证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-009 上海铁大电信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 2 月 5 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股 东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1、现场会议召开时间：20 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-006 上海铁大电信科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 因公司独立董事曹源辞职，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 的相关规定和公司治理需要， 经董事长提名，公司于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了 《关于提名公司独立董事候选人的议案》，换选薛小平先生为第四届董事会独立董事候 选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。 提名薛小平先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免 尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司独立董事曹源辞职，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《北京证 券交 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2023 年 3 月 10 日，上海铁大电信科技股份有限公司发行普通股 3000 万股， 发行方式为直接定价发行，发行价格为 3.38 元/股，募集资金总额为 1,014,000,000 元，实际募集资金净额为 84,640,155.42 元，到账时间为 2023 年 3 月 1 日。上述募集资金已全部到账，并经天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）进行验证，出具了天职业字【2023】10111 号《上海铁大电信科技股份有 限公司验资报告》。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《持续监管办法》《上 市规则》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司 已对募集资金实行了专户存储管理制度，并与开源证券股份有限公司、招商银行 股份有限公司上海四平支行签署了《募集资金三方监管协议》。 （二）募集资金使用情况和存储情况 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：20 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 主办券商：开源证券 独立董事候选人声明与承诺 本人薛小平，已充分了解并同意由提名人成远提名为上海 铁大电信科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任上海铁大电信科技股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、 部门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计 或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 上海铁大电信科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文 件及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-005 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 上海铁大电信科技股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 2 月 2 日收到独立董事曹源先生递交的辞职报告，自股东 大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 曹源先生因个人工作调整原因，申请辞去独立董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （二）对 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-002 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 上海铁大电信科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日 3.会议召开方式：现场表决的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 2 日以专人送达及电子邮 件的方式发出 5.会议主持人：董事长成远女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 （w ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-003 上海铁大电信科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技 股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场表决的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 2 日 以专人送达及电子邮件 的方式发出 5.会议主持人：监事会主席马晓旺先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于 ...

证券代码：872541 证券简称:铁大科技 公告编号：2024-001 上海铁大电信科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2024 年 01 月 23 日、2024 年 01 月 24 日、2024 年 01 月 25 日）以内收盘价涨幅偏离值累计达到 41.47%，根据《北京证券交易所交易规则（试 行）》的有关规定，属于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，是否 涉及热点概念事项； 公司控股股东、实际控制人及一致行动人，持股 5%以上股东，在任的董事、监事及高级 管理人员。 3、 核实方式： 电话询问、口头询问等方式。 4、 核实结论： 前期公告的事项不存在需要更正、补充之处，或 ...

| | 公告日期 2024-01-25 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 铁大科技(872541) 连续竞价 | 成交数量 | 28207315.0 | 成交金额（万 | 23718.88 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 3503072.41 | 2593338.9 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 3176840.36 | 4736736.93 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | | | 2933515.3 | 1114155.51 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东路证券营业部 | | | 2852420.3 | 666710.97 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨 ...

| | 2024-01-25 2024-01-25 公告日期 | | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 铁大科技(872541) | 连续竞价 | 成交数量 | 62780658.0 | 成交金额（万 | 51807.49 | | | | | （股） | | 元） | | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% 涉及事项 | | | | | | | | (-40%) | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 海通证券股份有限公司长沙五一大道营业部 | | | | 8589912.27 | 6579352.35 | | 买2 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | | | | 7289287.61 | 7406357.85 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | | 6614711.07 | 6274265.45 | | 买4 | 东方财富证券股份有限 ...