开源证券股份有限公司 关于上海铁大电信科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为上海铁 大电信科技股份有限公司(以下简称"铁大科技"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对铁 大科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 公司自 2018年2月挂牌以来存在两次发行股票募集资金的情形;一是 2021 年的定向发行股票,二是 2023年的向不特定合格投资者公开发行股票。 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 1、定向发行股票募集资金 经 2021 年 11月8日公司第三届董事会第六次会议和 2021年 11月 23 日公 司 2021年第三次临时股东大会审议,公司向 2 名投资者共计发行不超过 300万 股,每股发行价格 3.88元。用现金进行认购的募集资金总额不超过人民币 11,640,000.00元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定, ...

上 海 铁 大 电 信 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 度 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 - 天 职 业 字 [2024]31037 号 目 录 鉴 证 报 告 -- -1 鉴 证 报 告 正 文 -- -- -- -3 附 件- -7 一、管理层的责任 铁大科技管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行 > 》 等相关规定编制《上海铁大电信科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴 证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。 三、鉴证结论 ...

上海铁大电信科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司董事会就公司在任独立董事何情、曹源、徐中伟的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-030 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料， ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-015 上海铁大电信科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场表决的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以专人送达及电子邮件 的方式发出 5.会议主持人：监事会主席马晓旺先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技 股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会编制了 2023 年度监事会工作报告，主要内容包括 2023 年度监事会工作情况； ...

上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、 勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状 况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意 见，切实维护了公司和股东的合法权益。 现将我2023年度履职情况汇报如下： (一) 2023年度出席会议情况 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-020 (四) 保护投资者权益方面所作的工作 1、2023年度，我通过电话、会议的形式，与公司管理人员进行沟通交流， 了解公司的生产经营及财务状况、内部控制制度的建立和运行情况、董事会决议 的执行情 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-028 上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、 勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状 况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意 见，切实维护了公司和股东的合法权益。 现将我2023年度履职情况汇报如下： (一) 2023年度出席会议情况 2023年度，公司共组织召开董事会会议8次，股东大会4次。作为独立董事， 我积极参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。 公司董事会及股东大会会议的召集召开符合相关规定和程 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-027 上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、 勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状 况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意 见，切实维护了公司和股东的合法权益。 现将我2023年度履职情况汇报如下： (一) 2023年度出席会议情况 2023年度，公司共组织召开董事会会议8次，股东大会4次。作为独立董事， 我积极参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。 公司董事会及股东大会会议的召集召开符合相关规定和程 ...

上海铁大电信科技股份有限公司 关于公司董事会审计委员会履职情况报告 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-036 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于公司组织架构调整的议案》：在董事会下设董事会审计委员会。2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第四次会议，根据董事会审计委员会议事规则，审计委 员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，由董事长、1/2 以上独立 董事或者全体董事的 1/3 提名 ，董事会选举审计委员会委员以及主任委员（召 集人），其中会计专业人士的独立董事，担任审计委员会主任委员（召集人）。独 立董事占董事会审计委员会委员总数的 3/3，审计委员会委员符合相关法律法规 的规定。 二、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及上海铁大电信 科技股份有限公司（以下简称" ...

铁大科技 872541 上海铁大电信科技股份有限公司 SHANGHAI TIEDA TELECOM TECHNOLOGY CO.,LTD. 年度报告 2023 1 公司年度大事记 2023 年 3 月 10 日，公司在北京证券交易所成功上市 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 9 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第五节 | 重大事件 36 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 38 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 42 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 48 | | 第九节 | 行业信息 54 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 55 | | 第十一节 | 财务会计报告 68 | | 第十二节 | 备查文件目录 170 | 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人成远、主管会计工作 ...

铁大科技 证券代码 : 872541 上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人成远、主管会计工作负责人徐建民及会计机构负责人（会计主管人员）潘敏保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主 ...