一、修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管 指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十九条 公司董事、监事、高级管理 | 第二十九条 公司董事、监事、高级管 | | 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 | 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 | | 持有的本公司股票在买入后 个月内卖出， 6 | 其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出， | | 或者在卖出后 个月内又买入，由此所得收 6 | 或者在卖出后 个月内又买入，由此所得收 6 | | 益归本公司所有，本公司董事会将收回其所 | 益归本公司所有，本公司董事会将收回其所 | | 得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩 | 得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩 | | 余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不 | 余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不 | | 受 6 个月时间限制。 | 受 6 个月时间限制。 | | 公司董事会 ...

公告编号：2020-033 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司关联交易管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2020 年 5 月 12 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过《关 于修订<关联交易管理办法>的议案》。本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时 股东大会审议。 公告编号：2020-033 （五）租赁； 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步加强广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合 同符合公平、公正、公开的原则，根据相关法律、法规、规章及公司章程的规定， 制订本办法。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联方发生的转移资源或 义务的事项，而不论是否收取价款，即按照实质高于形式原则确定，包括 ...

公告编号：2020-028 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要 程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2020 年 5 月 29 日上午 10:00。 关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 （一）股东大会届次 本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 公告编号：2020-028 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证 ...

公告编号：2020-030 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2020 年 5 月 12 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过《关 于修订<董事会议事规则>的议案》。本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》和《公 司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会 ...

第二条 广东芭薇生物科技股份有限公司系依照《公司法》和 其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 第一章 总则 公司系在广州芭薇化妆品有限公司基础上，依法整体变更设立的 股份有限公司。 第三条 公司注册名称：广东芭薇生物科技股份有限公司。 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 等法律法规的规定，制订本章程。 申报经营场所：广州市白云区均禾街清湖村大布路 225 号、广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科盛路 8 号配套服务大楼 C607-2 房 第五条 公司注册资本为人民币【3060】万元，股本为【3060】 万股。 第六条 公司经营期限为永久存续。 第七条 董事长为公司法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为 限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与 行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力 的文件。依据本章程 ...

公告编号：2020-037 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 5 月 29 日 2.会议召开地点：广东芭薇生物科技股份有限公司工厂 4 楼培训室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：冷群英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 20,361,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.54%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人； 公告编号：2020-037 3.公司董事会秘 ...

公告编号：2020-036 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 21,099,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.95%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日 2.会议召开地点：广东芭薇生物科技股份有限公司 4 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：冷群英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公告编号：2020-036 公司董事、监事、高级管理人员均出席本次会议，无缺席。 广东芭薇生物科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 ...

湖南启元律师事务所 关于广东芭薇生物科技股份有限公司 2019年年度股东大会的 法律意见书 二〇二〇年五月十九日 致：广东芭薇生物科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受广东芭薇生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2019 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并 发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《非上市公众公司监督管 理办法》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《广东芭薇生物科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本律师声明如下： （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律 ...

公告编号：2020-027 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《修订公司<监事会议事规则>》议案 2.会议召开地点：铭润商务大厦 D 栋 6 楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 30 日 以电话方式发出 5.会议主持人：丁辉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 监事会 2020 年 5 月 14 日 1.议案内容： 为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 相关规定，对公司《监事会 ...

公告编号：2020-032 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司对外担保管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2020 年 5 月 12 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过《关 于修订<对外担保管理办法>的议案》。本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范广东芭薇生物科技股份有限公 司（下称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确 保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国担保法》 等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第四条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规 或失当的对外担保产生的损 ...