公告编号：2020-043 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 议案详情请参见公司同日公告的《广东芭薇生物科技股份有限公司2020 年 1.会议召开时间：2020 年 8 月 5 日 2.会议召开地点：铭润商务大厦 D 栋 6 楼研发中心会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 22 日以电话方式发出 5.会议主持人：冷群英 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告》议案 1.议案内容： 公告编号：20 ...

公告编号：2020-044 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 8 月 5 日 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》议案 2.会议召开地点：铭润商务大厦 D 栋 6 楼研发中心会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 22 日 以电话方式发出 5.会议主持人：冷群英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 议案详情请参见公司同日公告的《广东芭薇生物科技股份有限公司2020 年 半年度报告》（公告编号：2020-042 ...

公告编号：2020-046 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司关于申请银行贷款暨关联担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 为满足公司发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司 广州白云支行申请500万元人民币流动资金贷款。公司实际控制人冷 群英、刘瑞学夫妇为上述贷款提供连带责任担保，贷款具体事宜以最 终签订的贷款协议内容为准。 （二）表决和审议情况 公司于2020 年8 月5 日召开第二届董事会第十四次会议，审议 《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》，关联董事冷群英、刘 瑞学、冷智刚回避表决，由于无关联董事不足半数，本议案需直接提 交公司股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 1. 自然人 公告编号：2020-046 姓名：冷群英、刘瑞学 住所：广州市越秀区福今路 19 号 关联关系：冷群英直接持有公司 2 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案公告 公告编号：2020-047 上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌 公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。 二、审议及表决情况 本次权益分派预案经公司 2020 年 8 月 5 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果 为准，分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。 三、其他 公告编号：2020-047 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕 信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，本次权益分派预案尚需经股东 大会批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。 一、权益分派预案情况 根据公司 2020 年 8 月 5 日披露的 2020 年半年度报告，截至 20 ...

公告编号：2020-048 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告 本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要 程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 21 日上午 10:00。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利） ...

公告编号：2020-045 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担 个别及连带责任。 根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全 国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公 众公司监管问答——定向发行（一）》、及公司《募集资金管理办法》 等相关规定，公司董事会对广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简 称： "芭薇股份"或"公司"股票发行募集资金存放与实际使用情况 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司自挂牌以来共完成两次股票发行。 1、第一次股票发行情况 2016 年 10 月 21 日和 2016 年 11 月 7 日，公司分别召开第一届 董事会第六次会议、2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于广东芭薇生物科技股份有限公司股票发行方案的议案》。公司向特 定对象发行人民币普通股 600 万股，每股发行价格人民币 2.88 ...

公告编号：2020-040 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司对外投资参与宿迁汇恒金 鼎资产管理合伙企业（有限合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 基于公司产业布局与经营发展需要，延伸公司产业链，增强公司市场竞争力， 在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，广东芭薇生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）拟将使用人民币 300 万元的自有资金投入到宿迁汇恒 金鼎资产管理合伙企业（有限合伙）成为新合伙人。该基金规模初步预计为 1 亿元，本公司以有限合伙人身份出资，出资比例不超 3%。以上所述内容，最终 以在工商局完成备案的相关文件为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标 准的规定："公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准 之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额 ...

公告编号：2020-041 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：铭润商务大厦 D 栋 6 楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 15 日以电话方式发出 5.会议主持人：冷群英 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，广东芭薇生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）拟将使用人民币300 万元的自有资金投入到宿迁汇恒 金鼎资产管理合伙企业（有限合伙）成为新合伙人。该基金规模初步预计为1亿 元，本公司以有限 ...

以公司现有总股本 30,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 10 股， 每 10 股派人民币现金 3 元。分红前本公司总股本为 30,600,000 股，分红后总股 本增至 61,200,000 股。 公告编号：2020-053 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2020 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司 2020 年半年度权益分派方案已获 2020 年 8 月 24 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 74,173,505.82 元，母公司未分配利润为 78,585,850.76 元。本次权益分派共计派送红股 30,600,000 股，派发现金红利 9,180,000 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2020 年半年度权益分派方案为： 2、扣税说明： （1） 个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税 ...

长沙市芙蓉中路二段 359 号佳天国际新城 A 座 17 层 410007 电话：（0731）8295 3778 传真：（0731）8295 3779 网站：www.qiyuan.com 1 致：广东芭薇生物科技股份有限公司 湖南启元律师事务所 关于 广东芭薇生物科技股份有限公司 2020年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二〇年八月 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受广东芭薇生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2020 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见 证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《非上市公众公司监督管 理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称"《治理规 则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《广东芭薇生物科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明 ...