现将我2023年度履职情况汇报如下： (一) 2023年度出席会议情况 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-026 上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、 勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状 况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意 见，切实维护了公司和股东的合法权益。 2023年度，公司共组织召开董事会会议8次，股东大会4次。作为独立董事， 我积极参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。 公司董事会及股东大会会议的召集召开符合相关规定和程 ...

上 海 铁 大 电 信 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年度控股股东及其他关联方资金 占用情况的专项说明 天 职 业 字 [2024]27597 号 录 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ---------- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.kgv.cn）"进行在线 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.kgv.cn）"进行在线 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]27597 号 上海铁大电信科技股份有限公司董事会： 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，本公司编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是本公司管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表 ...

一、修订内容 根据《公司法》及、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司 拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经公司登记机关核准，公司 | 第十三条 经公司登记机关核准，公司 | | 经营范围是：自行研制产品的生产、销 | 经营范围是：自行研制产品的生产、销 | | 售、服务一体化经营；自行开发、产销 | 售、服务一体化经营；自行开发、产销 | | 信号（铁路自动控制）设备、智能化照 | 信号（铁路自动控制）设备、智能化照 | | 明产品；通信、电子设备、计算机软件 | 明产品；通信、电子设备、计算机软件 | | 及网络的技术开发、技术培训、技术咨 | 及网络的技术开发、技术培训、技术咨 | | 询、 技术转让，从事货物和技术的进 | 询、 技术转让，从事货物和技术的进 | | 出口业务，防雷工程专业设计与施工。 | 出口业务，防雷工程专业设计与施工， | | （依法须经批准的项目，经相关部门批 | 机械设备租赁，电子专用设备制造。（依 | | 准后方可开展经营活动） | 法须经批准的项目，经相关部门批准后 | | ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-035 上海铁大电信科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"解释第 16 号"）。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会 第六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，该议案无需提交公 司股东大会审议。 三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明 本次会计政策变更系根据国家财政部相关文件要求进行的变更，变更后的会计 政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况 ...

上海铁大电信科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]26997 号 t and the sub 目 录 审计报告 -- -1 __ 2023 年度财务报表 2023 年度财务报表附注 -- 17 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bmp://ac.mof.gov.cn）"进行 ："在"扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bmp://ac.maf.gov.cn）"进行 审计报告 天职业字[2024]26997 号 上海铁大电信科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海铁大电信科技股份有限公司(以下简称"贵公司"或"铁大科技")财 务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 ...

上海铁大电信科技股份有限公司 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-019 关于公司 2024 年度向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、本次申请银行综合授信额度说明 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保 函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业 务。银行授信的抵押、担保的方式包括：房地产、机器设备的抵押，知识产权、 货币资金的质押。 授信期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日到下一年度股东大会止。 公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述授信额度内 代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授 信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 三、表决和议案审议情况 公司于2024年4月24日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公 司2024年度向银行申请授信额度预估的议案》。议案表决结果：7 票赞成、0 票 为 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公 司章程》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师 事务所履行监督职责情况进行汇报如下： 一、 会计师事务所的基本情况 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-020 上海铁大电信科技股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 1. 基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2022 年度末合伙人数量：85 人 2022 年度末注册会计师人数：1061 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：347 人 2022 年收入总额（经审计）：3 ...

上海铁大电信科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-037 本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次 股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有 关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-023 上海铁大电信科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费（50）万元 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 首席合伙人：邱靖之 2022 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-033 上海铁大电信科技股份有限公司 关于公司 2023 年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、公司基本情况 （一）公司在全国中小企业股份转让系统挂牌时间为 2018 年 2 月 5 日； （二）公司在北京证券交易所上市时间为 2023 年 3 月 10 日； （三）公司属性为民营企业； （四）公司不存在控股股东； （五）公司存在实际控制人，实际控制人为成远，截至 2023 年 12 月 31 日， 成远及其一致行动人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股 份总数的比例为 34.12%； （六）公司实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情 形，亦不存在股份冻结或质押的情形； （七）公司不存在通过控股子公司持有公司股份的情形。 二、内部制度建设情况 公司已根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持 续监管办法》）、《北京证券交易所股票上市 ...