上海锦天城(青岛) 律师事务所 关于青岛雷神科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 务 所 E BRIGHT LAW OFFICES 地址:青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心大厦 45 层 电话: (0532) 55769077 传真:。 (0532) 55769155 邮编: 266071 上海锦天城(青岛) 律师事务所 法律意见书 上海锦天城(青岛) 律师事务所 关于青岛雷神科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致青岛雷神科技股份有限公司: 上海锦天城(青岛)律师事务所(以下简称"本所")接受青岛雷神科技股份 有限公司(以下简称"公司"或"雷神科技")的委托,指派陈静、李婷婷律师出席 了公司于 2024 年 4 月 26 日召开的 2023 年年度股东大会 (以下简称"本次股东大 会")。现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规、规范性文件以及《青岛雷神科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,对本次股东 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-041 青岛雷神科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以通讯 方式发出 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 5.会议主持人：路凯林先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2024 年第一季度报 告》。 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-042 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：宋靖龙先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 （二）会议出席情况 青岛雷神科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 3.回避表决情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1 3.会议召开方式：现场和通讯结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以通讯方式 发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体 内容 详 见同 日 披露 于北 京 证券 交易 所信 息 披露 平台 （www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2024 年第一季度报 告》。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-039 青岛雷神科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长路凯林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会已于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所指定的信息 披露平台上发布了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开与 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛雷神科技股份有限 公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份 1 总数 46,724,883 股，占公司有表决权股份总数的 46.7248%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权 的股份总 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 was CNY 626,239,260.71, representing an increase of 8.62% year-over-year[10] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 6,090,469.38, a decline of 48.56% compared to the same period last year[10] - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 0.72%, down from 1.45% in the previous year[10] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥626,239,260.71, an increase of 8.64% compared to ¥576,534,231.23 in Q1 2023[39] - Net profit for Q1 2024 was ¥5,950,885.14, a decrease of 49.73% from ¥11,839,378.56 in Q1 2023[39] - Earnings per share for Q1 2024 was ¥0.0609, down from ¥0.1184 in Q1 2023[40] - Net profit for Q1 2024 was a loss of $9.80 million, improving from a loss of $20.39 million in Q1 2023[44] - Total comprehensive income for Q1 2024 was a loss of $9.80 million, compared to a loss of $20.39 million in Q1 2023[44] - The company reported a total profit loss of $11.52 million in Q1 2024, an improvement from a loss of $23.99 million in Q1 2023[43] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY -1,388,802.37, a decrease of 103.51% year-over-year[10] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of $1.39 million in Q1 2024, compared to a net inflow of $39.56 million in Q1 2023[47] - Operating cash flow for Q1 2024 was negative at -25,009,055.79 CNY, an improvement from -104,561,199.40 CNY in Q1 2023, indicating a 76.1% reduction in cash outflow[50] - Total cash inflow from operating activities increased to 312,276,944.08 CNY in Q1 2024, up from 261,706,624.45 CNY in Q1 2023, representing a growth of 19.3%[50] - Cash outflow from operating activities decreased to 337,285,999.87 CNY in Q1 2024, compared to 366,267,823.85 CNY in Q1 2023, reflecting a decrease of 7.9%[50] - Investment activities generated a net cash inflow of 30,000,000.00 CNY in Q1 2024, a significant recovery from a net outflow of -5,387,787.11 CNY in Q1 2023[50] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at 213,459,609.06 CNY, an increase from 196,429,358.14 CNY at the end of Q1 2023, marking an increase of 8.5%[50] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was 3,473,135.40 CNY, contrasting with a significant decrease of -113,910,155.18 CNY in Q1 2023[50] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 1,383,036,927.03, a decrease of 1.89% compared to the end of 2023[10] - The company’s total liabilities to assets ratio (consolidated) was 38.93%, a decrease from 40.54% at the end of 2023[10] - Total current assets as of March 31, 2024, amounted to ¥1,350,507,176.03, a slight increase from ¥1,325,567,744.16 as of December 31, 2023, representing a growth of approximately 1.4%[32] - Total liabilities increased to ¥538,401,596.41 as of March 31, 2024, compared to ¥571,476,065.64 at the end of December 2023, showing a decrease of about 5.8%[34] - Total equity attributable to shareholders rose to ¥844,410,738.36 from ¥837,837,708.05, marking an increase of approximately 0.7%[34] - The company's fixed assets increased to ¥1,233,735.35 from ¥1,121,230.03, representing a growth of about 10%[32] - The total assets as of March 31, 2024, were ¥1,383,036,927.03, a slight increase from ¥1,409,677,950.19 as of December 31, 2023[34] - Total liabilities increased to ¥297,113,768.25 in Q1 2024 from ¥249,098,737.72 in Q1 2023, reflecting a growth of 19.29%[37] - Total equity decreased to ¥660,332,179.44 in Q1 2024 from ¥670,127,671.63 in Q1 2023, a decline of 1.19%[37] Research and Development - Research and development expenses decreased by 29.75% to CNY 13,645,523.12 due to reduced outsourcing[12] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥13,645,523.12, down 29.83% from ¥19,425,269.67 in Q1 2023[39] - Research and development expenses decreased to $11.38 million in Q1 2024 from $16.56 million in Q1 2023, a reduction of 31.5%[43] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders was 8,466 as of the report date[17] - The company has a total of 51,847,302 shares held by the top ten shareholders, representing 51.8474% of total shares[19] - The largest shareholder, Suzhou Haixin Information Technology Co., holds 28,943,578 shares, accounting for 28.9436% of total shares[18] - The company has committed to an employee stock ownership plan, with 480,000 shares allocated, representing 0.7680% of total shares post-issuance[26] Other Financial Activities - The company has projected a total of 900 million yuan for related party transactions in 2024, with actual transactions in Q1 2024 amounting to 105,115,784.53 yuan[25] - The company has a planned expenditure of 50 million yuan for purchasing raw materials and services in 2024[25] - The company has disclosed that all previously announced commitments are being fulfilled without violations[27] - There were no significant changes in litigation or arbitration matters during the reporting period[23] - The company has not engaged in any external loan activities during the reporting period[24] - The company has reported no pledges or judicial freezes on shares held by shareholders[20] - The company has not reported any significant changes in external guarantee matters during the reporting period[24] Income and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥623,551,580.24, up 11.43% from ¥559,713,514.57 in Q1 2023[39] - Financial expenses increased to ¥4,901,700.93 in Q1 2024 from ¥1,976,119.38 in Q1 2023, marking a rise of 147.80%[39] - The company incurred sales expenses of $15.48 million in Q1 2024, down from $18.11 million in Q1 2023, a decrease of 14.4%[43] - The company's financial expenses included interest expenses of $1.18 million in Q1 2024, compared to $20,271.91 in Q1 2023[43] Other Income - The company reported a significant increase in other income, which rose by 793.50% to CNY 1,765,254.79, primarily from government subsidies[12] - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was ¥482,560.93, compared to a loss of ¥3,773,949.57 in Q1 2023[40]

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-037 一、 说明会类型 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 了《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《青岛雷神科 技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，为方便广大投资者更深入了 解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流， 公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公司 2023 年年度报 告业绩说明会。 1 青岛雷神科技股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次说明 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-033 青岛雷神科技股份有限公司 高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 4 月 12 日收到财务总监胡小艺女士递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 三、备查文件 《胡小艺女士的辞职报告》。 青岛雷神科技股份有限公司 （二）辞职原因 胡小艺女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司 监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事 会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工 代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者 其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-035 青岛雷神科技股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第七次会 议于 2024 年 4 月 15 日审议并通过： 聘任张亮先生为公司财务总监，任职期限至第三届董事会届满，自 2024 年 4 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）任命原因 公司近期收到胡小艺女士的辞职报告，其因个人原因辞去公司财务总 监职位，为确保公司财务工作持续正常进行，根据公司总经理提名以及《公 司法》《公司章程》等相关规定，聘任张亮先生为公司财务总监。 （三）新任董监高人员履历 张亮先生，汉族，1987 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，中级会计师职称，美国注册管理会计师 CMA。2009 年 8 月至 2014 年 6 月，任宁波奥克斯空 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 增持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 前持股比例 | | 路凯林 | 董事长、总经理 | 0 | 0% | 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-036 青岛雷神科技股份有限公司 董事增持股份结果公告 （二） 本次增持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 备注：增持计划实施前，公司董事长路凯林先生通过青岛蓝创达信息科技有 限公司、青岛海兴诺信息科技有限公司、青岛蓝创达一号管理咨询中心（有限合 伙）、青岛蓝创达二号管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司 8,538,028 股， 间接持有比例：8.5380%。 二、 增持计划的主要内容 | 股东名 | 计划增持 | 计划增持 | 增持 | 增持 | | 增持合理 | 增持资 | 拟增持 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-034 青岛雷神科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯结合 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1 二、议案审议情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯 方式发出 5.会议主持人：路凯林先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决 议》； （一）审议通过《关于聘 ...