2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-009 北京三元基因药业股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长程永庆 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股 份总数 81,272,574 股，占公司有表决权股份总数的 66.7208%。 审议通过《关于提名王冰冰女士为公司第四届董事会董事 的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董 事会提名王冰冰女士为第四届董事会董事，任期自公司 2025 年第一 ...

北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心 12 层 12F Fortune Financial Center, No.5 Mid Rd, East 3rd Ring, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话 Tel: (86-10) 65028888, 传真 Fax: (86-10) 65028877 网址: http://www.hylandslaw.com 关于北京三元基因药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:北京三元基因药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》等现行有效的法律法规、规范性文件,以及《北 京三元基因药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定,北京 浩天律师事务所（以下简称"本所"）接受北京三元基因药业股份有限公司（以 下简称"公司"）委托,指派本所美红伟律师、康乃馨律师(以下简称"本所律 师")出席公司 2025年第一次临时股东大会会议(以下简称"本次股东大会"), 对本次股东大会 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-008 北京三元基因药业股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 股东名 称 股东身份 持股数量 （股） 持股比 例 当前持股股份来 源 浙江圣达 科技发展 有限公司 持股 5%以 上股东 14,570,255 11.9615% 进入北交所前取得 一、 减持主体的基本情况 二、 减持计划的主要内容 | 股东 | 计划减持 | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持价格 | 拟减持 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 数量 | 持比例 | 方式 | 期间 | 区间 | 股份来 | 原因 | | | （股） | | | | | 源 | | | 浙江 | 不高于 | 不高于 | 大宗 | 自公 | 市场价格 | 进入北 | 企业经 | | 圣达 | 2,400,000 | 1.9703% | 交易 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-005 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 北京三元基因药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会 通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 12 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 11 日 15:00—2025 年 2 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"） ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-004 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章 程》等相关规定，北京三元基因药业股份有限公司董事会提名王冰冰女士 为公司第四届董事会董事候选人。 2025 年 1 月 22 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过 《关于提名王冰冰女士为公司第四届董事会董事的议案》，同意提名王冰冰 女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东 大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述议案尚需提交股东 大会审议通过。 提名王冰冰女士为公司董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日， 本次任免尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过 之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不 是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 鉴于原董事晏征宇先生因个人 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-003 北京三元基因药业股份有限公司 董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 1 月 22 日收到董事晏征宇先生递交的辞职报 告，自 2025 年 1 月 22 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,858,100 股，占公司股本的 1.5254%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公 司其它职务。 （二）辞职原因 因个人原因，晏征宇先生辞去所担任的公司第四届董事会董事及审计 委员会委员职务。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司 监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事 会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工 代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者 其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的 规定，未导致独立董事中欠缺会计 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-006 北京三元基因药业股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动 达到 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日收到持股 5%以上股东张红斌出具的《股份减持进展告知 函》。上述股东于 2025 年 1 月 22 日至 2025 年 1 月 23 日期间通过大 宗交易累计减持公司股份 1,356,200 股，持有公司股份比例从 6.7291% 减少至 5.6157%，权益变动触及 1%的情形。现将其有关权益变动情况 公告如下： 一、 本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 | 1、基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露 | 名称 | 持股变动时间 | | | | 义务人 | 张红斌 | 2025 年 1 月 22 | | 日至 | | | | 年 2025 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-007 北京三元基因药业股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张红斌 | 持股 | 5%以 | 9,276,702 | 7.6157% | 进入北交所前取得 | | | 上股东 | | | | | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | | | 已减 | | | | 减持价格 | | 减持 | 当前持股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 已减持数 | 持 | 减持 | 减持 | | 区间 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-002 （一）会议召开情况 北京三元基因药业股份有限公司 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 （一）审议通过《关于提名王冰冰女士为公司第四届董事会董事的议 案》 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 19 日以通讯 方式发出。 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事程十庆、范保群、钱爱民、邵荣光、胡左浩因工作原因以通 讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-001 北京三元基因药业股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动 | 股东名称 | 变动方式 | 减持股份（股） | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | | 张红斌 | 大宗交易 | 1,080,000 | 0.8866% | （二）本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人拥有上市 公司权益的股份情况 | 股 | | | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股份性质 | 股数 | 占总股本 | 股数 | 占总股本 | | 名 称 | | （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） | | 张 | 持有股份 | 9,276,702 | 7.6157% | 8,196,702 | 6.7291% | | 红 | 其中：无 限售条件 | 9,276,702 | 7.6157% | 8,196,702 | 6.7291% | | 斌 | 股份 | | | | | 二、 所涉后续事项 达到 1%的提示性公告 本 ...