证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-086 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王敏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2023 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关 于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，并于 2023 年 8 月 29 日在北京 证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）刊登了本次股东大会的通知公 告。 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律 ...

广东东方昆仑(东莞)律师事务所 关于 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 ` 东 东 方 昆 仑 ( 东 莞 ) 律 师 事 务 所 KUN LUN DONGGUAN LAW FIRM 二〇二三年九月 广东东方昆仑(东莞)律师事务所 本所及经办律师仅依据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文 件的规定及本法律意见书出具目以前已经发生或者存在的事实,遵循勤勉尽责和 诚实信用原则,对本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会 议人员资格、会议表决程序及表决结果是否符合上述规定进行核查验证并发表法 1 律意见,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意 见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责 任,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实 性、准确性和完整性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,本所及本所律师同意将本法律 意见书随本次股东大会其他信息披露文件资料一并公告,未经本所及本所律师书 面同意,本法律意见书不得用于任何其他目的。 关于 惠州市锦好医疗科技股份 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-085 二、 减持计划的实施进展 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 实际控制人之一致行动人减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 惠州市锦同 | 实际控制 | | 2,992,496 | 3.0513% | 上市前取得 | | 盛投资合伙 | 人 | 之一致 | | | | | 企业（有限 | 行动人 | | | | | | 合伙） | | | | | | （一） 减持计划实施的不确定性风险 截止本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。在计划减持期间内，公司 股东将根据相关政策要求、市场情况、公司股价情况等情形决定是否继续实施本 次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-083 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市锦好医疗科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3113 号）文件核准，公司 向不特定合格投资者公开发行方式发行股票 1,250 万股，每股面值 1 元，发行价为每 股人民币 16.80 元，募集资金总额为人民币 210,000,000.00 元（超额配售选择权行 使后），扣除与发行有关的费用人民币 19,863,207.55 元（不含税）（超额配售选择 权行使后），实际募集资金净额为人民币 190,136,792.45 元（超额配售选择权行使 后），本次发行募集资金用途用于智慧医疗产品生产基地建设项目、智能助听器设计 研究中心项目和补充流动资金。 截至本公告披露日，募集资金存放专项账户基本情况如下： | 开户 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-084 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格 本次回购价格不超过 25 元/股，具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实 施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施 之日起，及时调整回购价格。 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 26 日召 开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于〈公司回购股份方案〉的议案》，并 于 2022 年 12 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《回 购股份方案公告》（公告编号：2022-105）。回购方案主要内容如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，在综合考虑公司的经营情况、 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-071 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：王敏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》的相关规定。 （二）会议出席情况 董事袁英红因工作原因以通讯方式参与表决。 董事李忠轩因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编制了 2023 年半年度报告及摘要，具体内 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-072 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编制了 2023 年半年度报告及摘要，具体内 容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023 年 半年度报告》（公告编号：2023-074）和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-075）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：黄小华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章 程》的规定 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-078 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于调 整公司 2022 年股权激励计划首次及预留授予股票期权授予数量与行权价格的议案》， 对公司 2022 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次及预留授予股票期权 授予数量与行权价格进行调整，现将相关内容公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 3 月 25 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议《关于<惠州 市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于公司 2022 年股权激励计划授予的激励对象名单的议案》、《关于制定<惠州市锦好医疗科 技股份有限公司 2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于与激励对 象签署<股权激励计划股票期权授予协 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-076 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市锦好医疗科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3113 号）文件核 准，公司向不特定合格投资者公开发行方式发行股票 1,250 万股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 16.80 元，募集资金总额为人民币 210,000,000.00 元 （超额配售选择权行使后），扣除与发行有关的费用人民币 19,863,207.55 元（不 含税）（超额配售选择权行使后），实际募集资金净额为人民币 190,136,792.45 元（超额配售选择权行使后），本次发行募集资金用途用于智慧医疗产品生产基 地建设项目、智能助听器设计研究中心项目和补充流动资金。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）本 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-079 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、基本情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称公司）因业务发展需要，拟向招商 银行股份有限公司惠州分行申请不超过（含）人民币 5,000 万元的授信额度，期限为 一年，公司实际控制人、控股股东王敏先生、股东王芳女士提供连带责任担保，具体 授信事项以银行审批和最终签订的相应合同为准。 二、审批决策程序 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请授信的议案》，同意公司向招商银行股份 有限公司惠州分行申请不超过（含）人民币 5,000 万元的授信额度。该议案尚需提交 公司股东大会审议。 三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响 公司本次申请授信额度是根据公司发展战略及未来经营计划需要，通过银行授信 的融资方式为自身发展补充流动资金，对公司 ...