证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-127 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（郑能恒） 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 本人郑能恒，已充分了解并同意由提名人惠州市锦好医疗科技股份有限公司董事会 提名为惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任惠州市锦好医疗科技股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则的 要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-108 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：王敏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》的相关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日以书面方式发出 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事袁英红因工作原因以通讯方式参与表决。 董事李忠轩因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》 1.议案内容： 具体内容请见公司同日在北京证券交易所 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-125 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（丘小乐） 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 本人丘小乐，已充分了解并同意由提名人惠州市锦好医疗科技股份有限公司董事会 提名为惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任惠州市锦好医疗科技股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件 及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则的 要求： （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险 公司董事、 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-111 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2024 年发 | | 2023 年年初至披 | | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | | 露日与关联方实 | | 际发生金额差异较 | | | | | | 际发生金额 | | 大的原因 | | 购买原材料、 | - | | - | | - | - | | 燃料和动力、 | | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | | | 向 Bearers GmbH 及其 | 22,000,000.00 | | 7,929,943.11 | | 新产品项目有 | | 销售产品、商 | 控股孙公司博尔乐远 | | | | | 望于 2024 年上市销 | | 品、提供劳务 | 东有限公司销售商品 | | | | | 售，预计有利于改 | | | | | | | | 善市场销售状况。 | | 委托关联方销 | - | | - | | - | - | | 售产品、 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-120 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司治理 质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性 文件以及《惠州市锦好医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应定期或者不定期召开由全部独立董事参加的专门会议。独立 董事专门会议应由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不 履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 本公司及 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司于 2023 年 12 月 5 日召开第二届董事会第 二十九次会议审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，该议案尚需提 交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-118 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 为充分保障惠州市锦好医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")及全体股 东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公 司和全体股东利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、公开、 公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并参照《企业会计准则第 36 号——关联方交易披露》，结合公司实际情况，特制定本制度。 第一章 总则 第 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-131 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，公司第 二届董事会独立董事就公司董事提名和预计 2024 年日常性关联交易等相关事项召开专 门会议，审核意见如下： （一）《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》的审查意见 经审阅，我们认为公司董事会提名的非独立董事候选人已征得被提名人本人同意， 提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经资格审查，被 提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司非独立董事的条件，能够 胜任所聘岗位的职责要求，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且 禁入尚未解除的情形。因此我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。 （二）《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》的审查意见 经审阅，我们认为公 ...

董事会审计委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司于 2023 年 12 月 5 日召开第二届董事会第 二十九次会议审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-119 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第二章 审计委员会组成 第三条 审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事2名，至少包括1名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员经董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，由董事会过半数选举产生。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第一条 为强化惠州市锦好医疗科技股份有限公司(以下简称"公司") 董 事会对经营管理层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》等法律、法规和《公司 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-116 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司于 2023 年 12 月 5 日召开第二届董事会第 二十九次会议审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，该议案尚需提 交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、部门规章、规范性文件、北京证券交易所（以下简称"北交所"） 业务规则及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关 注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责， ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-124 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（丘小乐） 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 提名人惠州市锦好医疗科技股份有限公司董事会，现提名丘小乐为惠州市锦好医 疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与惠州市锦好医疗科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人 与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等 ...