证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-095 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年10 月27日召开第 三届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议 案》，现将有关情况公告如下： 三、关于制度制定情况 鉴于公司设立了董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了《审计委员会工 作细则》，该制度经第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年 10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《审计委员会工 作细则》（公告编号：2023-093）。 一、关于董事会审计委员会设立情况 为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、部门规章、规范性文件等有关规定，经公司 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-088 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则于 2023 年 10 月 27 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。无需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，规范公司董事会秘书的运作和职责权限，切实保护股东利益，现根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关 法律、法规和规范性文件制定本细则。 第二条 公司设董事会秘 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-092 重庆市泓禧科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 27 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。无需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事专门会议工作制度 电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第五条 定期会议由召集人在会议召开前 5 天通过邮件、邮寄或电话等方式 通知全体独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前 2 天通知全体独立董事。 经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第六条 通知应包括会议召开日 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-089 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 27 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规、其他规 范性文件及《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制订本 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-091 重庆市泓禧科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则于 2023 年 10 月 27 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步规范重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称"公司")股 东大会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本实施细则所称公司股 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-093 重庆市泓禧科技股份有限公司 审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则于 2023 年 10 月 27 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。无需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不 断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《重庆市泓禧科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-077 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表 ...

泓禧科技 1 第一节 重要提示 871857 重庆市泓禧科技股份有限公司 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人谭震、主管会计工作负责人江超群及会计机构负责人（会计主管人员）江超群保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 2023 年第三季度报告 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-076 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 | 线、插头配线、塑胶粒的研发、销 | 造。（依法须经批准的项目，经 | | --- | --- | | 售；热缩材料、电缆附件、套管、 | 相关部门批准后方可开展经营活 | | 光纤产品、电线原材料、金属丝绳 | 动，具体经营项目以相关部门批 | | 及其制品、高性能有色金属及合金 | 准文件或许可证件为准） | | 材料、金属材料、专用化学产品 | | | （不含危险化学品）、塑料制品、 | | | 颜料、合成材料的销售；电线、电 | | | 缆经营；货物或技术进出口。 | | | 许可经营项目是：电源线、网线、 | | | 音视频线、电子及电器组合配线、 | | | 同轴线、高温线、电脑周边用线、 | | | 医疗设备用线、电力线、照明线、 | | | 航空航天线、汽车配线、工业控制 | | | 线、通信线、新能源线、机车电 | | | 线、插头配线、塑胶粒的生产。 | | 三、备查文件 《深圳达为互联科技有限公司营业执照》 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事 ...

证券代码:871857 证券简称:泓禧科技 公告编号:2023-074 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 14 日接 待了 1 家机构的调研,现将主要情况公告如下: 一、 调研情况 调研时间:2023 年 9 月 14 日 调研地点:公司会议室 调研形式:现场调研 调研机构:晨鸣(青岛)资产管理有限公司 上市公司接待人员:董事长谭震先生、董事会秘书江超群女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一:公司 2023 年上半年度毛利率较上年同期提升了 3.24%,请问主要 原因是什么? 回复:公司毛利率变动主要有以下几点原因:(1)部分原材料价格目前相对 处于低位,产品成本有所下降;(2)公司加大自动化设备投入及采用新的工艺技 术提升效率,使得生产成本降低;(3)公司产品结构、客户收入占比变化也对毛 利率产生一定的影响。以上因素综合导致公司毛利率有所上升。 ...