5 号 | | 与现任职单位存在产权关系情况 | 直接持有公司 19,350,000 有 股，占比 25.26% ...

公告编号：2023-129 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根 据相关法律、法规及《公司章程》的规定，广东芭薇生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立董事会审 计委员会并选举董事会审计委员会委员的议案》，议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。同意在董事会下设审计委员会并选举其组成人员。根据 规定，审计委员会成员全部由董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审 计委员会的召集人为会计专业人士。 一、审计委员会组成人员： 审计委员会委员：何红渠（独立董事）、周世勇（独立董事）、刘瑞学（董 事），其中，会计专业人士何红渠为审计委员会召集人，负责主持委员会工作。 审计委员会委员任期自第三届董事会第二十二次会议审议通过之日 ...

公告编号：2023-130 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 9 日 以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席李适炜女士 6.召开情况合法合规性说明： 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度审计报告的议案》 1.议案内容： 公司基于本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的需要， 聘请天职会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年半 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2023]46454 号 灵 审计报告 -- -1 2023年1-6月财务报表 -- -6 2023年1-6月财务报表附注 -- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 审计报告 天职业字[2023]46454 号 广东芭薇生物科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东芭薇生物科技股份有限公司(以下简称"广东芭薇")财务报表,包括 2023 年 06 月 30 日的合并及母公司资产负债表,2023年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 审计报告(续) 天职业字[2023]46454 号 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了广 东芭薇 2023年 06 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2023年 1-6 月的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议相关事项之 独立董事独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公告编号：2023-126 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 二、《关于公司 2023 年半年度审计报告的议案》的独立意见 经审阅天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年半年度财务报表 进行审计出具的《2023 年半年度审计报告》（天职业字[2023]46454 号），并进行了 认真核查，我们认为：本报告符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关 规定。 因此，我们同意该议案。 公告编号：2023-126 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开了第三届董事会第二十二次会议，作为公司的独立董事，根据《公司章程》等 规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、《关于提名蔡光云先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》的独立意 见 经审阅公司提供的与该议案相 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2023]46454-3 号 目 录 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 - -1 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京23GQZGBRNU 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2023]46454-3 号 广东芭薇生物科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广东芭薇生物科技股份有限公司(以下简称"广东芭薇")截至2023 年06月30日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 广东芭薇管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会《监管规 则适用指引 --- 发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的 ...