证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-120 青岛雷神科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以通讯 方式发出 5.会议主持人：路凯林先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 1 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 2 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵静、冉祥俊、李志刚、张世兴因工作原因以通讯方式参 ...

证券代码：872190 证券简称:雷神科技 公告编号：2023-119 青岛雷神科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2023 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 18 日）以内收盘价涨幅偏离值累计达到 40.05%，根据《北 京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属于股票异常交易波 动情形。 二、 公司关注并核实的相关情况 (一) 关注问题及结论 1、 关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公 告是否需要更正、补充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影 响的媒体报道或市场传闻，是否涉及热点概念事项； （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发 生重大变化； （4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披 公司控股股东、实际控制人，在任的董事、监事及高级管理人 员。 3、 核实方式： 电话询问、口头询 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 872351 | 华光源海 | 47704081.0 | 49459.76 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 18 | | | | | 达到55.20% | | 2023-12- | 872190 | 雷神科技 | 47687844.0 | 103277.6 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 18 | | | | | 达到40.05% | | 2023-12- | 833171 | 国航远洋 | 85806267.0 | 44039.98 | 当日收盘价涨幅达到29.98% | | 18 | | | | | | | 2023-12- | 832469 | 富恒新材 | 14453401.0 | 21956.37 | 当日收盘价涨幅达到20.64% | | 18 | | | | | | | 2023-12- | 833075 | 柏星龙 | 8336589 | 12241.08 | 当日价格振幅达到31.04% | ...

| | 公告日期 2023-12-18 | 异常期间 | 2023-12-18 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 雷神科技(872190) 连续竞价 | 成交数量 | 47687844.0 | 成交金额（万 | 103277.6 | | | | （股） | | 元） | | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% 涉及事项 | | | | | | | (-40%) | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 海通证券股份有限公司武汉光谷营业部 | | | 21381275.3 | 23133617.8 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 17803418.0 | 10254799.1 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 17683245.97 | 16176300.26 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | ...

| | 公告日期 2023-12-15 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 雷神科技(872190) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 17258603.0 | 成交金额（万 元） | 37132.47 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 海通证券股份有限公司武汉光谷营业部 | | | 20163273.32 | 26952.27 | | 买2 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | | | 8786187.41 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 6265670.81 | 2041503.3 | | 买4 | 国泰君安证券股份有限公司辽宁大连成义街营业部 | | | 6199343.76 | 0 | | 买5 | 长城证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | | | 5882608.73 | 1305683.95 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 430198 | 微创光电 | 71957549.0 | 84186.86 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 15 | | | | | 达到48.13% | | 2023-12- | 872895 | 花溪科技 | 10367595.0 | 12955.36 | 当日收盘价涨幅达到29.94% | | 15 | | | | | | | 2023-12- | 872190 | 雷神科技 | 17258603.0 | 37132.47 | 当日收盘价涨幅达到25.39% | | 15 | | | | | | | 2023-12- | 872895 | 花溪科技 | 10367595.0 | 12955.36 | 当日价格振幅达到32.98% | | 15 | | | | | | | 2023-12- | 835237 | 力佳科技 | 4690602 | 8359.16 | 当日价格振幅达到30.85% | | 15 | ...

上海锦天城(青岛)律师事务所 关于青岛雷神科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心大厦 45 层 电话: (0532) 55769077 传真: (0532) 55769155 邮编: 266071 上海锦天城(青岛)律师事务所 法律意见书 上海锦天城(青岛)律师事务所 关于青岛雷神科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致青岛雷神科技股份有限公司: 上海锦天城(青岛)律师事务所(以下简称"本所")接受青岛雷神科技股份 有限公司(以下简称"公司"或"雷神科技")的委托,指派张晓敏、陈静律师出席 了公司于 2023年 11月 10 日召开的 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《上市公司股东大会规 则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规、规范性文件以及《青 岛雷神科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 ...

青岛雷神科技股份有限公司 章程 青岛雷神科技股份有限公司 章 程 （2023 年 11 月 10 日，2023 年第三次临时股东大会审议通过） 二〇二三年十一月 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | | 第三节 | 股东大会的召集 22 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 24 | | | 第五节 | 股东大会的召开 27 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 31 | | | 第五章 | 董事会 40 | | | 第一节 | 董事 40 | | | 第二节 | 董事会 47 | | | 第六章 | 高级管理人员 58 | | | 第七章 | 监事会 62 | | | 第一节 | 监事 63 | | | ...

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-116 青岛雷神科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长路凯林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会已于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所指定的信 息披露平台上发布了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开 与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛雷神科技股份有 限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 1 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份 总数 44,698,984 股，占公司有表决权股份总数的 44.6990%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-115 青岛雷神科技股份有限公司 关于获得政府补贴资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11 月1日收到青岛市崂山区地方金融监督管理局拨付的上市奖励补贴 510万元。 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，公司 将对上述政府补贴资金进行相应的会计处理，具体会计处理以审计 机构确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告！ 青岛雷神科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 2 日 1 ...