公告编号：2023-127 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 √修订原有条款 □新增条款 □删除条款 公告编号：2023-127 | 披露。述职报告应当包括以下内容： | 职报告，述职报告最迟应当在发布年 | | --- | --- | | （一）全年出席董事会方式、次数及投 | 度股东大会通知时披露。述职报告应 | | 票情况，列席股东大会次数； | 当包括以下内容： | | （二）发表独立意见的情况； | （一）全年出席董事会方式、次数及投 | | （三）现场检查情况（如有）； | 票情况，列席股东大会次数； | | （四）提议召开董事会、提议聘用或者 | （二）发表独立意见的情况； | | 解聘会计师事务所、独立聘请外部审 | （三）现场检查情况（如有）； | | 计机构和咨询机构等情况； | （四）提议召开董事会、提议聘用或者 | | （五）保护中 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司 内 部 控 制 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2023]46454-1 号 目 录 内部控制鉴证报告— -1 内部控制自我评价报告— -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 内部控制鉴证报告 天职业字[2023]46454-1 号 广东芭薇生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对广东芭薇生物科技股份有限公司(以下简称"广东芭薇")管理层按照 财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2023年 06 月 30 日《广东芭 薇生物科技股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的内部控制 有效性进行了鉴证。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国 注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规 定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》要求我们遵守职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对公司在所 ...

公告编号：2023-131 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 公告编号：2023-131 内部控制的自我评价 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 06 月 30 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全 ...

公告编号：2023-136 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于补发公告的声明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日经第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选 举董事会审计委员会委员的议案》《制定董事会审计委员会工作细则的议案》《关 于提名蔡光云先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于修订<公司章 程>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于公司 2023 年半年 度审计报告的议案》《关于非经常性损益明细表审核报告的议案》《关于公司< 内部控制自我评价报告>及<内部控制鉴证报告>的议案》《关于公司前次募集资 金使用情况鉴证报告的议案》《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》 等 10 项议案，并于 2023 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台（www.neeq.c ...

广 东 芭 薇 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 2020 年度-2023 年 1-6 月非经常性损益明细 表审核报告 天 职 业 字 [2023]46454-2 号 日 灵 非经常性损益明细表审核报告— -1 非经常性损益明细 -- -3 " 报告编码:京 非经常性损益明细表审核报告 天职业字[2023]46454-2 号 广东芭薇生物科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广东芭薇生物科技股份有限公司(以下简称"广东芭薇")管理层编制 的2020年度、2021年度、2022年度以及2023年1-6月非经常性损益明细表。 一、管理层的责任 非经常性损益明细表审核报告（续） 天职业字[2023]46454-2 号 [此页无正文] 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 -- 非经 常性损益[2008]》规定编制2020年度、2021年度、2022年度以及2023年1-6月非经常性损益明 细表是广东芭薇管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定执行审核业务,并提出审核意见。在审 核过程中,我们结合广东芭薇的实际情况,实施了必要的审 ...

公告编号：2023-125 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司） 规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及全国中 小企业股份转让系统业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 的意见》的相关规定； 公告编号：2023-125 提名人广东芭薇生物科技股份有限公司董事会，现提名蔡光云先生为广东芭 薇生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业专长 ...

公告编号：2023-128 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 14:00。 公告编号：2023-128 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 9 日 15:00—2023 年 11 月 10 日 15:00。 登记在册的股东 ...

公告编号：2023-124 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、提名基本情况 （一）提名的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过《关于提名蔡光云先生为第三届董事会独立董事候 选人的议案》，上述议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 提名蔡光云先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚 需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 为进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，根据相关法律法规的规定， 结合公司实际情形，公司董事会提名为蔡光云先生为公司独立董事，任期至 2023 年 第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期期满止。 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事任命公告 蔡 ...

公告编号：2023-123 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<独立董事工作 制度>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东芭薇生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事依法 独立行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》（以下简称"《独立董事指引》"）等法律、法 规、规范性文件及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 本人蔡光云，已充分了解并同意由提名人广东芭薇生物科技股份有限公司董 事会提名为广东芭薇生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东芭薇 生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： 公告编号：2023-122 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明（蔡光云） （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 的意见》的相关规定； （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司） 规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及全国中小企 ...