证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-042 深圳市广道数字技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：金文明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 26,990,904 股，占公司有表决权股份总数的 41.2083%。 一、会议召开和出席情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 182,164 股，占公司有表决权股份总数的 0.2781%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

2021 年 10 月 11 日，深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 14,565,200 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格 为 12.25 元/股，募集资金总额为 178,423,700.00 元，实际募集资金净额为 159,692,137.25 元，到账时间为 2021 年 10 月 14 日。公司因行使超额配售取得的 募集资金净额为 26,762,368.90 元，到账时间为 2021 年 12 月 15 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 6 月 24 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-040 深圳市广道数字技术股份有限公司 变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 | | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | ...

五矿证券有限公司 关于深圳市广道数字技术股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市广道数字技术股份 有限公司（以下简称"广道数字"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管引第 9 号—募集资金管理》等相关规定，对广道数字变 更募集资金用途事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2021 年 10 月 11 日，广道数字发行普通股 14,565,200 股，发行方式为向不 特定 合格投资 者公开发 行，发行 价格为 12.25 元/股， 募集资金 总额为 178,423,700.00 元，实际募集资金净额为 159,692,137.25 元，到账时间为 2021 年 10 月 14 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 26,762,368.90 元，到账 时间为 2 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-038 深圳市广道数字技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 5.会议主持人：周绍鑫 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 18 日 以信、电话通知方式发 出 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于投资建设湖仓一体与智能计算平台项目的议案》 1.议案内容： 为充分利用公司在数据应用领域的经验积累，抓住大数据时代的新的市场需 求，充分利用公司与中国科学院深圳先进技术研究院等合作伙伴"产学研"融合发 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-037 深圳市广道数字技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 18 日以微信、电话通知 方式发出 5.会议主持人：金文明 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于投资建设湖仓一体与智能计算平台项目的议案》 1.议案内容： 为充分利用公司在数据应用领域的经验积累，抓住大数据时代的新的市场需 求，充分利用公司与中国科学院深圳先进技术研究院等合作伙伴" ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-039 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 16 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 15 日 15:00—2024 年 7 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市广道数字技术股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会 审议通过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-036 深圳市广道数字技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 295,018,086.22 元，母公司未分配利润为 329,803,180.56 元。本次权益分派共计派发现金红利 3,274,932.75 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 65,498,655 股为基数（应分配总股数等于股权 登记日总股本 66,999,900 股减去回购的股份 1,501,245 股，根据《公司法》等规 定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东 ...

深圳市广道数字技术股份有限公司 关于对北京证券交易所年报问询函回复的公告 北京证券交易所上市公司管理部: 深圳市广道数字技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年 5 月 23 日 收到贵部下发的《关于对深圳市广道数字技术股份有限公司的年报问询函》(年 报问询函【2024】第 022 号)(以下简称"《问询函》")。公司对此予以高度重 视,本着勤勉尽责、诚实守信的原则,对问询函提出的问题逐项进行了认真分析 及核查,现回复如下,请予以审核: 1、关于经营业绩 报告期内你公司实现营业收入 28,800.08 万元,同比下降 5.83%;毛利率为 42.83%,同比减少 3.56个百分点:归属于上市公司股东的净利润为 4.601.18 万 元,同比减少26.96%。你公司年报披露:为了更准确反映经济业务的实质,本 公司自 2023年1月1日起将原作为期间费用核算的数据采集中转平台的固定资 产折旧调整至营业成本,影响本期金额共计 528.39 万元。 请你公司: (1) 结合行业发展态势、公司业务开展情况及同行业可比公司情况等,说 明营业收入及毛利率下降的原因及合理性,以及公司对业绩下滑的应对措施和 安排; ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-034 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于对北京证券交易所年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日 收到贵部下发的《关于对深圳市广道数字技术股份有限公司的年报问询函》（年 报问询函【2024】第 022 号）（以下简称"《问询函》"）。公司对此予以高度重 视，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对问询函提出的问题逐项进行了认真分析 及核查，现回复如下，请予以审核： 1、关于经营业绩 报告期内你公司实现营业收入 28,800.08 万元，同比下降 5.83%；毛利率为 42.83%，同比减少 3.56 个百分点；归属于上市公司股东的净利润为 4,601.18 万 元，同比减少 26.96%。你公司年报披露：为了更准确反映经济业务的实质，本 公司自 2023 年 1 月 1 日起将原作为期间费用核算的数据 ...

2023 年年报问询函的回复 北京证券交易所上市公司管理部： 关于深圳市广道数字技术股份有限公司 由深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"广道数字"或"公司"） 转来的《关于对深圳市广道数字技术股份有限公司 2023 年度审计报告》（年报 问询函【2024】第 022 号，以下简称"问询函"）奉悉，我们已对问询函所提及 的深圳市广道数字技术股份有限公司财务事项进行了认真分析与核查,现根据年 报问询函所涉问题进行回复,具体内容如下： 1、关于经营业绩 报告期内你公司实现营业收入 28,800.08 万元,同比下降 5. 83%;毛利率为 42. 83%，同比减少 3. 56 个百分点；归属于上市公司股东的净利润为 4,601. 18 万 元，同比减少 26. 96%。你公司年报披露：为了更准确反映经济业务的实质，本公 司自 2023 年 1 月 1 日起将原作为期间费用核算的数据采集中转平台的固定资产 折旧调整至营业成本，影响本期金额共计 528.39 万元。 请你公司: (1) 结合行业发展态势、公司业务开展情况及同行业可比公司情况等，说 明营业收入及毛利率下降的原因及合理性，以及公司对业绩下滑的应对措施 ...