证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-094 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对深圳市广道数字技术股份 有限公司的问询函》（问询函【2024】第 018 号）（以下简称"《问询函》"）。 要求公司就《问询函》相关问题作出书面说明，并于 2024 年 12 月 3 日将有关说 明材料报送北京证券交易所上市公司管理部并对外披露。 公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关人员对《问询函》中涉及的 问题进行逐项落实与回复。鉴于《问询函》中涉及的部分事项尚需进一步补充和 完善，为确保回复内容的真实、准确和完整，经公司慎重决定，向北京证券交易 所申请延期至 2024 年 12 月 10 日前回复本次《问询函》。 公司将积极推进《问询函》的回复工作，并及时履行相关信息披露义务。敬 请投资者谅解，并关注公司后续公告。 特此公告。 深圳市广道数字技术股 ...

五矿证券郑重提示广大投资者:敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理 性决策,审慎投资。五矿证券将持续关注广道数字上述舆情事项的进展，履行持 续督导义务。 五矿证券有限公司关于 深圳市广道数字技术股份有限公司 风险提示性公告 五矿证券有限公司（以下简称:五矿证券）为深圳市广道数字技术股份有限 公司（以下简称:"广道数字"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并 在北交所上市的保荐机构,近日,五矿证券关注到个别媒体报道广道数字存在询 证函造假等舆情信息,五矿证券高度重视上述舆情,已第一时间组织项目组进行 核查。 ...

深圳市广道数字技术股份有限公司 关于收到北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日 收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对深圳市广道数字技术股份有 限公司的问询函》（问询函【2024】第 018 号）（以下简称"《问询函》"），现 将《问询函》内容公告如下： 深圳市广道数字技术股份有限公司（广道数字）董事会、中审华会计师事务所 （特殊普通合伙）、五矿证券有限公司： 近日，我部关注到个别媒体报道你公司存在以下情况： 1、关于询证函造假 证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-092 报道称，2018 年至 2022 年，你公司应收账款余额持续上涨，2022 年底达到 38263.07 万元，较 2018 年底上涨 25541.97 万元。2018 年至 2022 年公司应收账 款占营业收入比例逐年上升，处于较高水平，在 2022 年达到 125.12%。20 ...

关于对深圳市广道数字技术股份有限公司的 问询函 问询函【2024】第 018 号 深圳市广道数字技术股份有限公司（广道数字）董事会、中审华会计 师事务所（特殊普通合伙）、五矿证券有限公司： 媒体报道称你公司于年审期间，安排公司工作人员对会计师事务所提供 虚假收件电话，快递寄出后，由你公司派人线下拦截询证函，私自加盖假公 章后，再寄回给会计师事务所，由此完成造假闭环。 请你公司就上述报道内容进行核实，是否存在拦截询证函、私盖公章、 编制虚假询证函等情况。 请年审会计师说明年审函证发出方式、收回方式及控制过程，是否存在 回函金额不符的情况，回函是否存在可疑情形，是否获取充分、适当的审计 证据。 2、关于应收账款 报道称，2018年至2022年，你公司应收账款余额持续上涨，2022 年底 达到 38263.07 万元，较 2018 年底上涨 25541.97 万元。2018 年至 2022 年公司应收账款占营业收入比例逐年上升，处于较高水平，在 2022 年达到 125.12%。2022 年底，公司前五大客户的应收账款余额占当期末应收账款总余 额的比例在 99% 以上。 请你公司： （1）结合项目周期、信用政策及实 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-091 深圳市广道数字技术股份有限公司 注册资本：500 万元 深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广道高 新（辽宁）科技有限公司因业务发展需要，对原公司名称、注册地址、法定代表 人、经营范围等事项进行了变更，并于 2024 年 12 月 2 日取得了重庆两江新区市 场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司名称 | 广道高新（辽宁）科技有限公司 | 广道（重庆）数字科技有限公司 | | | | | | | | 重庆市两江新区王家街道宝鸿大 | 辽宁省沈阳市浑南区南屏东路 | 30 | | | | | | | | 注册地址 | 道 | 号附 | 号（两路寸滩保税港 | 10 | 9 | 号 | 室 | 106-06 | | 区空港 | 仓库）5-0001 | A11 | | | | | | | | 法定代表人 | 宋凯 | 赵玮 ...

深圳市广道数字技术股份有限公司 证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-090 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 12 日 15:00—2024 年 12 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过 ...

本制度经公司 2024 年 11 月 28 日第三届董事会第十四次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市广道数字技术股份有限公司 证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-089 深圳市广道数字技术股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 募集资金投资项目（以下简称募投项目）通过公司的子公司或者公司控制的 其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度的规 定。 第三条 募集资金原则上限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金 用途，公司变更募集资金用途必须经董事会、股东大会审议批准，并履行信息披 露义务和其他相关义务。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 公司控股股东、实际控制人及其关联方不得直接、间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-088 深圳市广道数字技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以微信、电话通知 方式发出 5.会议主持人：金文明 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 董事安秀梅因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.议案内容： 为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《北京证 券交 ...

深圳市广道数字技术股份有限公司 关于公司获批设立深圳市博士后创新实践基地的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-087 博士后创新实践基地是具备科技创新基础的企业围绕产业需求、联合高校博 士后科研流动站共同招收博士后，协同开展科研攻关、技术开发、成果转化、人 才培养的重要载体和创新创业平台。 公司本次获批设立深圳市博士后创新实践基地，是对公司长期坚持科技创 新、高层次人才培养的认可。公司始终坚定"以数字技术为基础，服务新质生产 力的发展；以自主创新+国际合作双引擎为驱动"的"一个核心两个轮子"发展 战略。博士后创新实践基地的设立，将成为公司聚集高层次青年创新人才的重要 载体，为公司构建核心竞争力提供重要的智力支撑，对提升公司自主创新能力及 人才队伍建设具有重要意义；将有助于提升公司可持续发展的实力和以数字化赋 能新质生产力发展的水平。 本次获批设立深圳市博士后创新实践基地将对公司发展产生积极作用，但不 会对公司当期经营业绩产 ...

五矿证券有限公司 关于深圳市广道数字技术股份有限公司 2024 年新增日常性关联交易的专项核查报告 五矿证券有限公司（以下简称：五矿证券）为深圳市广道数字技术股份有限 公司（以下简称："广道数字"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，对广道数 字 2024 年度新增日常性关联交易事项进行核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）2024 年度新增日常性关联交易情况 2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审 议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。2024 年 4 月 24 日，公 司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于预 计 2024 年日常性关联交易的议案》。 基于以上，因业务发展需要，本次需新增预计日常性关联交易，具体情况如 下： | | | | | | | | | 调整后 预计金 | | --- | --- ...