江西新赣江药业股份有限公司 2024 年第三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-094 江西新赣江药业股份有限公司 2024 年第三季度权益分派方案已获 2024 年 11 月 26 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过 的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 111,306,601.54 元，母公司未分配利润为 114,257,299.05 元。本次权益分派共计派发现金红利 10,629,187.50 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年第三季度权益分派方案为： 以公司现有总股本 70,861,250 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-092 江西新赣江药业股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、 规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 51,233,800 股，占公司有表决权股份总数的 72.30%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。 （三）公司董事、监事 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于江西新赣江药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编：310020 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事 务所（以下简称"本所"）接受江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本《法律意见书》。 本《法律意见书》仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用。本 所律师同意将本《法律意见书》随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东大会所涉及的有关事 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-091 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 江西新赣江药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 26 日上午 9 点。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 25 日 15:00—2024 年 11 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-088 江西新赣江药业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 根据公司目前经营状况，考虑公司未来可持续发展状况，同时兼顾对公司 2. 会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 股东的合理回报，公司拟进行 2024 年三季 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-089 江西新赣江药业股份有限公司 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 一、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 11 月 11 日召开的董事会审议通过，该议 案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结 果为准。 （二）监事会意见 监事会认为，公司 2024 年第三季度权益分派预案符合相关法律法规及《公 司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。 2024 年第三季度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据公司 2024 年 10 月 30 日披露的 2024 年第三季度报告（财务报告未经审 计），截至 2024 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-090 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 江西新赣江药业股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 红利 1.5 元(含税)。 具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号:2024-089）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-084 江西新赣江药业股份有限公司 关于新增 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开的 第二届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易 的议案》，公司预计 2024 年度公司及合并范围内子公司与各关联方发生日常关联交易 总额不超过 513 万元。具体内容详见于公司于 2024 年 1 月 25 日在北京证券交易所信 息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公 告编号:2023-005）。 2024 年 11 月 5 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于新增 2024 年度日常性关联交易的议案》。预计 2024 年度公司与新关联方上海南山医院有 限公司（以下简称"南山医院" ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-085 江西新赣江药业股份有限公司 关于拟注销一家三级子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、基本情况 鉴于公司已有计划对药品销售业务进行调整，未来加强线上销售， 相应减少线下实体药房。公司对老俵大药房经营情况进行审慎评估， 同意二级子公司江西奥匹神药业有限公司(以下简称"奥匹神")关于 注销三级子江西老俵大药房有限公司(以下简称"老俵大药房")的决 定，并于近期办理注销手续。 拟注销三级子公司基本情况如下： 公司名称：江西老俵大药房有限公司 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册地址：江西省吉安市吉州区工业园园区六路 34 号江西新赣 江药业股份有限公司职工之家 法定代表人：张爱江 成立日期：2021 年 1 月 20 日 经营范围：药品零售，食品销售，第二类增值电信业务（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目： 保健食品（预包装）销售，婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-086 江西新赣江药业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于新增 2024 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 因近期新增关联方，2024 年度公司与关联方发生日常性关联交易相应增加。 具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 1.会议召开时间：2024 年 11 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 31 日 以书面方式发出 于新增 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号:2024-085）。 5.会议主持人：张燕文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 ...