证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2024-048 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 866 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,398,350,243 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 6.8853 | 审议结果：通过 表决情况： 本次会议由公司董事长张昭先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现 场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼 713 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ( ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于 2024 年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、业绩说明会召开情况 2024 年 6 月 12 日（周三）上午 10:00-11:00，公司通过互联网 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）召开 2024 年第一 季度业绩说明会，公司董事长张昭先生，独立董事肖军先生，董事、 董事会秘书郭文亮先生，董事、财务总监刘宓女士参加了在线交流。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的普遍关注的问题进行了回 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第十七次会议通知和议案等书面材料于2024年6月4日以专人及发 送电子邮件方式送达各位董事，会议于2024年6月7日以通讯方式召开。 本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于2023年度关联交易执行情况及2024年度日 常关联交易预测的议案》 具体内容详见6月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 材 料 2024 年 6 月 | 关联人 | 关联交易内容 | 前次（2023 年） | 前次（2023 年） | 预计金额与实 际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 预计金额 | 实际发生金额 | | | | | | | 异较大的原因 | | 包头钢铁（集团）有限 | 原矿、精矿粉 | 500,000.00 | 511,695.96 | | | 责任公司 | | | | | | 内蒙古包钢浩通能源有 | | | | 受采购量及价 格变动影响所 | | 限公司 | 燃料 | 330,000.00 | 364,560.13 | | | | | | | 致。 | | 包头钢铁（集团）铁捷 | 运费，装卸费，合 | 270,000.00 | 252,412.28 | | | 物流有限公司 | 金 | | | | | 内蒙古包钢庆华煤化工 | 焦炭 | 325,800.00 | 184,518.56 | | | 有限公司 | | | | | | 包钢矿业有限责任公司 | 原燃料、合金 | 100,000 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预测的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司" 或"本企业"）关于2023年度关联交易执行情况及2024年度日 常关联交易预测的议案需要提交公司股东大会审议。 由于本公司所处地理位置和生产经营的需要，同时 包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称"集团公司"或 "包钢集团"）及其子公司拥有储量丰富的矿山资源和完善的 采选系统以及建设、维修、综合服务系统，导致本公司在原 主材料的采购 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2024-045 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日 15 点 召开地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼 713 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日 至 2024 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 十三次会议通知和议案等书面材料于 2024 年 6 月 4 日以专人及发送电子 邮件方式送达各位监事，会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开。本次 会议应参加表决监事 4 人，实际参加表决监事 4 人。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度关联 ...

二、会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 | 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第十六次会议通知和议案等书面材料于2024年5月31日以专人及发 送电子邮件方式送达各位董事，会议于2024年6月4日以通讯方式召开。 本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 委 员 ...

重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、说明会类型 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）计划于 2024 年 6 月 12 日（星期三）10:00-11:00 召开 2024 年第一季度业绩说明 会，针对公司 2024 年第一季度经营成果、财务指标等情况与投资者 进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 1 | 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 四、投资者参加方式 （ ...

上述回购进展符合既定的回购股份方案。 公司将依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司回购股份规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等法律、法规的要求，合规实施股份回购并履行 信息披露义务。 特此公告。 | 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董事会第十四次会议，审议并通过了《 ...