证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-080 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于拟变更注册地址、注册资本暨修订《公司章程》公告 二、修订原因 因公司实施了 2022 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金股利人民 币 2.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。本次权益分派股 权登记日公司总股本 49,212,300 股，因存在公司股份回购 352,957 股，实际参与 分派的股本基数为 48,859,343 股。本次权益分派完成后，公司总股本将由原来 49,212,300 股变更为 98,071,643 股，注册资本将由原来 49,212,300 元变更为 98,071,643 元。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修 ...

惠州市锦好医疗科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-073 经核查，公司 2022 年股权激励计划预留授予股票期权中 2 名激励对象因个人 原因离职，其不再具备激励对象资格，公司拟注销其已获授但尚未行权的 1.4 万 份股票期权。我们认为：公司本次股票期权注销事宜符合相关法律法规、规范性 文件以及《2022 年股权激励计划》的规定，股票期权注销的原因、数量合法有 效。上述事项不会影响激励计划的继续实施，不会对公司的经营业绩产生实质影 响，符合公司及全体股东的利益。本次注销履行了必要的审批程序，我们同意注 销 2 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 1.4 万份。 二、《关于调整公司 2022 年股权激励计划首次及预留授予股票期权授予数量 与行权价格的议案》的独立意见 经查阅公司 2022 年年度权益分派实施方案及《2022 年股权激励计划（草 案）》，本次董事会对公司 2022 年股权激励计划首次及预留股票期权授予数量与 行权价格进行调整，该调整符合相关法律法规和《2022 年股权激励计划（草 案）》的 ...

法律意见书 北京大成(广州)律师事务所 关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权、调整首次授予及预留授予股票 期权数量和行权价格的 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. www.dentons.com 广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 电话: +86 20 8527 7000 传真: +86 20 8527 7002 二〇二三年八月 法律意见书 北京大成(广州)律师事务所 关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权、调整首次授予及预留授予股票期权数量和行权 价格的法律意见书 致:惠州市锦好医疗科技股份有限公司 北京大成(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受惠州市锦好医疗科技 股份有限公司(以下简称"锦好医疗"或者"公司")的委托,担任锦好医疗实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"本次股权激励计划"或"本激励计 划"）相关事宜的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-081 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关 于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定，无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 15:00。 2、网络投票起止时间 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-077 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 年股权激励计划预留权益授予的激励对象名单的议案》。 8、2022 年 12 月 5 日至 2022 年 12 月 14 日，公司对拟认定核心员工的名单和预 留股票期权拟授予激励对象的名单在北京证券交易所网站及公司内部公示栏进行了 公示。在公示期内，公司监事会未收到员工对本次拟激励对象名单提出的异议。公司 监事会于 2022 年 12 月 15 日披露了《关于监事会对拟认定核心员工及预留权益授予 激励对象名单的核查意见公告》。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于拟 注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》。本次公司拟注销 1.4 万份股票期 权，现将有关事项说明如下： 一 ...

1 公司半年度大事记 2023 年 4 月，锦好医疗受邀参与 由中国新闻网和平安银行联合打造的 《守望家国先锋人物》栏目，董事长王 敏作为全国实业报国企业家中两名代 表之一，受邀到北京录制访谈栏目。 2023 年 5 月 10 日，锦好助听器中 山小榄店、佛山大良店双店齐开，并举 办盛大开业仪式。公司助听器直营门店 开始走出惠州，逐步向全国各主要城市 拓展。 2023 年 4 月 6 日，锦好智慧 医疗产业园一期项目顺利落成并 正式运营投产。新园区作为高品 质助听器生产基地及研发中心， 旨在打造国产助听器龙头企业。 2023 年 6 月 1 日惠环街道举 办的"思想铸党魂、学习增斗志" 党员进党校之"两新"组织党员 培训年度总结会议中，锦好医疗 党支部荣获"先进党支部"称号。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 | 重大事件 20 | | 第五节 | 股份变动和融资 32 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 35 | | 第七节 | 财务会计报告 39 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-045 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 11 日接待了 2 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 5 月 11 日 调研地点：公司 调研形式：现场调研 调研机构：上海申银万国证券研究所有限公司、东海证券股份有限公司 上市公司接待人员：董事会秘书 段皓龄 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司哪些产品用自主芯片，哪些产品用外购的芯片？用公司自主芯 片成本能降低多少？ 回答 1：公司多款数字助听器都应用了自主研发的芯片，模拟助听器未来也 将逐步应用自主芯片，进行数字化改进，公司同时仍会积极外购芯片，使用何种 芯片主要是根据客户和市场的需求来决定。自主芯片相较进口芯片，成本大约能 降低三分之二左右。 问题 2：数字助听器和模拟助听器之间有多 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-042 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日接待了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 4 月 28 日 调研地点：公司 调研形式：现场调研 调研机构：上海颐歌资产管理有限公司 上市公司接待人员：董事会秘书 段皓龄 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司公开披露的助听器行业的市场竞争格局、听损人群数据、渗透 率等相关数据来源？ 回答 1：公司在招股说明书和历年定期报告中披露的助听器行业相关数据， 包括"目前全球'五大'听力集团占据助听器市场的主要份额，全球约有 15 亿 人存在听力损失，全球助听器平均渗透率约为 17%"，以上数据均来源于世界卫 生组织、WTO 等世界组织发布的报告及相关研究机构发布的研究报告。 问题 2：国 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-037 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 4 月 17 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-016）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017），为方 便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的交流互动，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者 关 系 互 动 平 台 "（ http://ir.p5w.net ） 及 中 证 网 " 中 证 路 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-040 锦好医疗 证券代码 : 872925 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无 | □是 | √否 | | 法保证其真实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 | | 报告期末 | | 上年期末 | | | 报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2023 年 3 | 月 | （2022 月 31 | 年 | 12 | 年期末增减比 | | | 31 日） | | 日） | | | 例% | | 资产总计 | 449,902,109.53 | | 417,66 ...