公告编号：2023-121 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司董事会审计委员会工作细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 25 日公司召开第三届董事会第二十二次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议表决通过了《制定董事会审计委员会工作细 则的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强广东芭薇生物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理 ...

（一）会议召开情况 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 公告编号：2023-120 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举董事会审计委员会委员的议 案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 9 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 公告编号：2023-120 为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序， ...

关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公告编号：2023-119 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 （二）收到反馈意见或审核问询及回复 2023 年 7 月 25 日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于广东芭薇生物科 技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》。详见北京证 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北交所 上市，2023 年 6 月 21 日，公司在万联证券股份有限公司的辅导下，已通过中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）广东监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 6 月 28 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的申报材料。 2023 年 6 月 30 日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（编号： ...

经签字或签章的电子版材料与书面材料具有同等法律效力， 在提交电子版材料之前，请审慎、严肃地检查报送材料，避免全 套材料的错误、疏漏、不实。 本所收到回复文件后，将根据情况决定是否继续提出审核 问询意见。如发现中介机构未能勤勉尽责开展工作，本所将对 其行为纳入执业质量评价，并视情况采取相应的监管措施。 1 广东芭薇生物科技股份有限公司并万联证券股份有限公司: 现对由万联证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）保荐 的广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公 司"）公开发行股票并在北交所上市的申请文件提出第二轮问询 意见。 请发行人与保荐机构在20个工作日内对问询意见逐项予以 落实，通过审核系统上传问询意见回复文件全套电子版（含签 字盖章扫描页）。若涉及对招股说明书的修改，请以楷体加粗说 明。如不能按期回复的，请及时通过审核系统提交延期回复的 申请。 | 问题 | 1. 进一步说明收入增长真实性和核查充分性 | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2. 第三方回款金额与相关销售收入是否勾稽一致 | 5 | | 问题 | 3. 进一步分析不同客户毛利率差异较大的合理性 | 7 ...

公告编号：2023-118 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北交所 上市，2023 年 6 月 21 日，公司在在万联证券股份有限公司的辅导下，已通过中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）广东监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 6 月 28 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的申报材料。 2023 年 6 月 30 日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（编号： GF2023060057），北京证券交易所已受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市的申请。 2023 年 6 月 30 日，公司招股说明书等申报文件已在北京证券交易所官 ...

关于广东芭薇生物科技股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层） 二零二三年八月 北京证券交易所: 贵所于 2023 年 7 月 25 日出具的《关于广东芭薇生物科技股份有限公司公开 发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》（以下简称"《问询函》"）已收 悉。广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"芭薇股份"、"公司"、 "本公司"）会同万联证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"万联证券"）、 湖南启元律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对《问询函》所列问题逐项进行 了落实，现回复如下，请予以审核。 除另有说明外，本回复所用简称或名词的释义与《广东芭薇生物科技股份有 限公司招股说明书（申报稿）》中的含义相同。 | 字体 | 对应内容 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 问询函所列问题 | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体加粗 | 对招股说明书的修改、补充 | 注：（1）本回复中若合计数 ...

关 于 广东芭薇生物科技股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的 审核问询函的回复 天职业字 [2023]44911-3 号 目 录 回复 1 关于广东芭薇生物科技股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函的回复 天职业字[2023]44911-3 号 北京证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 25 日出具的《关于广东芭薇生物科技股份有限公司公开发行股票 并在北交所上市申请文件的审核问询函》（以下简称"《问询函》"）已收悉。天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"申报会计师"）作为广东芭薇生物科技股份 有限公司（以下简称"发行人"、"芭薇股份"、"公司"、"本公司"）的申报会计师，对《问 询函》中涉及申报会计师的相关问题，逐条回复如下： 本回复报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 | | | | 黑体加粗 | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体加粗 | 对招股说明书的修改、补充 | 本回复中若合计数与各加数直接相加之和尾数存在差异，均为四舍五入所致。 1 本回 ...

致：广东芭薇生物科技股份有限公司 湖南启元律师事务所 关于 广东芭薇生物科技股份有限公司 申请向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的 补充法律意见书（一） 二〇二三年八月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 邮编：410000 网站：www.qiyuan.com 正 文 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受广东芭薇生物科技股份有 限公司（以下简称"发行人"）的委托，担任发行人申请向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行上市"）的特聘 专项法律顾问。 本所已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所向不特 定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见 书和律师工作报告》（以下简称"《编报规则第 12 号》"）《律师 ...

公告编号：2023-115 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市发行底价的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 2 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决 ...

公告编号：2023-116 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据相关规定，公司对申请公开发行股票并在北交所上市发行底价条款的 1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 2 日 以电话方式发出 （一）审议通过《关于调整向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市发行底价的议案》 1.议案内容： 公告编号：2023-116 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席李适炜女士 6.召开情况合法合规性说明： 本 ...