证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-106 江西新赣江药业股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《2023 年 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-108 江西新赣江药业股份有限公司 关于新增 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 2023 年 4 月 25 日江西新赣江药业股份有限公司召开的第二届董事会第十九次会 议，公司预计 2023 年度日常性关联交易总金额 650,000 元，其中公司拟向力赛新（广 东）制药有限公司出售商品，预计关联交易金额合计不超 500,000 元。具体内容详见 公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披 露的《江西新赣江药业股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公 告编号：2023-043）。 2023 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 新增 2023 年度日常性关联交易的议案》。公司 2023 年三季度存在关联交易及超出 2023 年度日常性关联交易预计的情形，为规范公司关联交易行为 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-107 江西新赣江药业股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 具体内容详见公司 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《2023 年第三季度报告》（公告编号 2023-105）。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：张燕文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 ...

江西新赣江药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 公告编号：2023-105 新赣江 证券代码 : 873167 江西新赣江药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 江西新赣江药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 公告编号：2023-105 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张爱江、主管会计工作负责人程树平及会计机构负责人（会计主管人员）胡妍华保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于江西新赣江药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编: 310020 北京德恒(杭州)律师事务所 关于江西新赣江药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江西新赣江药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒【杭】书2023 第 10020 号 致:江西新赣江药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《上市公司股东大会规则(2022 修订)》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,北京德恒(杭州)律师事 务所(以下简称"本所")接受江西新赣江药业股份有限公司(以下简称"公司") 的委托,指派律师(以下简称"本所律师")出席公司2023年第三 ...

江西新赣江药业股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股 东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 26 | | | 第一节 | 董 事 26 | | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | | 高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 39 | | | 第一节 | 监 事 39 | | | 第二节 | 监事会 40 | | | 第三节 | 监事会决议 41 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-102 江西新赣江药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0038%。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、 规范性文件和《公司章程》的要求，合法 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-092 江西新赣江药业股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司于 2023 年 10 月 10 日召开了第二届董事会 第二十五次会议，审议通过了《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司独立 董事工作制度>的议案》，此议案尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江西新赣江药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运行，为独立董事创造良好的工作环境，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规章、 规范性文件及《江西新赣江药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-089 江西新赣江药业股份有限公司 | | （四）法律、行政法规、中国证监会规 | | --- | --- | | | 定和《公司章程》规定的其他事项。 | | 第一百二十一条 董事会每年至少召 | 第一百二十三条 董事会每年至少召 | | 开两次会议，由董事长召集，于会议召 | 开两次会议，由董事长召集，于会议召 | | 开十日以前书面通知全体董事和监 | 开十日以前书面通知全体董事和监 | | 事。 | 事。 | | 代表十分之一以上表决权的股东、三 | 代表十分之一以上表决权的股东、三 | | 分之一以上董事或者监事会，可以提 | 分之一以上董事、二分之一以上的独 | | 议召开董事会临时会议。董事长应当 | 立董事或者监事会，可以提议召开董 | | 自接到提议后十日内，召集和主持董 | 事会临时会议。董事长应当自接到提 | | 事会会议。 | 议后十日内，召集和主持董事会会议。 | | 第一百二十二条 公司董事会召开临 | 第一百二十四条 公司董事会召开临 | | 时会议应于会议召开 3 日前通知全体 | 时会议应于会议召开 3 日前通知全 ...

一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司于 2023 年 10 月 10 日召开了第二届董事会 第二十五次会议，审议通过了《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司董事 会议事规则>的议案》，此议案尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江西新赣江药业股份有限公司 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-091 江西新赣江药业股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （八）除须报股东大会决定的事项外，在股东大会授权范围内，决定公司 对外投资、收购、出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、 对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范公 司董事会的议事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关法律、法 ...