证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-096 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日 以书面方式发出 5.会议主持人：黄小华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 （二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-098 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况 公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置自有资金购买银行理财产品。 在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 （四）投资期限 自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品 的存续期超过股东大会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日 止。 （五）实施方式 在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负 责人负责具体组织实施及办理相关事宜。 二、审议程序 （一）投资目的 为提高资金使用效率，提高收益水平，根据《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，在确保不影响 公司日常经营活动所需资金的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金购买银行 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-099 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议审议通过《关 于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定，无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 15:00。 2 ...

股票代码：872925 股票简称：锦好医疗 公告编号：2023-097 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王敏、主管会计工作负责人彭月初及会计机构负责人（会计主管人员）彭月初保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 锦好医疗 证券代码 : 872925 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 202 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-094 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 26 日召 开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于〈公司回购股份方案〉的议案》，并 于 2022 年 12 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《回 购股份方案公告》（公告编号：2022-105）。回购方案主要内容如下： 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，在综合考虑公司的经营情况、 财务状况、未来盈利能力及股价表现等因素的基础上，为进一步建立、健全公司长效 激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，促进公司健康快速发 展，公司拟用自有资金回购公司股份用于未来实施股权激励计划或员工持股计划。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格 本次回购价格不超过 2 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-093 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日收到 U.S.Food and Drug Administration（美国食品药品监督管理局，以下简称"美国 FDA"） 通知，公司自验配助听器正式获得美国 FDA510(k)的审核通过。现将相关情况公告如下： 一、FDA510(k)注册的具体情况 产品名称：Self-Fitting hearing aids FDA510(k)码：K221052 法规号：21 CFR 874.3325 法规名称：Self-Fitting Air-Conduction Hearing Aid 管理等级：Class II 产品代码：QUH 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于公司自验配助听器通过 FDA510(k)审核的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 二、对公司的影响 "510(k)"是美国食品药品监督管理局（FDA）对于医疗器械的一种市场准入途 ...

证券代码:872925 证券简称:锦好医疗 公告编号:2023-092 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 | --- | --- | --- | |----------------|---------------|-------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | ☑ 其他 (2023 年广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投 资者集体接待日) 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 9 月 19 日 (周二) 下午 15:45~17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) 采用网络远程的方式回答投资者的提问 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书:段皓龄 投资者提出的问题及公司回复情况: 1、国内销售:2022 年 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-090 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 实际控制人之一致行动人减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 惠州市锦同 | 实际控制人 | 2,992,496 | 3.0513% | 上市前取得 | | 盛投资合伙 | 之一致行动 | | | | | 企业（有限 | 人 | | | | | 合伙） | | | | | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | | 已减持 | | | | | 减持价格 | | 减持 | 当前持股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-091 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计划部分股票期权注销完成公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关 于拟注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》。根据《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）《惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》（以 下简称"《2022 年激励计划》"）相关规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，公 司向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中登公司"）提交注销 部分股票期权的申请，经中登公司审核确认，上述事宜已办理完毕，现就相关情况公 告如下： 一、关于注销部分股票期权的基本情况 在 2022 年股 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-089 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖区 上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全 景路演"网站（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 19 日（周二）15:45-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状 况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 18 日 ...