惠州市锦好医疗科技股份有限公司 募集资金管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司于 2023 年 12 月 5 日召开第二届董事会第 二十九次会议审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，该议案尚需提 交 2023 年第四次临时股东大会审议。 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-117 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金 的安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-113 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 首席合伙人：谢泽敏 2022 年度末合伙人数量：166 人 2022 年度末注册会计师人数：948 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：500 人 2022 年收入总额（经审计）：157,819.69 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：136,525.23 万元 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-123 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 12 月 5 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于 提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定，无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 21 日 15:00—2023 年 12 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-126 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（郑能恒） 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 提名人惠州市锦好医疗科技股份有限公司董事会，现提名郑能恒为惠州市锦好医 疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与惠州市锦好医疗科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人 与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-115 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范惠州市锦好医疗科技股份有限公司(以下简称"公 司")董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")等法律、法规和其他规范性文件以及公司章程的规定，制定本规 则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，董事会 成员由股东大会选举产生，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，并对股东 大会负责。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 一、 审议及表决情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司于 2023 年 12 月 5 日召开第二届董事会第 二十九次会议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-110 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十九次会议于 2023 年 12 月 5 日审议并通过： 提名王敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25,406,114 股，占公司股本的 25.9057%，不是失信联合惩戒对象。 提名王芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,053,636 股，占公司股本的 19.4283%，不是失信联合惩戒对象。 提名彭月初先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-130 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 30 人，实际出席 30 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 公司第二届监事会任期将于 2023 年 12 月 17 日届满，本次职代会选举罗文 琴女士为公司职工代表监事，与第二届监事会第二十二次会议审议通过的非职工 代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限自 2023 年第四次临时股东大会 3.会议召开方式：现场会议 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日以书面形式 发出 5.会议主持人：徐建晨女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的 ...

第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-109 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 3.回避表决情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：黄小华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会监事候选人的议案》 1.议案内容： 具体内容请见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的 《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-110 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-129 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李忠轩） 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 本人李忠轩，已充分了解并同意由提名人惠州市锦好医疗科技股份有限公司董事会 提名为惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任惠州市锦好医疗科技股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件 及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则的 要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-107 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 （三）回购价格 本次回购价格不超过 25 元/股，具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实 施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施 之日起，及时调整回购价格。 （四）拟回购数量、资金总额及资金来源 本次拟回购资金总额不少于 10,000,000 元，不超过 15,000,000 元，同时根据拟 回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 400,000 股-600,000 一、 回购方案基本情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 26 日召 开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于〈公司回购股份方案〉的议案》，并 于 2022 年 12 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（ww ...