证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-061 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭震先生 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《20 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-067 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于拟对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据战略发展规划及为 满足子公司的经营发展需要，公司拟向全资子公司 Hong Xi Technology （Myanmar）Company Limited（以下简称"缅甸泓禧"）增加投资金额 300.00 万 美元，增加投资后，公司向全资子公司缅甸泓禧投资总额变更为 600.00 万美元， 公司仍持有 100%的股权。 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2023 年 8 月 17 日，公司召开第三届董事会第六次会议，本次董事会应出席 9 人，实际出席 9 人，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于拟对 全资子公司增资的议案》，无需提交公司股东大会审议。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 （六）投资对象是否开展或拟开展 ...

泓禧科技 871857 重庆市泓禧科技股份有限公司 Chongqing Hong Xi Technology Co., LTD. 半年度报告 1 公 司 全 称 （ 中 英 文 ） 2023 公司半年度大事记 公司于 2023 年 2 月获得惠普"优秀供 应商"奖杯。 公司于 2023 年 7 月被国家税务局重庆 市长寿区税务局评定为 2022 年度纳税信用 等级 A 级纳税企业并授予荣誉证书。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 7 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 9 | | 第四节 | 重大事件 21 | | 第五节 | 股份变动和融资 23 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 27 | | 第七节 | 财务会计报告 30 | | 第八节 | 备查文件目录 105 | 第一节 重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人谭震、主管会计工作负责人江超群及会计机构负责人（会计主 ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人谭震、主管会计工作负责人江超群及会计机构负责人（会计主管人员）江超群保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 泓禧科技 证券代码 : 871857 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 | | 报告期末 | 上年期末 | 报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | （2023年3月31日） | （2022 年 12 月 31 日） | 期末增减比例% | | 资产总计 | 481,255,405.46 | 461,846,355.52 | 4.20% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 369,493,961.31 | 364,526,745.22 | 1.36% | | 资产负债率%（母公司） | 24.12% | 20.81% | - | | 资产负债率%（合并） | 23.22% | 21.07% | - | | | | ...

泓禧科技 871857 重庆市泓禧科技股份有限公司 Chongqing Hong Xi Technology Co., LTD. 年度报告 2022 1 公司年度大事记 | 中国证券监督管理委员会 | | --- | | 证监许可[2022]211号 | | 关于同意重庆市泓禧科技股份有限公司向 | | 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复 | | 重庆市温禧科技股份有限公司 · | | 中国证券监督管理委员会收到北京证券交易所报送的关于你 | | 公司向不韩定合格投资者公开发行服票并在北京证券交易所上市 | | 的雷榜意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券 | | 法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订 | | 后的证券法有关工作的通知》(国办发[2020]5号)和《北京证 | | 拳交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试 | | 行)》(证监会令第187号)等有关规定,经审阅北京证券交易所 | | 审核意见及你公司注册申请文件,现批复如下: | | 一、同意你公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 | | 请。 | | 二、你公司本次发行股票应严格按照最 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-022 重庆市泓禧科技股份有限公司 2022 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2022 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2022 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2022 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 427,083,873.65 | 525,780,731.44 | -18.77% | | 归属于上市公司股 | 32,910,059.72 | 40,399,560.75 | -18.54% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 29,403,807.63 | 40,281,570.94 | -27.00% | | 损益的净利润 | | | ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2022-101 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | 带法律责任。 | 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 2 日接 待了 2 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2022 年 11 月 2 日 调研地点：公司会议室 调研形式：现场调研 调研机构：开源证券股份有限公司、东方证券股份有限公司 上市公司接待人员：董事会秘书江超群女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司 2022 年度是否有新增加产品？ 回答：公司主要产品包括高精度电子线组件和微型扬声器，2022 年度新增 产品软材料贴合，其由软材料(如：布、皮等软性材料)贴 ...

泓禧科技 871857 重庆市泓禧科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 | 第一节 | 重要提示 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司基本情况 5 | | 第三节 | 重大事件 11 | | 第四节 | 财务会计报告 14 | 3 释义 释义项目 释义 泓禧科技、公司 指 重庆市泓禧科技股份有限公司 股东大会 指 重庆市泓禧科技股份有限公司股东大会 董事会 指 重庆市泓禧科技股份有限公司董事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等《公 司章程》规定的高级管理人员 渤海证券 指 渤海证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告期、本期 指 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日 年初至报告期末 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日 报告期末 指 2022 年 9 月 30 日 北交所 指 北京证券交易所 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人谭震、主管会计工 ...

重庆市泓禧科技股份有限公司二〇二二年半年度报告 2022-094 泓禧科技 871857 重庆市泓禧科技股份有限公司 Chongqing Hong Xi Technology Co., LTD. 半年度报告 2022 1 重庆市泓禧科技股份有限公司二〇二二年半年度报告 2022-094 公司半年度大事记 公司于 2022 年 1 月 28 日收到 中国证券监督管理委员会《关于同意 重庆市泓禧科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册 的批复》（证监许可[2022]211 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开 发行股票的申请，公司于 2022 年 2 月 28 日在北交所成功上市。 公司于 2021 年 12 月被重庆市 经济和信息化委员会评定为重庆市 中小企业"专精特新"企业称号。 公司于2022年 7月被国家税务 局重庆市长寿区税务局评定为 2021 年度纳税信用等级 A 级纳税企业并 授予荣誉证书。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 8 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 10 | | 第四节 | 重大事件 22 | | ...

泓禧科技 证券代码 : 871857 重庆市泓禧科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 1 | 第一节 | 重要提示 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司基本情况 5 | | 第三节 | 重大事件 10 | | 第四节 | 财务会计报告 13 | 3 释义 释义项目 释义 泓禧科技、公司 指 重庆市泓禧科技股份有限公司 股东大会 指 重庆市泓禧科技股份有限公司股东大会 董事会 指 重庆市泓禧科技股份有限公司董事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等《公 司章程》规定的高级管理人员 渤海证券 指 渤海证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日 期初 指 2022 年 1 月 1 日 期末 指 2022 年 3 月 31 日 北交所 指 北京证券交易所 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人谭震、主管会计工作负责人江超群及会计机构负责人（会计 ...