证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-101 青岛雷神科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公 司章程及各项制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本公司制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛雷神科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公 司关联交易行为不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公 1 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业会 计准则第 36 号—关联方披露》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关法律、行政法规、部门规章、北京证券交易所业务规则 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-103 青岛雷神科技股份有限公司 信息披露治理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公 司章程及各项制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本公司制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛雷神科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 1 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《青岛雷神科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本制度 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-110 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订 公司章程及各项制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃 权 0 票，本公司制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛雷神科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 1 规范性文件以及《青岛雷神科技股份有限公司章程》 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-106 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订 公司章程及各项制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃 权 0 票，本公司制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛雷神科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 1 2 （一）具有注册会计师职业资格； 第六条 公司董事会成员中至少应当有三分之一以上的独立董 事。独立董事应由具备法律专业、会计专业或与公司经营业务相关知 识和经验的人士担任，其中至少有一名为 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-107 第一条 为提高青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制能力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公 司董事会特决定设立青岛雷神科技股份有限公司董事会审计委员会 青岛雷神科技股份有限公司 审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公 司章程及各项制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本公司制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛雷神科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 1 （以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 ...

（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-111 青岛雷神科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司股 东投票表决时，同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表 决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有 1 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 9 日 15:00—2023 年 11 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-092 青岛雷神科技股份有限公司 关于新增 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雷神科技"）于 2023 年 2 月 14 日召开第二届董事会第十八次会议，于 2023 年 3 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议 案》，具体内容详见 2023 年 2 月 15 日披露于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关 联交易的公告》（公告编号：2023-009）。 因业务经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | | | | | | | | | 调整后预计金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-094 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司 监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事 会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工 1 代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 梁仕念先生担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，积极履行各 项董事职责，为公司健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司董事会对 梁仕念先生表示衷心感谢！ 公司目前已拟定后续独立董事人选，将在办理完提名手续、交易所审 查并经股东大会审议通过后上任，梁仕念先生辞去公司独立董事职务不会 对公司经营管理产生不利影响。 三、备查文件 本公司董事会于 2023 年 10 月 25 日收到独立董事梁仕念先生递交的辞职报告，自 股东大会选举产生 ...