未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 股票代码：839680 股票简称：广道数字 公告编号：2024-074 深圳市广道数字技术股份有限公司 为了明确公司对新老股东的分红回报的原则和决策机制，增加股利分配决策 透明度和可操作性，便于股东对公司的利润分配进行监督，根据《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61 号）以及《公 司章程》等相关文件的规定和要求，结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回 报及外部融资环境等因素，公司制订了《深圳市广道数字技术股份有限公司未来 三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"《规划》"），具体 内容如下： 一、公司股东分红回报规划考虑的主要因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司经营发展的实际情况、股东的 要求和意见、外部融资环境、社会资金成本、公司现金流量等因素 ...

广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳置身事内科技有限公司认购深圳市 广道数字技术股份有限公司向特定对象发行 股票之免于发出要约的法律意见书 广东华商律师事务所 二〇二四年九月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 层 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳置身事内科技有限公司认购深圳市广道数字技术股 份有限公司向特定对象发行股票之免于发出要约的 法律意见书 致:深圳市广道数字技术股份有限公司 广东华商律师事务所 法律意见书 律问题发表意见,并不对财务审计、资产评估、盈利预测、投资决策等专业事项发 表意见。本法律意见书涉及相关内容的,均为严格按照有关中介机构出具的报告或 公司提供的文件引述。该等引述并不意味着本所及本所律师对所引用内容的真实性 和准确性作出任何明示或默示的保证,对这些内容本所及本所律师不具备核查和作 出判断的适当资格。 4、公司向本所律师作出承诺,保证已全面地向本所律师提供了出具本法律意见 书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料、复印材料或者口头证言, 并且提供予本所律师的所有文 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-070 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》 暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司于2024年9月25日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》 等相关议案。 公司本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的股票类型为境 内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行股票的定价 基准日为上市公司第三届董事会第十二次会议决议公告日，本次向特定对象发 行股票的发行价格为8.31，不低于定价基准日前二十个交易日上市公司股票交 易均价的80%。 本次发行的发行股票数量不超过18,050,541股（含本数），未超过本次发行 前公司总股本的30%，最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。 本次发行募集资金总额不超过15,000万元（含 ...

关于深圳市广道数字技术股份有限公司 截至 2024 年 8 月 31 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 CAC 证专字[2024]0382 号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 25 目 页 次 ﺑ - i f 1-2 前次募集资金使用情况鉴证报告 一、 11 前次募集资金使用情况的专项报告 关于深圳市广道数字技术股份有限公司 截至 2024年8月31日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 CAC 证专字[2024]0382 号 深圳市广道数字技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市广道数字技术股份有限公司(以下简称"贵 公司"）《截至 2024 年 8 月 31 日止前次募集资金使用情况的专项报告》（以下 简称"前次募集资金使用情况的专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅 ...

深圳市广道数字技术股份有限公司 募集说明书（草案） 股票代码：839680 股票简称：广道数字 公告编号：2024-063 深圳市广道数字技术股份有限公司 Shenzhen Suntang Digital Technology Co., Ltd. （深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路1号源兴科技大厦北座4层） 2024年度向特定对象发行股票 募集说明书 （草案） 二零二四年九月 深圳市广道数字技术股份有限公司 募集说明书（草案） 公司声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料 真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该证券的投资价 值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的 投资风险，由投资者自行负责。 1 | 目 释 | 录 1 义 | 3 | ...

股票代码：839680 股票简称：广道数字 公告编号：2024-065 深圳市广道数字技术股份有限公司 （深圳市南山区科技园松坪山路1号源兴科技大厦北座4层） 2024年度向特定对象发行股票方案 的可行性论证分析报告 二〇二四年九月 深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）是 北京证券交易所上市的公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需 求，进一步增强公司资本实力，优化公司资本结构，提升公司盈利能力，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和公司章程等有关法律、 法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票不超过 18,050,541 股 （含本数），募集资金总额不超过 15,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后 的募集资金净额用于补充流动资金和偿还银行贷款。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、科技高速发展和政策支持，推动数据相关产业快速发展 伴随 5G、大数据、人工智能、物联网等技术的飞速发展，数据 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-058 深圳市广道数字技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 15 日以微信、电话通知方式 发出 5.会议主持人：周绍鑫 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 1.议案内容： 根据公司发展规划，为筹集公司发展所需资金，公司拟采用向特定对象发 行股票（以下简称"本次发行"）的方式筹集所需资金。根据《北京证券交易所 上市公司证券发行注册管理办法》等法律 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-060 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 12 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 11 日 15:00—2024 年 10 月 12 日 15:00。 股权登记日下午收市时 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-057 深圳市广道数字技术股份有限公司 5.会议主持人：金文明 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 15 日以微信、电话通知 方式发出 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 1.议案内容： 根据公司发展规划，为筹集公司发展所需资金，公司拟采用向特定对象发 行股票（以下简称"本次发行"）的方式筹集所需资金。根据《北京证 ...

董事会 深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股 票事项已经公司于 2024 年 9 月 25 日召开的第三届董事会第十二次会议及第三届 监事会第十一次会议审议通过。根据相关要求，现就本次向特定对象发行股票中 公司不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿事宜承诺如 下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情况，亦不 存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情况。 特此公告。 深圳市广道数字技术股份有限公司 股票代码：839680 股票简称：广道数字 公告编号：2024-062 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 2024 年 9 月 27 日 ...