北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) BELJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于内蒙古包钢钢联股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "一 长华会计师事务所(特殊普通合伙) CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于内蒙古包钢钢联股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 (2025) 京会兴专字第 00550078 号 内蒙古包钢钢联股份有限公司全体股东: 我们接受内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称"包钢股份公司")委托,根 据中国注册会计师审计准则审计了包钢股份公司 2024年 12月 31日的合并及母公 司资产负债表,2024年度合并及母 ...

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了包钢股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024. 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 录 | 、审计报告 | 1-6 贝 | | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | 1、合并资产负债表 | 7—8 页 | | 2、 母公司资产负债表 | 9―10 页 | | 3、合并利润表 | 11 页 | | 4、母公司利润表 | 12 页 | | 5、合并现金流量表 | 13 页 | | 6、母公司现金流量表 | 14 页 | | 7、合并所有者权益变动表 | 15—16 页 | | 8、 母公司所有者权益变动表 | 17—18 页 | | 9、财务报表附注 | 19—207 页 | 里有用(客保 P 等 E (2025) 京会兴审字第 00550217 号 内蒙古包钢钢联股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称包钢股份公司)财务报 表,包括 2024年 1 ...

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) BELJING XINCHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 兴华会计师事务所(特殊普通合伙) HUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 (2025) 京会兴审字第 00550218 号 内蒙古包钢钢联股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称包钢股份公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.moc.gov.cn）"进行查 。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控 ...

（修订稿，尚需股东大会审议批准） 中国·包头 内蒙古包钢钢联股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 34 | | 第四节 | 董事会秘书 43 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 46 | | 第七章 | 监事会 48 | | 第一节 | 监事 48 | | 第二节 | 监事会 49 | | 第八章 | 党的组织和工会 51 | | 第九章 | 职 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：文守逊） 作为内蒙古包钢钢联股份有限公司（证券代码 600010，以下 简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》 等法律、法规、规范性文件以及《包钢股份章程》《包钢股份独 立董事工作规则》《包钢股份董事会专门委员会工作规则》的规 定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责 和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，审慎 行使公司和股东所赋予的权利，对公司重要事项发表了独立和客 观意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）出席董事会和股东大会情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 文守逊，男，汉族，1969 年 10 月生，中共党员，管理学博 士，副教授，博士生导师。历任重庆大学经济与工商管理学院讲 师、会计硕士办公室主任、专业学位办公室主任。现任重庆大学 经济与工商管理学院工商管理（一级 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：孙浩） 作为内蒙古包钢钢联股份有限公司（股票代码 600010，以下 简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《包钢股份章程》《包钢股份独立董事工作规则》《包钢股 份董事会专门委员会工作规则》等法律法规、规范性文件及公司 制度的要求，认真履行了独立董事的职责和义务，亲自出席股东 大会、董事会及战略及 ESG 委员会等相关会议，了解公司生产经 营、财务状况及内部控制等情况，对重大事项发表独立意见，切 实维护公司的规范化运作及股东的合法权益。现将本人 2024 年 度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本信息 孙浩，男，1965 年出生，汉族，九三学社社员，中国钢铁工 业协会个人会员、中国金属学会会员、中国稀土学会会员，冶金 工业规划研究院正高级工程师，现从事发展战略和公司治理研究； 2019 年 4 月 17 日起任本公司独立董事，2020 年 9 月 29 日起任 中国有色金属建设股份有限公司独立董事，2023 年 2 月 6 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：肖军） 作为内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称为"公司"或 "本公司"）的独立董事，在2024年履职期间，本人严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《包钢股份章程》《包钢股份独立董事工作规则》《包 钢股份董事会专门委员会工作规则》等法律法规、规范性文件及 公司制度的要求，在工作中履职尽责，勤勉尽职，充分发挥独立 董事作用，认真审慎的行使公司和股东赋予的权利，了解公司的 生产经营情况，认真审议股东大会、董事会及提名、薪酬与考核 委员会等会议中提交各项议案，维护公司整体的利益和全体股 东，特别是中小股东的合法权益，现将2024年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业及兼职情况 本人于1959年5月出生，中共党员，高级政工师，高级经济 师，曾先后担任包头糖厂副厂长、包头草原糖业集团公司副总经 理、包头华资实业股份有限公司副董事长兼董事会秘书、包头市 发展投资公司副董事长、包头城乡建设集团董事长、包头市金融 办党组成员、副主任、包头市交投集团党委书记、董事长、总经 理 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：魏喆妍） 作为内蒙古包钢钢联股份有限公司（证券代码600010，以下 简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《包钢股 份章程》《包钢股份独立董事工作规则》《包钢股份董事会专门 委员会工作规则》等法律法规、规范性文件及公司制度的要求， 认真履行了独立董事的职责和义务，积极出席股东大会、董事会 及审计委员会等相关会议，了解公司生产经营、财务状况及内部 控制等情况，对重大事项发表独立意见，切实维护公司的规范化 运作及股东的合法权益。现将本人2024年度担任独立董事的履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 魏喆妍，中国国籍，蒙古族，二级教授，1982 年 7 月从吉林 财贸学院会计学专业毕业后分配到内蒙古财经学院任教至 2016 年 7 月退休。长期从事会计理论与实务的教学、科研及行政管理 工作，曾任内蒙古财经大学会计学院院长。2020 年 5 月开始兼 任包钢股份独立董事。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管 理办 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事：付明月） 作为内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人付明月严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《包钢股份章程》 《包钢股份独立董事工作规则》《包钢股份董事会专门委员会工 作规则》等法律法规、规范性文件及公司制度的要求履职尽责， 现将2024年度的履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 付明月：男，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，本科学历，执业律师、注册会计师（非执业会员），中国民 主建国会会员，本人在法律等方面具备担任公司独立董事所必需 的专业知识和丰富的实践经验。主要职业经历：2005年10月至 2015年5月，任鄂尔多斯金天平会计师事务所审计部项目经理； 2015年6月至2019年9月，任内蒙古建中律师事务所证券业务部副 主任；2019年10月至2020年10月任经世律师事务所资本业务部律 师；2020年11月至今，任山西黄河（呼和浩特）律师事务所资本 与重组业务部副主任；2023年10月13日起任公司独立董事，董事 会提名、薪 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"兴华所"） 为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公 司对兴华所相关资质和执业能力等进行了审查，对兴华所承 担公司 2024 年度报告审计履职情况进行了评估，具体如下： 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于 2024 年 度会计师事务所履职情况的评估报告 一、资质条件 会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通 合伙） 成立日期：2013年11月22日 注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间 首席合伙人：张恩军 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局0011908 截至2024年末，兴华所从业人员近2000人，其中合伙人 95名，注册会计师453名，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师超过185人。 2023 年度营业收入 8.63 亿元，其中审计业务收6.13 1 亿元，证券业务收入 0.42 亿元。2023 年度上市公司审计 ...