证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：2024-037 上海国际机场股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：拟回购股份数量不低于 525.43 万股（含）且不超过 1,050.85 万股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购股份数量为准，预计公司 拟用于回购的资金总额不超过人民币 53,025.89 万元 ● 回购股份资金来源：公司自有资金 ● 回购股份用途：用于股权激励 ● 回购股份价格：不超过人民币 50.46 元/股（含） ● 回购股份方式：以集中竞价交易方式 ● 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月 ● 相关股东是否存在减持计划：经问询，公司董事、监事、高级管理人员、控股 股东、实际控制人、持股 5%以上的股东未来 3 个月、未来 6 个月均不存在减持计 划。 ● 相关风险提示： （一）若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，将导致回购方案 无法实施的风险； ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2024-036 上海国际机场股份有限公司 公司于 2024 年 7 月 22 日分别召开了第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第 十次会议，为了更好地实施本次激励计划，公司按照相关监管工作要求，并积极听取各 方意见和建议，经综合考虑，拟制定《公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》 及其摘要和《实施管理办法》（修订稿），调整公司 A 股限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）拟授出限制性股票的来源及相关内容，具体修订内容如下： 1、对"特别提示"修订如下 修订前： 本计划所采用的激励工具为限制性股票，标的股票来源为上海国际机场股份有限公 司（以下简称"公司"或"上海机场"）向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 修订后： 本计划所采用的激励工具为限制性股票，标的股票来源为上海国际机场股份有限公 司（以下简称"公司"或"上海机场"）从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 关于 A 股限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 上海国际机场股份有限公司 A 股限制性股票激励计划 （草案修订稿） 二〇二四年七月 声明 本公司及全体董事、监事保证本计划内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 特别提示 1、《上海国际机场股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国 有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175号）《关于 规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）《关于本市国有控股上市公司推进股权激励工作促进高质量发展的指导意见》（沪 国资委分配〔2019〕303号）和《上海国际机场股份有限公司章程》以及其他有关法律、 法规、规章和规范性文件的相关规定制定。 2、本计划所采用的激励工具为限制性股票，标的股票来源为上海国际机场股份有 限公司（以下简称"公司"或"上海机场"）从二级市场回购的公司A股普通股股票。 3、本计划拟向激励对象授予不超过1,050.85万股A股限制性股票，约占本计划 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2024-033 上海国际机场股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）公司于 2024 年 7 月 17 日以书面方式向全体董事发出召开 本次会议的通知。 （三）公司于 2024 年 7 月 22 日采取"通讯表决"方式召开本次 会议。 （四）公司全体董事进行了议案表决。 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致通过了如下决议： 1、关于调整公司董事会战略委员会委员名单的议案 因公司董事会部分成员发生变动，经董事长提名，由李政佳先生 任董事会战略委员会委员。 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、关于推荐公司参股公司董监事人选的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 3、关于公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要 的议案 根据《公司法》《证券法 ...

上海国际机场股份有限公司 A股限制性股票激励计划实施管理办法（修订稿） 为保证上海国际机场股份有限公司（以下简称"上海机场"、"本公司"或"公司"） A股限制性股票激励计划（以下简称"本计划"）的顺利进行，进一步完善公司法人治理 结构，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司董事、高级管理人员以及其他核心 骨干人员的工作积极性，促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现， 根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本办法。 一、 管理机构 （一）股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本计划的实施、变更和终 止。股东大会可以在其权限范围内将与本计划相关的全部或部分执行事宜授权董事会办 理。 （二）董事会是本计划的执行管理机构，董事会下设的薪酬与考核委员会负责拟订 和修订本计划，经董事会审议通过后，报公司股东大会审议通过和主管部门审核批准， 并在股东大会授权范围内办理本计划的相关事宜。薪酬与考核委员会已建立完善的议事 规则。 （三）监事会是本计划的监督机构，负责审核激励对象的名单，就本计划是否有利 于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见，对本计划 的实施是否符合相关法律、 ...

1 表示意见的审计报告； 上海国际机场股份有限公司监事会 关于《上海国际机场股份有限公司 A 股限制性股票激励计 划（草案修订稿）》及相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国 有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，上海国际机场股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会对《上海国际机场股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案修 订稿）》相关事项发表如下核查意见： 一、公司本次激励计划的制定、审议流程和内容符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公 司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励 制度有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定； 对各激励对象获授限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括但不限于授予额 度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事 项）未违反有关法律、法规和规范性文件的 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临2024-034 上海国际机场股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并一致通过了如下决议： 1、关于公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要 的议案 监事会认为，公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）及其 1 摘要符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有 控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股 上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进 一步完善公司法人治理结构，促进公司建立健全激励与约束相结合的 分配机制，有利于公司的持续发展，确保公司发展战略和经营计划的 实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2024-032 一、因存在其他形式的飞行（不以营利为目的的通用航空飞行）， 所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异；因数据四舍五入的原 因，部分数据可能存在加总后小数位差异。 二、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。 上海国际机场股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 15 日 1 上海国际机场股份有限公司 2024年6月运输生产情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 | 浦东国际机场 | 飞机起降量（架次） | | 旅客吞吐量（万人次） | | 货邮吞吐量（万吨） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | | 总计 | 42,409 | 15.55 | 627.11 | 31.58 | 31.55 | 14.02 | | 境内航线 | 24,873 | -2.35 | 360.35 | 8.04 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：2024-031 上海国际机场股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.12 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/18 | － | 2024/7/19 | 2024/7/19 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 28 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,488,481,340股为基数，每股派发现金红利0.12 元（含税 ...

证券代码:600009 证券简称:上海机场 编号:临2024-030 上海国际机场股份有限公司 2024 年半年度业绩预增公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 1.上海国际机场股份有限公司(以下简称"公司")2024 年半年 度业绩实现盈利,且净利润与上年同期相比上升 50%以上。 2.公司预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 71,000 万元到 87,000 万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润为 70,100 万元到 86,100 万元。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 (二)业绩预告情况 1.经财务部门初步测算,公司预计 2024 年半年度实现归属于上 市公司股东的净利润为71,000 万元到87,000 万元,与上年同期相比, 将增加 57,750.43 万元到 73,750.43 万元,同比增加 435.87%至 556.63%。 2. 预计2024年半年度实现归属于 ...