证券代码：839680 证券简称:广道数字 公告编号：2024-081 （5）是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 深圳市广道数字技术股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2024 年 10 月 17 日-2024 年 10 月 18 日）以内收盘 价涨幅偏离值累计达到 45.12%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属 于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； （4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； 2、 核实对象： 公司 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | 838971 | 天马新材 | 35227862.0 | 84479.87 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 17 | | | | | 达到63.12% | | 2024-10- | 833943 | 优机股份 | 24232873.0 | 30413.25 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 17 | | | | | 达到63.05% | | 2024-10- | 830799 | 艾融软件 | 60439896.0 | 303395 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 17 | | | | | 达到42.99% | | 2024-10- | 833781 | 瑞奇智造 | 71195015.0 | 54577.66 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 17 | | | | | 达到41.83% | | 2024-10- | 836260 | 中寰股份 | 43837703.0 | 40143.6 | 异常期 ...

| | 公告日期 | 2024-10-17 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 广道数字(839680) 14885211.0 （股） | 成交数量 连续竞价 | | 成交金额（万 元） | 32256.45 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街二部营业部 | | | 9047894.51 | 0 | | 买2 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | | | 6786000 | 0 | | 买3 | 国泰君安证券股份有限公司广西南宁民族大道营业部 | | | 4813522.07 | 63697.92 | | 买4 | 华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | | | 4516028.51 | 0 | | 买5 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | | | 4324895.11 | 732348.42 | | 卖1 | 财通证券股份有限公司杭州 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-080 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于公司成为西门子数字化工业软件 OEM 项目合作伙伴 及白金总代理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权情况概述 继公司与西门子在 2024 年 9 月签署战略合作协议，双方已就广道数字成为 西门子工业软件教育、科研领域针对特定软件产品的独家 OEM 合作伙伴以及 唯一总代理商（VAD）签署商务合同。本次公司获得西门子授权证书，标志着双 方就上述业务合作的正式开启。 公司将携手西门子围绕"数字化人才培养与数字化创新赋能"目标，共同推 动大中华区新一代数字化创新人才的培养，共同为区域内产业的数字化转型赋 能。这将有助于公司持续提升核心竞争力和以数字化赋能新质生产力发展的水 平，是公司践行新时期发展战略的重要成果。 2. OEM 项目合作伙伴 授权产品：NX/Star-CCM+/Tecnomatix 3. 白金总代理渠道经销商 三、备查文件 （一）《西门子工业软件（上海）有限公 ...

CHINA COMMERCIAL LAW FIRM 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层 21A-3/F.,22A/F.,23A/F.,24A/F.,25A/F.,26A/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话(Tel.) : (86) 755-83025555; 传真(Fax.) : (86) 755-83025068,83025058 邮编(P.C.):518048; 网址(Website) : http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市广道数字技术股份有限公司 广东华商律师事务所 2024年10月 广东华商律师事务所 关于深圳市广道数字技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:深圳市广道数字技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-078 深圳市广道数字技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：金文明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 30,068,663 股，占公司有表决权股份总数的 45.9073%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 449,383 股，占公司有表决权股份总数的 0.6861%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-076 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 2024 年 9 月，深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）入选 西门子工业软件（上海）有限公司（以下简称"西门子"）服务提供商，并于近 日与西门子签署创新中心采购协议，根据协议向西门子提供创新中心运营及维护 等服务。本次公司与西门子签署创新中心采购协议，是就《战略合作协议》中政 府创新中心相关合作计划的首子落地，标志着双方在政府创新中心领域深入合作 的正式开启。 （二） 审批情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，本 次协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、 合同对手方情况 西门子工业软件（上海）有限公司是全球领先的产品全生命周期管理和生产 运营管理软件、系统与服务提供商——西门子数字化工业集团旗下在中国的关联 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于入选西门子工业软件（上海）有限公司服务提供商并签署 创新中心采购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 ...

深圳市广道数字技术股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 30 | | 第四节 | 董事会 | 31 | | 第五节 | 董事会秘书 | 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事 ...

股票代码：839680 股票简称：广道数字 公告编号：2024-064 深圳市广道数字技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的 深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，会议审议通过 了关于公司符合向特定对象发行股票的相关议案。 提示性公告 《深圳市广道数字技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说 明书（草案）》等相关文件已在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn）披露， 敬请广大投资者注意查阅。 本次关于公司符合向特定对象发行股票的披露事项不代表审核、注册部门对 于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行股票草案所述 本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及北京证券交易所审核 并经中国证券监督管理委员会注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市广道 ...

股票代码：839680 股票简称：广道数字 公告编号：2024-066 深圳市广道数字技术股份有限公司 （深圳市南山区科技园松坪山路1号源兴科技大厦北座4层） 2024年度向特定对象发行股票募集资金 使用可行性分析报告 二〇二四年九月 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金补充流动资金和偿还银行贷款，有助于公司 增加融资渠道、改善资本结构、提升偿债能力、降低财务杠杆，能够整体提高 公司抗风险能力与业务规模，进而为公司的健康、稳定发展奠定基础。 深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）募集资金总额不超过人民币 15,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于补充流动资金和偿还 银行贷款。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金使用的必要性 1、推动公司转型发展战略，满足营运资金需求 公司经过多年数字领域的深耕，在数据采集、数据治理和数据智能分析方 面形成了技术实力和经验积累。结合近年来内外部环境的变化和对数字经济发 展前景的论证和判断，公司主动对业务布局进行转型调整，寻找数字化业务的 第 ...