公告编号：2020-025 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日 2.会议召开地点：铭润商务大厦 D 栋 6 楼会议室 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 30 日以电话方式发出 5.会议主持人：冷群英 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案 为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 相关规定，对《广东芭薇生物科技股份 ...

公告编号：2020-029 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于2020 年5 月12 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过《关 于修订<股东大会议事规则>的议案》。本议案尚需提交公司2020 年第三次临时 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）以及本公司《公司章程》的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大 ...

公告编号：2020-031 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司监事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2020 年 5 月 12 日召开了第二届监事会第六次会议，审议通过《关 于修订<监事会议事规则>的议案》。本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》和本公司《公司章程》 等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 在股东大会决议决定设立监事会办公室之前，监事会办公室的职责暂由董事 会办公室行使。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会 ...

公告编号：2020-034 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为进一步加强对广东芭薇生物科技股份有限公司(以下简称"公司") 实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司(以下简称"承诺人")的承诺 及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》") 等有关法律法规和《广东芭薇生物科技股份有限公司股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》") 的规定并结合公司实际情况，制订本制度。 第二章 承诺管理 第二条 承诺人在申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组以及公司治理 专项活动等过程中做出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、盈利预测补偿条 款、股票限售等各项承诺事项必须有明确的履约期限，承诺履行涉及行业政策限 制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。 ...

公告编号：2020-035 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 投资者关系管理的目的是： 公司于2020 年5 月12 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过《关 于修订<投资者关系管理制度>的议案》。本议案尚需提交公司2020 年第三次临 时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简 称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资 者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的沟通，加深投资者对公 司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提 升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大 化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《非上市公众公司监督管理 ...

关于股东人数超过 200 人的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 公告编号：2020-039 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2016 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让， 挂牌当日股东人数为 17 名。根据中国证券登记结算有限责任公司北 京分公司提供的公司《证券持有人名册》，截至 2020 年 6 月 30 日， 公司股东人数为 230 名，新增股东为挂牌后通过定向发行股票及股票 公开转让形成。 董事会 2020 年 7 月 3 日 第 1 页 共 1 页 特此公告。 广东芭薇生物科技股份有限公司 ...

公告编号：2020-038 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、本次股票解除限售后的股本情况 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | | 股份性质 | | 公告编号：2020-038 | 无限售条件的股份 | | 15,513,375 | 50.70% | | --- | --- | --- | --- | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 15,086,625 | 49.30% | | 2、个人或基金 | | 0 | 0% | | 3、其他法人 | | 0 | 0% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | 5、其他 | | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 15,086,625 | 49.30% | | 总股本 | | 30,600,000 | 100.00% | 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增 ...

公告编号：2020-051 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于 2020 年第四次临时股东大会延期公告 （一） 股东大会届次 本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。 二、 延期召开股东大会原因 现因公司工作安排的原因，无法如期召开原定于2020 年8 月21 日召开的2020 年 第四次临时股东大会，为保证股东大会顺利召开，公司决定将2020 年第四次临时股东 大会延期至2020 年8 月24 日下午14:00-16:00 召开。由此给各位股东带来的不便，公 司深表歉意，敬请谅解。 三、 延期后股东大会基本情况 延期召开的股东大会股权登记日为 2020 年 8 月 20 日。 其他相关事项参照公司 2020 年 8 月 5 日披露的公告，公告编号：2020-048。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会召开日期和时间 无。 2020 年 8 月 13 日 公告编号：2020-051 四 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司 关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告的 更正公告 公告编号：2020-049 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于2020年8月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露了《关于召开2020年第四次临时股东大会 通知公告》（公告编号：2020-048），经事后自查发现该公告存在错 漏，本公司现予以更正。 一、更正事项的具体内容 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 原文： 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 三、会议登记方法 （二）登记时间：2020年8月5日上午9:00 二、更正后的具体内容 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2020年8月 ...

公告编号：2020-050 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要 程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 （一）股东大会届次 本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 24 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2020 年 8 月 23 ...