【官网】 容 诚 审阅报告 新疆科力新技术发展股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0742 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmof.gov.cn） "进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.cmof.gov.cn） "进行查 " 报 and and 目 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审阅报告 | | 1-2 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | રે | 母公司资产负债表 | | 4 | | 6 | 母公司利润表 | | 5 | | 7 | 母公司现金流量表 | | 6 | | 8 | 财务报表附注 | | 7-120 | 十京市两城区启成门外 外经贸士图 15 月 / 022-076 TFI ·010-6600 1391 FAX:010-6600 1397 https://www.r ...

证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 八次会议于2024年6月14日召开，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 指引第2号——独立董事》及《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《新疆科力新技术发展股份有限公司独立董事工作制度》 等法律法规及公司制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、严谨、负 责的态度及独立判断的原则，我们对公司第三届董事会第十八次会议审议的相关 议案发表如下独立意见： 一、《关于公司2024年1-3月审阅报告的议案》的独立意见 经审阅《关于公司2024年1-3月审阅报告的议案》，我们认为： 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2024年1-3月财务报表 进行审阅，并出具了"容诚专字[2024]100Z0742号"《新疆科力新技术发展股份 有限公司审阅报告》，该报告如实的反映了公司2024年1-3月的经营状况，符合 有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东 ...

公告编号：2024-037 代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 10 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：张晨 6.召开情况合法合规性说明： （一）审议通过《关于公司 2024 年 1-3 月审阅报告的议案》 1.议案内容： 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）依据 2024 年 1-3 月的经营情况，编制了 2024 年 1-3 月财务报表，容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司 2024 年 1-3 月财务报表进行了审阅，并出具"容诚专字 公告编号：2024-037 [2024]100Z0742 号"《新疆科力新技术发展股份有限公司审阅 ...

新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公告编号：2024-036 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 10 日以电话与邮件方 式发出 5.会议主持人：赵波 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关 法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 4.提交股东大会表决情况： 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事孟樊山、马凤云因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 公告编号：2024-036 （一）审议通过《关于公司 2024 年 1-3 月审阅报告的议案 ...

科力股份 NEEQ: 873234 新疆科力新技术发展股份有限公司 年度报告 2023 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司负责人赵波、主管会计工作负责人马红梅及会计机构负责人（会计主管人员）李彬保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 三、本年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。 四、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 六、本年度报告已在"第二节会计数据、经营情况和管理层分析"之"九、公司面临的重大风险分析" 对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 七、未按要求披露的事项及原因 无 目 | --- | --- | |--------|------------------------------------------- ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 关于新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2024]第 0341 号 致：新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"） 网址/Website: www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》及《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，国浩律师（北京）事务所（以下简称"本 ...

公告编号：2024-034 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集和召开符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 45 人，持有表决权的股份总数 63,921,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长赵波 6.召开情况合法合规性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，列席 6 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 3.公司董事会秘 ...

东莞证券股份有限公司 关于 新疆科力新技术发展股份有限公司 2022年员工持股计划(修订稿) 的合法合规意见 主办券商 正券股份有限公司 AN SECURITIES CO. (住所:东莞市莞城区可园南路一号) 二〇二四年四月 | 一、关于员工持股计划的对象范围、确定程序等是否合法合规的意见 2 | | --- | | 二、关于员工持股计划的资金来源、股票来源、股票价格和相关会计处理是否合 | | 法合规的意见 | | 三、关于员工持股计划的管理机构设置是否合法合规的意见 | | 四、关于员工持股计划锁定期、转让退出等安排是否合法合规的意见 9 | | 五、关于员工持股计划的审议程序和信息披露是否合法合规的意见 | | 六、关于员工持股计划内容是否符合《监管指引第 6 号》规定的合法合规的意见 | | .. | | 七、关于员工持股计划合法合规性的结论意见 | 目 录 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《非上市公众公司监督管理办法》 (以下简称"《监督管理办法》")、《非上市公众公司监管指引第6号一股权 激励和员工持股计划的监管要求(试 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号：2024-032 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知公告 （更正公告） 三、 其他 除上述更正内容外，《新疆科力新技术发展股份有限公司2023年年度股东大 会通知公告》其他内容保持不变，更正后的具体内容详见公司同日在全国中小企 业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《新疆科力新技术发展股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知公告》（更正后）（公告编号：2024-032）。 公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。 特此公告。 一、 更正概况 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月3日在 全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上发布了《新疆科 力新技术发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号： 2024-022），由于工作人员失误，出现信息披露 ...

公告编号：2024-031 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所 作决议合法有效。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所 作决议合法有效。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日下午 16 时。 公告编号：2024-031 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普 ...