证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-089 北京三元基因药业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日以通讯 方式发出。 5.会议主持人：会议由程永庆董事主持。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事程十庆因公务出差缺席，委托董事程永庆代为表决。 （一）审议通过《关于选举程永庆先生为公司董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会选 举产生，根据《公司法 ...

独立董事专门会议议事制度 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-102 北京三元基因药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 本制度经公司 2024 年 11 月 18 日召开第四届董事会第一次会议 审议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事专门会议议事制度 第一条 为进一步完善北京三元基因药业股份有限公司(以下简 称"公司")法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境， 促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交 ...

司总评报 | --- | --- | |------------------------------|--------------------------------| | | | | ＃市场 ma 数 rk 据 etData ＃ | | | 日期 | 2024/11/12 | | 收盘价（元） | 24.43 | | 总股本（百万股） | 121.81 | | 流通股本（百万股） | 113.56 | | 净资产（百万元） | 610.50 | | 总资产（百万元） | 1215.68 | | 每股净资产（元） | 5.01 | | 来源： iFinD | ，兴业证券经济与金融研究院整理 | ＃相关relatedReport＃ S0190520010004 投资要点 ＃summary＃ 事件：公司发布 2024 年三季报，2024 年 1-9 月公司实现收入 168.40 百万元， 同比+10.50%，归母净利润 11.85 百万元，同比+8.33%，扣非归母净利润 10.18 百万元，同比+19.55%。 Q3 单季度毛利率净利率水平提升，费用率方面管控严格，持续投入研发。2024 年 1-9 月，公司毛 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 168 million yuan for Q3 2024, representing a year-on-year increase of 10.50% [3] - Net profit reached 11.85 million yuan, up 8.33% compared to the same period last year [3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 10.18 million yuan, reflecting a growth of 19.55% year-on-year [3] - Operating cash flow net amount was 56.93 million yuan, showing a significant increase of 195.42% [3] - Q3 revenue slightly decreased by 1.83% to approximately 51.24 million yuan, attributed to a 20% price drop due to procurement policies [6] Market Access and Growth - The number of hospitals approved for the company's products increased by 45.42% year-on-year [4] - On average, 70-100 hospitals per province participated in the procurement process across 28 provinces [4] - The company is focusing on expanding its presence in grassroots hospitals through collaborative efforts [4] Product Development and Innovation - The company is advancing four major R&D projects, including clinical trials for treatments related to RSV pneumonia and COVID-19 [3] - The newly licensed Lishuxing® antiviral oral spray is expected to enhance market presence and revenue due to its broad application scenarios [8] Cost Management and Profitability - The gross profit margin increased due to sales growth from procurement policies and cost-reduction measures, including automation and smart management [5] - The company sold approximately 1 million more products compared to the previous year, despite the slight revenue decline [6] Strategic Planning - The company is exploring mergers and acquisitions as a means of external growth while maintaining its focus on internal development [7] - Plans for international expansion are in place, supported by the establishment of smart production facilities [8]

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-086 北京三元基因药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 10 月 31 日 活动地点：公司通过进门财经网络交流平台以网络电话形式交流。 参会单位及人员：华西证券股份有限公司、中国国际金融股份有 限公司、华鑫证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中泰 证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、 华泰资产管理有限公司、福建鑫诺嘉誉投资有限公司、深圳创富兆业 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-085 北京三元基因药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会 通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注 中国结算官方微 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-083 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（胡左浩） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人胡左浩，已充分了解并同意由提名人北京三元基因药业股份 有限公司董事会提名为北京三元基因药业股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任北京三元基因药业股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 章、规范性文件及北交所业务规则; (二)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 济等工作经验; (三)具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录; (四)北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交 所业务规则的要求: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡 廉建设的意见》的相关规定; ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-081 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（钱爱民） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人钱爱民，已充分了解并同意由提名人北京三元基因药业股份 有限公司董事会提名为北京三元基因药业股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任北京三元基因药业股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 章、规范性文件及北交所业务规则; (二)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 济等工作经验; (三)具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录; (四)北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交 所业务规则的要求: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指 引》等的相关规定; (八) ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-076 余军阳先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名监 事共同组成第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期一致。 北京三元基因药业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 一次职工代表大会于 2024 年 10 月 28 日下午 2:00 在公司会议室以现 场方式召开。会议应出席职工代表 37 人，实到 37 人，会议由监事会 主席许大海主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议 案》； 1.议案内容： 鉴于第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，公司召开 2024 年第一次职工代表大会，经与会职工代 表投票表决 ...