证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-055 江西新赣江药业股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）非独立董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三十二次会议于 2024 年 7 月 26 日审议并通过： 提名张爱江先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 34,857,012 股，占公司股本的 49.1905%，不是失信联合惩戒对象。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三十二次会议 于 2024 年 7 月 26 日审议并通过： 提名张佳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,490,498 股，占公司股本的 3.5146%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘晓鹏先生 ...

江西新赣江药业股份有限公司 关于调整闲置自有资金购买理财产品的使用额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-063 公司于 2024 年 4 月 1 日召开第二届董事会第二十九次会议、于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》，其中购买理财产品的额度（以余额为准）为不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），可以滚动使用。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易 所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的 公告》（公告编号:2024-024） 公司于 2024 年 7 月 26 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过《关 于调整闲置自有资金购买理财产品的使用额度的议案》，该议案将购买理财产品 的额度调整为不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元），其余内容不变。期限仍为自 2023 年年度 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-064 1、议案内容：公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司 章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。职工代表大会选举刘龙先生为公 司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同 组成公司第三届监事会，新选举的职工代表监事自本次职工代表大会审议通过之 日起计算，任期至第三届监事会届满。 刘龙先生符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资 格的要求，不属于失信联合惩戒人员。 江西新赣江药业股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次职工代表 大会于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 7 月 10 日以 电话与口头通知形式传达至全体职工代表。本次应出席职工代表 30 人，实际出 席职工代表为 30 人。会议的召 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-054 江西新赣江药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）授权现金管理的基本情况 公司于 2024 年 4 月 1 日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司，下 同）继续使用闲置募集资金进行现金管理，额度下调为不超过人民币 1.20 亿元， 在上述额度范围内可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满 足安全性高、流动性好、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限 于低风险的银行结构性存款、大额存单等安全性高的产品，且购买的产品不得抵 押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江西 新赣江药业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-053 江西新赣江药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （2024 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动） 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-053 江西新赣江药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （2024 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动） 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-052 江西新赣江药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 一、 授权现金管理情况 （一）授权现金管理的基本情况 1．上年授权现金管理 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 15 日 召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公 司，下同）拟使用不超过人民币 1.50 亿元闲置募集资金进行现金管理，在上 述额度范围内可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足 安全性高、流动性好、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限 于低风险的银行理财产品、结构性存款、大额存单等安全性高的产品，且购买 的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。具体 内容详见公司于 2023 年 3 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《江西新赣江药业股份有限公司使用闲置募集资金进行 现金管理公告》（公告编号：2023-019）。公司于 2023 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-051 江西新赣江药业股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流,江西新赣江药业股份有限公司(以下简 称"公司")将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 的"2024 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动"。 届时公司高管将通过互动平台与投资者进行网络沟通与交流,欢迎广大投资 者踊跃参与! 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日(周五)15：00-17:00。 （二）会议召开地点 会议将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net）,或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流。 三、 参加人员 公司董事长：张爱江先生； 公司财务总监：程树平先生。 四、 投资者参加 ...

公司为众源药业上述授信和借款提供连带责任保证担保,担保总额为 7.000 万元。 (二)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 财通证券股份有限公司 关于江西新赣江药业股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 财通证券股份有限公司(以下简称"财通证券"或"保荐机构")作为江西 新赣江药业股份有限公司(以下简称"新赣江"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,对新赣江履行持续督导义 务,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券 交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对新赣 江为全资子公司提供担保的事项进行了审慎核查,具体核查情况如下: 一、本次担保概括 (一)担保基本情况 公司全资子公司江西众源药业有限公司(以下简称"众源药业")拟向招商 银行股份有限公司南昌分行申请不超过 1,000 万元的综合授信额度、6,000 万元 的固定资产贷款,众源药业以其拥有的 58370.01 平米土地使用权为前述固定资 产贷款做抵押。 二、被担保人基本情况 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-048 江西新赣江药业股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司全资子公司江西众源药业有限公司（以下简称"众源药业"）拟向招商 银行股份有限公司南昌分行申请不超过 1,000 万元的综合授信额度、6,000 万元 的固定资产贷款，众源药业以其拥有的 58370.01 平米土地使用权为前述固定资 产贷款做抵押。 公司为众源药业上述授信和借款提供连带责任保证担保，担保总额为 7,000 万元。 （二）是否构成关联交易 公司为全资子公司众源药业提供担保不构成关联交易。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：江西众源药业有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：否 法定代表人：张佳 主营业务：许可项目：药品生产，消毒剂生产（不含危险化学品），卫生用 品和一次性使用医疗用品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可 有效期内方 ...