公告编号：2023-090 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 福建省铁拓机械股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开方式 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 √现场投票□网络投票 □其他方式投票 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 ...

公告编号：2023-087 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 福建省铁拓机械股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关行政法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：王希仁董事长 6.会议列席人员：公司监事、总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 公司 2023 年半年度报告》。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股 ...

福建省铁拓机械股份有限公司 最近三年一期非经常性损益的鉴证报告 华兴专字[2023]22011580112 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acomo.gov.cn） 进行查局 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.w6.gov.cn） 进行查报 华兴专字[2023]22011580112 号 福建省铁拓机械股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的福建省铁拓机械股份有限公司(以下简称铁拓机械公 司)董事会编制的最近三年一期的非经常性损益明细表(2020年度、2021年 度、2022年度、2023年1-6月）及其附注(以下简称非经常性损益明细表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 会计师事务所(特殊普通合 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 52 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 关于福建省铁拓机械股份有限公司 最近三年一期非经常性损益的鉴证报告 本鉴证报告仅供铁拓机械公司向不特定合格投资者公开发行并在北京证 券交易所上市之目的使用,除非事 ...

（北京证券交易所上市后生效） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2023-097 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 福建省铁拓机械股份有限公司董事会提名委员会工作细则 一、 审议及表决情况 1 公告编号：2023-097 门工作机构，主要负责研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议、广泛 搜寻合格的董事和经理人员的人选、对董事候选人和经理人选进行审查并提出建 议。提名委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 本制度已经公司 2023 年 8 月 28 日第二届董事会第四次会议审议通过，于公 司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建省铁拓机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （北京证券交易所上市后生效） 第一章 总则 第一条 为进一步规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的产生程序，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司法 人治理结构，根据《 ...

公告编号：2023-098 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 福建省铁拓机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （北京证券交易所上市后生效） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2023 年 8 月 28 日第二届董事会第四次会议审议通过，于公 司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建省铁拓机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （北京证券交易所上市后生效） 第一章 总则 第一条 为进一步建立和规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《福建省铁拓 机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司设立董事会薪酬 与考核委员会，并制订本细则。 1 公告编号：2023-098 第二条 董事会薪酬与考核委员 ...

公告编号：2023-102 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 福建省铁拓机械股份有限公司 关于补充确认委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率，公司在保证不影响主营业 务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，于 2023 年 1-6 月利用自有闲置资金购买了 2 笔低风险、保本的短期结构性存款产品，金额达到 董事会审议标准，公司对上述购买结构性存款产品的事项进行补充确认。 （二） 委托理财金额和资金来源 2023 年 1-6 月累计购买结构性存款产品 2 笔，单日最高余额为 4,000 万元， 资金来源为公司自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、 已明确委托理财产品的情形 | 受托方名称 | 产品类 | 产品名称 | 产品金 额（万 | 预计年 化收益 | 产品期 | 收益类 | 投资方 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

福建省铁拓机械股份有限公司 内部控制鉴证报告 华兴专字[2023]22011580108 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.bg.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.jpgv.cn）"进行查 计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于福建省铁拓机械股份有限公司 内部控制鉴证报告 华兴专字[2023]22011580108 号 福建省铁拓机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称 铁拓机械公司）董事会编制的《福建省铁拓机械股份有限公司内部控制的自 我评价报告》并对其中涉及的与财务报表相关的内部控制有效性进行了鉴证。 一、重大固有限制说明 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发 现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低 对控制政策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有 效性具有一定的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 ...

公告编号：2023-099 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 福建省铁拓机械股份有限公司 关于内部控制的自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会根据 财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》 以及其他法规相关规定，在对公司内部控制情况进行全面、充分评价的基础上， 对公司截至 2023 年 6 月 30 日与财务报告相关的内部控制做出自我评价情况报告 如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是 ...

公告编号：2023-096 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 福建省铁拓机械股份有限公司董事会审计委员会工作细则 （北京证券交易所上市后生效） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2023 年 8 月 28 日第二届董事会第四次会议审议通过，于公 司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建省铁拓机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （北京证券交易所上市后生效） 第一章 总则 第一条 为强化福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件 和《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 福建省铁拓机械股份有限公司关联交易管理制度（草案） （北京证券交易所上市后生效） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2023-094 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2023 年 8 月 28 日第二届董事会第四次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议，并于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建省铁拓机械股份有限公司 关联交易管理制度（草案） （北京证券交易所上市后生效） 第一章 总则 第一条 为了规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充 分保障股东（特别是中小股东）和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 法律、法规和相关规范性文件以及《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下 简 ...