上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于 上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 致:上海铁大申信科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称本所)接受上海铁大电信科技股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会 规则》(以下简称"《股东大会规则》")《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 〈以下简称"《上市规则》")等中华人民共和国(以下简称"中国",为本法律意 见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)现行有效的 法律、行政法规、规章和规范 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-086 上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 50 人，持有表决权的股份总数 77,294,035 股，占公司有表决权股份总数的 56.5428%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司 ...

一、被提名人已同时符合以下条件： 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 主办券商：开源证券 上海铁大电信科技股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 提名人成远，现提名何情为上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与上海铁大电信科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、 规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等 工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-082 上海铁大电信科技股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 8 月 23 日收到刘青哥（姓名）女士递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 刘青哥女士因个人原因，申请辞去独立董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 刘青哥女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作、 健康发展发挥了积极作用 ...

上海铁大电信科技股份有限公司 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 主办券商：开源证券 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 本人何情，已充分了解并同意由提名人成远提名为上海铁大电信科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海铁大电信科技股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、 规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等 工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建 设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》 等的相关规 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-078 上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司2023年8月25日披露的2023年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 139,994,966.39 元，母公司未分配利润为 128,548,703.44 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 136,700,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 13,670,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-072 上海铁大电信科技股份有限公司 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场表决的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以专人送达及电子 邮件的方式发出 5.会议主持人：董事长成远女士 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所（www.bs ...

2023 年 3 月 10 日，上海铁大电信科技股份有限公司发行普通股 3000 万 股， 发行方式为直接定价发行，发行价格为 3.38 元/股，募集资金总额为 101,400,000 元，实际募集资金净额为 84,640,155.42 元。该募集资金净额已经 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字 [2023]10111 号《验资报告》。上述募集资金已实行专户存储，并与存放募集资金的银行、保 荐机构签订了募集资金监管协议。到账时间为 2023 年 3 月 1 日。截止 2023 年 6 月 30 日，该募集资金账户余额为 64678431.63 元。 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-077 上海铁大电信科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）本次募集资金的基本情况 （二）前次募集资金的基本情况 经 2021 年 11 月 8 日公司第三届董事会第六次会议、20 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-085 上海铁大电信科技股份有限公司 关于前次募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 前次募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经 2021 年 11 月 8 日公司第三届董事会第六次会议、2021 年 11 月 23 日 公司 2021 年第三次临时股东大会审议，公司向 2 名投资者共计发行不超过 300 万股，每股发行价格 3.88 元。用现金进行认购的募集资金总额不超过人民币 1164 万元。本次股票发行数量为 300 万股，每股发行价格 3.88 元，募集资金 总额为 1,164 万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司 名下中国民生银行股份有限公司上海分行之上海铁大电信科技股份有限公司 募集资金专户，经由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审验并 出具了《验资报告》（天职业字【2021】45879 号）。 (二) 募集资金使用和结余 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-073 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场表决的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以专人送达及电子邮件的 方式发出 5.会议主持人：监事会主席马晓旺先生 上海铁大电信科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上 ...