证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-036 2024 年度独立董事述职报告（肖永欢） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规规定，认 真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表独立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。现将 2024 年履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况及独立性情况 江西新赣江药业股份有限公司 肖永欢，男，1984 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学历。2008 年 3 月至 2011 年 3 月，任吉安市青原区人民法院审判员；2011 年 4 月至 2013 年 4 月，担任青原区东固畲族 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-037 江西新赣江药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（石美金） 石美金，女，1984 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学历，注 册会计师、高级会计师。历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）经理、杭州睿 沣资产管理有限公司高级投资经理、绿城建筑科技集团有限公司财务副总监等职 务；2022 年至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引 1 号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性 的情况。 二、 独立董事报告期内履职情况 报告期内，本人利用到公司参加董事会、股东大会的时间，通过查阅资料、 与其他公司董事、高级管理人员及相关工作人员交流，及时了解公司经营状态和 可能产生的经营风险，到全资子公司江西众源药业有限公司(以下简称"众源药业") 进行实地考察，在公司现场工作时间为 15 天。工作内容如下： 1 （一）出席董事会及股东大会的情况 公司 2024 年度共计召开 11 次董事会、3 次股东大会，本人均亲自以现场或 通讯方式参与表决，不存在无故缺席 ...

江西新赣江药业股份有限公司 2024 年年度报告 2024 1 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 5 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 7 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第五节 | 重大事件 35 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 41 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 44 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 47 | | 第九节 | 行业信息 50 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 69 | | 第十一节 | 财务会计报告 76 | | 第十二节 | 备查文件目录 195 | 江西新赣江药业股份有限公司 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张爱江、主管会计工作负责人程树平及会计机构负责人（会计主管人员）胡妍华保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对 ...

江西新赣江药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-022 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、 规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 51,213,800 股，占公司有表决权股份总数的 72.27%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于江西新赣江药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编：310020 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江西新赣江药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江西新赣江药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2025）第 04026 号 致：江西新赣江药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司股东会规则》等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律 师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并出具本《法律意见书 ...

为全资子公司提供担保的核查意见 财通证券股份有限公司 一、本次担保的具体情况 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为江西 新赣江药业股份有限公司（以下简称"新赣江"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对新赣江履行持续督导义 务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对新赣 江为全资子公司提供担保的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 关于江西新赣江药业股份有限公司 本次担保系为全资子公司提供担保，根据《北京证券交易股票上市规则（试 行）》第 7.1.11、7.1.12 条及公司章程规定，若公司连续 12 个月累计担保金额低 于公司最近一期经审计总资产 30％，则本次担保事项无需提交股东大会审议。 公司连续 12 个月累计担保金额为 9,000 万元，占最近一期经审计总资产（截 至 2023 年 12 月 31 日的总资产）的比例为 17.24%。 三、保荐机构核查意见 经核查， ...

财通证券股份有限公司 关于江西新赣江药业股份有限公司 出售股权暨关联交易的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为江西 新赣江药业股份有限公司（以下简称"新赣江"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对新赣 江出售股权暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、交易概况 （一）基本情况 本次拟转让资产标的为江西众泽源医药科技有限公司（以下简称"众泽源" 或"标的公司"）6％的股权（对应 60 万元认缴出资额，实缴出资 0 元）。 全资子公司江西众源药业有限公司（以下简称"众源药业"）持有众泽源 60% 的股权（对应 600 万元的注册资本，其中已实缴出资 436.50 万元，未实缴出资 163.50 万元）。众源药业拟将 6%的股权（对应 60 万元认缴出资额，实缴出资 0 元）转让给吉安航达企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称"航达咨询"）， 交易对价为人民币 0 元，本次转让完成后，航达咨询持有众泽源 26%的股权。 本次交易对方为航达咨询， ...

使用闲置募集资金进行现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 19 日，江西新赣江药业股份有限公司发行普通股 17,075,000 股，发行方式为以公开发行方式向不特定合格投资者发行股票，发行价格为 9.45 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 161,358,750.00 元，实际 募 集 资 金 净额为 141,781,612.03 元，到账时间为 2023 年 2 月 3 日。公司因行使超额配售选择权 取得的募集资金净额为 22,354,034.26 元，到账时间为 2023 年 3 月 13 日。 二、募集资金使用情况 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-014 江西新赣江药业股份有限公司 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 3 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-015 江西新赣江药业股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司全资子公司江西众源药业有限公司（以下简称"众源药业"）拟向招 商银行股份有限公司南昌分行申请不超过 1,000 万元的综合授信额度。 公司为众源药业上述授信提供连带责任保证担保，担保总额为 1,000 万元。 （二）是否构成关联交易 公司为全资子公司众源药业提供担保不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2025 年 4 月 1 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《为全资子 公司提供担保的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案无需提交股东大会审议。 本次担保系为全资子公司提供担保，根据《北京证券交易股票上市规则（试 行）》第 7.1.11、7.1.12 条及公司章程规定，若公司连续 12 个月累计担保金额 低于公司最近一期经审计总资产 30％，则本次担保 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-013 江西新赣江药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 公司拟使用闲置自有资金单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期 的理财产品余额不超过人民币 1.65 亿元（含 1.65 亿元）。 1、投资品种：短期、低风险、流动性强的理财产品。 2、投资额度：最高额不超过人民币 1.65 亿元；在上述额度内，资金可以滚动 使用。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 购买理财产品概述 （一） 购买理财产品目的 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）为了充分合理地利用 好自有闲置资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司拟使 用闲置自有资金购买低风险、流动性强的银行理财产品或短期低风险的其他理 财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用闲置自有资金单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期 的理财产品余额不超过人民币 1.65 亿元（含 1.65 亿元），在不影响日常经营 资金需求和资金安 ...