证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-078 上海铁大电信科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 4.19：修订《子公司管理制度》；议案表决结果： 同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公 司的管理控制，监督子公司行为，保证子公司规范运作和依法经营，促进公司规 范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件 及《上海铁 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-062 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 上海铁大电信科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 4.03：修订《董事会审计委员会议事规则》；议案表 决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规以及《上海铁大电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-064 上海铁大电信科技股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 4.05：修订《董事会秘书工作制度》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善上海铁大电信科技股 份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和 职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其他有关法律、法规规定和《上 海铁大电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本工作 细则。 第二条 公 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-068 上海铁大电信科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 4.09：修订《对外投资管理制度》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范上海铁大电信科技股份有限公司(以下简称"公司")对外投 资行为，降低对外投资风险，提高对外投资收益，依照《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、规 则和《上海铁大电信科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，结 合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-079 上海铁大电信科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 4.20：修订《独立董事工作制度》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 以及《上海铁大电信科技股 ...

一、 审议及表决情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 4.08：修订《对外担保管理制度》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-067 上海铁大电信科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为保证上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和 其他规范性文件以及《上海铁大电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-081 上海铁大电信科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 4.22：修订《舆情管理制度》；议案表决结果： 同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为提高上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合 法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《上海铁大电 信科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （ ...

上海铁大电信科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 4.17：修订《关联交易管理制度》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为保证上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和非关联股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和其他规范性 文件以及《上海铁大电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-088 上海铁大电信科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 11 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年 度第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：20 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-056 上海铁大电信科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日 以专人送达及电子邮件 的方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技 股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据国家相关法律法规对公司半年度报告及其摘要披露的要求，公司起草了 《上海铁大电信科技股份有限公司 2025 年半年度报告》 ...