财通证券股份有限公司 关于江西新赣江药业股份有限公司 新增 2024 年日常性关联交易的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为江西 新赣江药业股份有限公司（以下简称"新赣江"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对新赣江履行持续督导义 务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对新赣 江预计新增 2024 年日常性关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 新赣江于 2024 年 1 月 24 日召开的第二届董事会第二十七次会议，审议并通 过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，新赣江预计 2024 年度公司及 合并范围内子公司与各关联方发生日常关联交易总额不超过 513 万元。具体内容 详见于新赣江于 2024 年 1 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于预计 2024 年度日常性关联 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 5 日 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-083 江西新赣江药业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 31 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于拟注销一家三级子公司的公告》（公告编号:2024-085）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 ...

证券简称：新赣江 证券代码：873167 ® INGYUAN 江西新赣江药业股份有限公司 Jiang xi Xin gan jiang Pharmaceutical Co., Ltd. 2024 季度报告 N 12 4 15 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张爱江、主管会计工作负责人程树平及会计机构负责人（会计主管人员）胡妍华保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | 事项 是或否 \n是否存在公司董事 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-082 江西新赣江药业股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：张燕文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》议案 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关法律法规及《公司章程》有关规定， 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司小会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 16 日 以书面方式发出 公司编制了《2024 年第三季度报告》。 具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2024 年第三季度报告》（公告编号:2024-081）。 2 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-080 江西新赣江药业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关法律法规及《公司章程》有关规定， 公司编制了《2024 年第三季度报告》。 具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（w ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-078 江西新赣江药业股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 22,134,417 股，占公司总股本 31.24%，可交 易时间为 2024 年 10 月 10 日。 注：部分百分比之和在尾数上如有差异，为四舍五入原因造成。 四、其它情况 （一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺 （二）不存在申请解除限售的股东对上市公司的非经营性资金占用情形 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否 为控 | | 本 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股 | | | | 本次解 | | | | | | | 次 | | | | | | 股东姓 | 东、 | 董事、监事、 | 解 | 本次解除限 | 除限售 | 尚未解除 | | 序号 | 名或名 | 实际 | 高级管理人 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-077 江西新赣江药业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 1-6 月使用募集资金为 2023 年 2 月公开发行的募集资金。 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 2022 年 12 月 19 日，经中国证券监督管理委员会做出《关于同意江西新 赣江药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2022〕3203 号）文核准，公司向不特定合格投资者公众公开发行人民币 普通股 17,075,000 股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为人民币 9.45 元，初始发行股数为 17,075,000 股（超额配售选择权行使前），募集资金总额 为人民币 161,358,750.00 元，扣除发行费用 19,577,137.97 元（不含增值税） 后，募 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-074 江西新赣江药业股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：张燕文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司 ...

（一）会议召开情况 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-073 江西新赣江药业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于江西新赣江药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编：310020 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江西新赣江药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江西新赣江药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第 08015 号 致：江西新赣江药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事 务所（以下简称"本所"）接受江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并 ...