证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-096 北京三元基因药业股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为 董事会战略与可持续发展委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司董 事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会、选举委员并 修订相关制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 关于董事会战略与可持续发展委员会设立情况 为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，增强核心 竞争力，提升公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际，将原董 事会下设专门委员会"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与可 持续发展委员会"。 公司在董事会战略委员会原有职责基础上增加可持续发展管理 职责等内容，并制定《北京三元基因药业股份有限公司董事会战略与 可持续发展委员会工作细则》，原《北京三元基因药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则》自 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-098 北京三元基因药业股份有限公司 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百二十五条 董事会拟定董 | 第一百二十五条 董事会拟定董 | | 事会议事规则，以确保董事会落 | 事会议事规则，以确保董事会落 | | 实股东大会决议，提高工作效率， | 实股东大会决议，提高工作效率， | | 保证科学决策。董事会议事规则 | 保证科学决策。董事会议事规则 | | 作为本章程的附件，由董事会拟 | 作为本章程的附件，由董事会拟 | | 定，股东大会批准。 | 定，股东大会批准。 | | 董事会下设两个专门委员会，分 | 董事会下设三个专门委员会，分 | | --- | --- | | 别为战略委员会、审计委员会。 | 别为战略与可持续发展委员会、 | | 专门委员会成员全部由董事组 | 审计委员会、薪酬与考核委员会。 | | 成，其中审计委员会中独立董事 | 董事会专门委员会成员全部由董 | | 人数应当过半数，并由独立董事 | 事组成；其中审计委员会中独立 | | 担任主任委员（召集人），审计委 | 董事人数应当过半数，并 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-104 北京三元基因药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会 通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 5 日 15:00—2024 年 12 月 6 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注 中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）提交投票意见。 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （四）会议召开方式 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-092 北京三元基因药业股份有限公司 关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年11月18日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会 议，审议通过《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》， 本次拟对 95.90 万份股票期权注销，现将有关事项说明如下： 一、《激励计划》已履行的决策程序和信息披露情况 1.2022 年 10 月 26 日，北京三元基因药业股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于公司<2022 年股权激励 计划授予的激励对象名单>的议案》、《关于公司<2022 年股权激励 计划实施考核管理办法>的议案》，并审议通过了《关于认定公司核 心员工的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 20 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-087 北京三元基因药业股份有限公司 5.会议主持人：董事长程永庆 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股 份总数 77,607,524 股，占公司有表决权股份总数的 63.7119%。 通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股 份总数 16,987,728 股，占公司有表决权股份总数的 13.9461%。 通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监 事、 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-103 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 11 月 18 日召开第四届董事会第一次会议 审议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 仍需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京三元基因药业股份有限公司(以下简 称"公司")法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境， 促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引第 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-094 北京三元基因药业股份有限公司 董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员 换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、副董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会 议于 2024 年 11 月 18 日审议并通过： 选举程永庆先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 日 起生效。上述选举人员持有公司股份 6,278,550 股，占公司股本的 5.1544%， 不是失信联合惩戒对象。 聘任刘金毅先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,017,600 股，占公司股本的 0.8354%， 不是失信联合惩戒对象。 聘任王冰冰女士为公司副总经理兼董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-095 北京三元基因药业股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为确保董事会各专门委员会的正常运作，北京三元基因药业股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第四届董事 会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会 委员的议案》、《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与可持 续发展委员会、选举委员并修订相关制度的议案》、《关于设立董事会 薪酬与考核委员会、选举委员并制定相关制度的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、 关于选举董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会制度》及董事会各专门委 员会工作细则，选举董事会各专门委员会委员及召集人，名单如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 主任委员（召 集人） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会 | ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-100 北京三元基因药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 11 月 18 日召开第四届董事会第一次会议 审议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬和考 核管理制度，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》等有相关法律、法规、规范性文件，和《北京三元基 因药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董 事会负责。 第二章 人员组成 第三条 ...