| 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司注册资本为人民币【3060】万元， | 第五条 公司注册资本为人民币【6120】万元， | | 股本为【3060】万股。 | | 股本为【6120】万股。 | | 第十九条 | 公司经批准发行的普通股总数为 | 第十九条 公司经批准发行的普通股总数为 | | 【3060】 | 万股。 | 万股。 【6120】 | | 第二十条 | 公司股份总数为【3060】万股，全 | 第二十条 公司股份总数为【6120】万股，全 | | 部为普通股。公司发行的股份，于公司获在 | | 部为普通股。公司发行的股份，于公司获在 | | 全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股 | | 全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股 | | 票后， | 在中国证券登记结算有限责任公司集 | 票后， 在中国证券登记结算有限责任公司集 | | 中存管。 | | 中存管。 | | 第二十四条 | 公司在下列情况下，可以依照法 | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法 | | 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 | | 律、行政法规、部门规章和本 ...

公告编号：2020-068 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 提名人广东芭薇生物科技股份有限公司董事会，现提名何红渠先生、周世勇 先生为广东芭薇生物科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书 面同意出任广东芭薇生物科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广 东芭薇生物科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 公告编号：2020-068 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）最近三年内在境内上市公司、创新层或精选层挂牌公司担任 ...

公告编号：2020-061 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 （三）最近三年内在境内上市公司、创新层或精选层挂牌公司担任过独立董 事； （四）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司） 规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及全国中小企 业股份转让系统业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； 独立董事候选人声明（周世勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 本人周世勇，已充分了解并同意由提名人广东芭薇生物科技股份有限公司董 事会提名为广东芭薇生物科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东芭薇 生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则 ...

公告编号：2020-060 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明（何红渠） 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 本人何红渠，已充分了解并同意由提名人广东芭薇生物科技股份有限公司董 事会提名为广东芭薇生物科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东芭薇 生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 的意见》的相关规定； 公告编号：2020-060 （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者 ...

公告编号：2020-067 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2020 年 9 月 25 日审议并通过： 任命周世勇先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2020 年 第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股 本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 任命何红渠先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2020 年 第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股 本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由董事 长冷群英主持。 本次任命尚需提交股东大会审议。 本次任命是否涉及董秘变动：□是 √否 （二）任命原因 ...

（一）基本情况 本公司董事会于 2020 年 9 月 25 日收到财务负责人冷智刚先生递交的辞职报告，自 2020 年 9 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 9,161,000 股，占公司股本 的 14.97%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 公告编号：2020-069 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 本次辞职董监高是否涉及董秘变动：□是 √否 （二）辞职原因 冷智刚先生因个人原因辞去财务负责人职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 冷智刚先生辞职未对公司的生产、经营产生不利的影响。公司对冷智刚先生在任职 期间勤勉尽责工作以及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。 三、备查文件 冷智刚先生递交的《辞职报告》 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数 （二）对 ...

公告编号：2020-063 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任命基本情况 （一）任命的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2020 年 9 月 25 日审议并通过： 任命夏玲玲女士为公司财务负责人，任职期限为自公司第二届董事会第十五次会议 决议之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 9 月 25 日起生效。上述 任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由董事 长冷群英主持。 本次任命不需提交股东大会审议。 本次任命是否涉及董秘变动：□是 √否 （二）任命原因 2020 年9 月25 日，公司董事会收到原财务负责人冷智刚先生提交的辞职报告，为 保证公司正常运作，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 ...

公告编号：2020-064 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2020 年 9 月 25 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过《关 于制定<独立董事工作制度>的议案》。本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事依法独立行使职权，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理指引第 2 号——独立董事》（以下简称"《独立董事指引》"）等法律、法规、 规范性文件及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以 外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断 的 ...

公告编号：2020-058 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：铭润商务大厦 D 栋 6 楼研发中心会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 10 日以电话方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名独立董事》议案 1.议案内容： 5.会议主持人：冷群英 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 公司董事会提名何红渠先生、周世勇先生作为公司独立董事。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票 ...

公告编号：2020-057 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2020 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司 2020 年半年度权益分派方案已获 2020 年 8 月 24 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 73,968,037.14 元，母公司未分配利润为 78,380,382.08 元。本次权益分派共计派送红股 30,600,000 股，派发现金红利 9,180,000 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2020 年半年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 30,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 10 股， 每 10 股派人民币现金 3 元。分红前本公司总股本为 30,600,000 股，分红后总股 本增至 61,200,000 股。 2、扣税说明： （1） 个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税 ...