证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2025-001 深圳市广道数字技术股份有限公司 2024 年年度业绩预告公告 二、本期业绩重大变化的主要原因 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为亏损，亏损主要的原因说 明如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示：本公告所载 2024 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 (二)业绩预告情况 √年度净利润为负值 单位：万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | -3,600～-2,400 | 4,601.18 | -178.24%～-152.16% | | 股东的净利润 | | | | 报告期内，公司进行了战略转型， ...

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-100 深圳市广道数字技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：金文明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 26,809,540 股，占公司有表决权股份总数的 40.9314%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0009%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公 ...

CHINA COMMERCIAL LAW FIRM 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、22A、23A、24A、25A、26A 层, 21A-3/F.,22A/F.,23A/F.,24A/F.,25A/F.,26A/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话(Tel.) : (86) 755-83025555; 传真(Fax.) : (86) 755-83025068,83025058 邮编(P.C.)：518048; 网址（Website）: http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市广道数字技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 鉴于此,本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意 见如下: 一、关于本次股东大会的召集和召开 2024 年 12月 广东华商律师事务所 关于深圳市广道数字技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致:深圳市广道数字技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-12- | 832786 | 骑士乳业 | 46601518.0 | 49013.88 | 当日价格振幅达到30.43% | | 12 | | | | | | | 2024-12- | 832786 | 骑士乳业 | 46601518.0 | 49013.88 | 当日换手率达到42.56% | | 12 | | | | | | | 2024-12- 12 | 870726 | 鸿智科技 | 6147348 | 16277.52 | 当日换手率达到38.07% | | 2024-12- 12 | 836826 | 盖世食品 | 23565054.0 | 33978.55 | 当日换手率达到37.79% | | 2024-12- 12 | 833284 | 灵鸽科技 | 17162494.0 | 30947.44 | 当日换手率达到36.35% | | 2024-12- | 839680 | 广道数字 | 13590826.0 | 2 ...

| | 公告日期 2024-12-12 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 广道数字(839680) 连续竞价 | 成交数量 | 13590826.0 | 成交金额（万 | 26644.12 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 4143205.52 | 1168664.1 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | 3854236.65 | 1273110.8 | | 买3 | 国海证券股份有限公司广东分公司 | | | 3338717.04 | 0 | | 买4 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | | | 3042897.13 | 17973 | | 买5 | 东吴证券股份有限公司昆山前进中路二部营业部 | | | 2964774. ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-099 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于延期回复北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 目前，公司被立案调查尚未有明确结论，现阶段无法正常推进《问询函》回 复相关工作。公司将在立案调查结论明确后，及时回复《问询函》涉及问题。 立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的相关调查工作，公司将严格按 照相关法律法规的规定和要求，及时在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）履行信息披露义务。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 深圳市广道数字技术股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 10 日 2024 年 12 月 3 日，深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对深圳市广道数字技术股份有 限公司的问询函》（问询函【2024】第 018 号，以下简称"《问询函》"）（公 告编号：2024-092），并于当日披露于北 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-098 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日分别召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的议案》，同意公司终 止向特定对象发行股票并签署相关终止协议。 对象发行股票并签署相关终止协议。根据 2024 年第三次临时股东大会的授权， 上述议案无需提交股东大会审议。 （二）独立董事专门会议意见 公司独立董事专门会议认为：公司终止向特定对象发行股票并签署相关终止 协议，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤 其是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意公司终止向特定对象发 行股票事项。 四、终止向特定对象发行股票事项对公司的影响 一、基本情况 2024 年 9 月 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-097 深圳市广道数字技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 监事周绍鑫因个人原因以视频方式主持会议并参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以微信、电话通知方式 发出 5.会议主持人：周绍鑫 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 鉴于公司涉嫌信息披露违法违规正被中国证监会立案调查，尚未有明确结论 意见，根据《北京证券交易所上 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-096 深圳市广道数字技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以微信、电话通知 方式发出 5.会议主持人：金文明 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 董事安秀梅因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的议案》 3.回避表决情况： 关联董事金文明回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本 ...

关于公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 4 日当晚收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立 案告知书》。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。 证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-095 深圳市广道数字技术股份有限公司 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 深圳市广道数字技术股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 5 日 立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的相关调查工作，公司将严格按 照相关法律法规的规定和要求，及时在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）履行信息披露义务。 ...