惠州市锦好医疗科技 股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 | 股东 7 | | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | | | 第五章 | 董 | 事 | 会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | | | 第二节 | 董 | 事 | 会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | | | 第七章 | 监 | 事 | 会 29 | | 第一节 | 监 | 事 29 | | | 第二节 | ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-137 惠州市锦好医疗科技股份有限公司董事长、副董事长、 高级管理人员、监事会主席换届公告 选举王敏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 22 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 25,406,114 股，占公司股本的 25.9057%，不是失信联合惩戒对 象。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 选举王芳女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 22 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 19,053,636 股，占公司股本的 19.4283%，不是失信联合惩戒 对象。 一、换届基本情况 （二）高级管理人员换届的基本情况 （一）董事长、副董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 22 日审议并通过： 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 22 日审议并通过： 聘任王 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-139 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于选举董事会审计委员会委员的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 二、关于选举董事会审计委员会委员的情况 公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议 案》，审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 经过选举，公司董事会审计委员会委员如下： 主任委员：丘小乐 委员：王敏、李忠轩 上述董事会审计委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之 日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格。 三、备查文件 一、关于设立董事会审计委员会的情况 为强化公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公 司章程》的规定，公司于 2023 年 12 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-133 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 持股 5%以上股东拟通过大宗交易方式减持公司股份不超 过 1%的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 博尔乐远 | 持股 | 5%以 | 5,040,002 | 5.1391% | 北交所上市前取得 | | 东有限公 | 上股东 | | | | | | 司 | | | | | | 二、 减持计划的主要内容 | 股东 | | 计划减持 | | 计划减 | 减持 | | 减持 | 减持价 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 数量（股） | | ...

二、对公司的影响 "国家知识产权优势企业"是指属于国家和本市重点发展的产业领域，能承接国 家和本市重大、重点产业发展项目，具备自主知识产权能力，积极开展知识产权保护 和运用，建立全面的知识产权管理制度和机制，具有知识产权综合实力的企业。 公司此次被认定为 2023 年度国家知识产权优势企业，是继获得"国家专精特新 小巨人企业"后的又一重大荣誉，是对公司知识产权制度运用的综合能力的肯定，有 利于提升公司核心竞争力，进一步增强公司在行业的影响力，对公司未来发展将产生 积极影响。 三、风险提示 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-132 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于公司入选 2023 年度国家知识产权优势企业的提示性公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、基本情况 根据国家知识产权局于 2023 年 12 月 6 日发布的《关于确定 2023 年新一批及通 过复核的国家知识产权示范企业和优势企业的通知》，惠州市锦好医疗科技股份有限 公司（以下简称"公司"）被 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-121 第一章 总则 第一条 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强公 司及下属子公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《公司章程》等 法律、法规、部门规章相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对公司、子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效 率和效果等开展的一种评价活动。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 内部审计工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司于 2023 年 12 月 5 日召开第二届董事会第 二十九次会议 ...

中信建投证券股份有限公司 关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机构"）作 为惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"锦好医疗"或"公司"）向不特定 对象公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关规定，对锦好医疗 2024 年度预计关联交易的事项发表专项意见如下： 一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关 联交易进行预计，具体情况如下： | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 年发 2024 | 2023 年年初至 | 预计金额与上年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 披露日与关联方 实际发生金额 | 额差异较大的原因（如有） | | 购买原材料、燃料 和动力、接受劳务 | - | - | - | - | | 销售产品、商品、 提供劳务 | 向Beurer GmbH 及其 ...

| （二）与关联法人发生的成交金额 | （二）与关联法人发生的成交金额 | | --- | --- | | 占公司最近一期经审计总资产或市值 | 占公司最近一期经审计总资产或市值 | | 0.2%以上的交易，且超过 300 万元； | 0.2%以上的交易，且超过 300 万元； | | (三)法律、法规、规范性文件规定 | (三)法律、法规、规范性文件规定 | | 应当提交董事会审议的其他关联交易。 | 应当提交董事会审议的其他关联交易。 | | | 公司提交董事会审议的关联交易 | | | 事项，应经过独立董事专门会议审议， | | | 并经公司全体独立董事过半数同意，在 | | | 关联交易公告中予以披露。 | | 第一百八十六条 公司聘用会计师事 | 第一百八十六条 公司聘用会计师事 | | 务所必须由股东大会决定，董事会不得 | 务所应当由审计委员会审议同意后，提 | | 在股东大会决定前委任会计师事务所。 | 交董事会审议，并由股东大会决定，董 | | | 事会不得在股东大会决定前委任会计 | | | 师事务所。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变 ...

为强化公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以 及《公司章程》的规定，公司决定在董事会下设立董事会审计委员会。 二、关于制度制定情况 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-114 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 鉴于公司设立董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了《董事会审计 委员会工作细则》，该制度经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，具体 内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《董 事会审计委员会工作制度》（公告编号：2023-11 ...

（一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-128 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（李忠轩） 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 提名人惠州市锦好医疗科技股份有限公司董事会，现提名李忠轩为惠州市锦好医 疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与惠州市锦好医疗科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人 与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等 ...