证券简称：三元基因 证券代码：837344 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京三元基因药业股份有限公司 2022年股权激励计划 首次授予部分第一个行权期行权条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024年10月 1 | | | | | | 一、释义 | 三元基因、本公司、 | 指 | 北京三元基因药业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务 顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 财务顾问报告、独立 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北京三元基 | | 财务顾问报告、本报 | 指 | 因药业股份有限公司2022年股权激励计划首次授予部分第一个行 | | 告 | | 权期行权条件成就相关事项之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划、激励计 | | | | 划、本计划、2022年 | 指 | 北京三元基因药业股份有限公司2022年股权激励计划 | | 激励计划 | | | | | | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购 | | 股票期权 | 指 | 买本 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-070 北京三元基因药业股份有限公司 关于调整 2022 年股权激励计划首次授予 部分股票期权行权价格的公告 划授予的激励对象名单>的议案》、《关于公司<2022 年股权激励计划 实施考核管理办法>的议案》，并审议通过了《关于认定公司核心员工 的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励 计划相关事宜的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立 意见。独立董事陈汉文、范保群作为征集人就公司 2022 年第一次临 时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票 权。 2. 2022 年 10 月 26 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议 通过《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于认 定公司核心员工的议案》、《关于公司<2022 年股权激励计划授予的激 励对象名单>的议案》、《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管 理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年 股权激励计划相关事宜的议案》。 3. 2022 年 10 月 27 日至 2022 年 11 ...

1.会议召开时间：2024 年 10 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-067 北京三元基因药业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 7 日以通讯 方式发出。 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事程十庆因公务出差以通讯方式参与表决。 董事范保群因公务出差以通讯方式参与表决。 董事钱爱民因公务出差以通讯方式参与表决。 董事邵荣光因公务出差以通讯方式参与表决。 董事胡左浩因公务出差以通讯方式 ...

一、关于 2022 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权 条件成就的核查意见 1、经核查，公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和 《激励计划》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激 励计划的主体资格，符合《激励计划》中对首次授予部分第一个行权 期行权条件成就的要求。 2、经核查，本次可行权的 52 名激励对象均不存在《管理办法》 和《激励计划》规定的不得成为激励对象的情形，均满足《激励计划》 规定的行权条件，其作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法、 有效。 综上，监事会认为：公司 2022 年股权激励计划首次授予部分第 一个行权期行权条件已经成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、 有效，公司对首次授予部分第一个行权期的有关安排符合相关法律法 规的规定，同意公司董事会根据公司 2022 年第一次临时股东大会的 授权办理相关股票期权的行权事宜。 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-071 北京三元基因药业股份有限公司 监事会关于 2022 年股权激励计划首次 授予部分第一个行权期行权条件成就等 相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-068 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 7 日以通讯方式 发出。 5.会议主持人：许大海监事会主席。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于 2022 年股权激励计划首次授予部分第一个行 权期行权条件成就的议案》 1.议案内容： 北京三元基因药业股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 （二）审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划首次授予部分股票 期权行权价格的议案》 1.议案内容： 2024 年 5 月 14 日公司召开的 2023 年年 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-066 北京三元基因药业股份有限公司 关于抗病毒口腔喷剂取得《消毒产品卫生安全评价 报告备案书》并获得上市许可的公告 产品类别：第二类 生产企业名称：海南诺恩生物科技有限公司 责任单位名称：海南三元医药有限责任公司 责任单位地址：海南省海口市国家高新技术产业开发区药谷工业 园（一期）兴国路 10 号人才大厦 B501 产品名称：立舒星®抗病毒口腔喷剂 产品剂型/型号：抗菌制剂/液体 生产企业地址：海南省海口市琼山区云龙镇云龙产业园横五路 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 近日，北京三元基因药业股份有限公司（以下简称：公司）全资 子公司海南三元医药有限责任公司取得由海口市卫生健康委员会颁 发的《消毒产品卫生安全评价报告备案书》，现将相关情况公告如下： 备案编号：海口市消毒产品备字（2024）第 042 号 （一）《消毒产品卫生安全评价报告备案书》。 北京三元基因药业股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 8 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-065 北京三元基因药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 近日，北京市经济和信息化局官网发布了《关于发布 2024 年（第 一批）北京市智能工厂和数字化车间名单的通知》，北京三元基因药 业股份有限公司（以下简称：公司）"干扰素注射剂制剂数字化车间" 入选"2024 年（第一批）北京市智能工厂和数字化车间"名单。 二、对公司的影响 入选"2024 年（第一批）北京市智能工厂和数字化车间"认定名 单是公司积极响应《北京市"十四五"时期高精尖产业发展规划》《北 京市制造业数字化转型实施方案（2024-2026 年）》等文件精神的重要 成果，为公司数智化转型升级以及高质量发展奠定了坚实基础。 关于公司干扰素生产车间被认定为 "2024 年（第一批）北京市数字化车间"的公告 三、风险提示 公司干扰素生产车间被认定为"2024 年（第一批）北京市数字化 车间"，短期内对公司的财务状况、经营业绩不构成重大影响。敬 ...

执业证书编号：S1410524050001 当前价格: 14.18 元 | --- | --- | |------------------------|-------------------------------| | 市场数据 | | | 总股本(百万股) | 121.81 | | A 股股本(百万股) | 121.81 | | B/H 股股本(百万股) | —— | | A 股流通比例(%) | 93.23% | | 12 个月最高/最低(元) | 24.3/13.67 | | 第一大股东 | 北京东南医药投 资控股有限公司 | | 第一大股东持股比 例(%) | 38.51% | | 上证综指/北证 50 | 2721.80/609.48 | | | 数据来源：同花顺 iFinD | | | | 注： 2024 年 9 月 11 日数据 ◆院士投身创业，运德素铸就中国基因工程药物卓越品牌。该品牌的核心产品— 重组人α1b 干扰素，由公司创始人侯云德院士从健康中国人的基因中克隆并表 达而成。这款药物展现出广谱的抗病毒、抗肿瘤以及免疫调节作用，并且由于 其基因源自中国人的脐血白细胞，具有不良反应轻微、中和 ...

证 券 2024 年 09 月 07 日 研 究 报 告 公 司 研 究 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-064 北京三元基因药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 4 日 活动地点：公司通过进门财经网络交流平台以网络电话形式交流。 参会单位及人员：中泰证券股份有限公司、上海九祥资产管理有 限公司、北京金长川资本管理有限公司、中英人寿保险有限公司、中 国银河证券股份有限公司、耕霁（上海）投资管理有限公司、国金证 券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公 司、 ...