| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第二十四次会议通知和议案等书面材料于2024年12月25日以专人 及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2024年12月27日以通讯方 式召开。本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、会议审议情况 议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。 1 （二）审议通过《关于制定<董事会决议执行跟踪检查与评价办 法>的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，确保董事会决议的贯彻落实和 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购 股份用途并注销的议案》，将回购股份用途"用于股权激励或员工持股 计划"变更为"用于注销以减少注册资本"，具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》《证券时报》 上发布的《2024 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号为：（临） 2024-083）。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董事会第十四次会议，审 议通过了《关于 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额 不低于人民币 1 亿元，不超过人民币 2 亿元，回购价格不超过人民币 2.43 元/股，回购股份用于实施股权激励或员工持股计划。具体回购 股份的金额及数量以回购期满前实际回购的金额及数量为准。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购股份用于注销以减少注册资本，根据《公司法》等 相关法律法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司 通知之日起30日内，未接到通知者自本公 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 （ 周 五 ） 通 过 互 联 网 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/）召开 2024 年第三季度业绩说明 会，就投资者关注的问题与投资者进行了交流和沟通。现将有关内容 公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2024 年 12 月 6 日（周五）下午 15:00-16:00，公司通过互联网 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）召开 2024 年第三 季度业绩说明会，公司董事长张昭先 ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2024-083 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长张昭先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现 场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼 713 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 12 人，出席 12 人； 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事周远平因工作原因未能出席； 3、董事会秘书郭文亮出席会议；副总经理郭伟、黄雅彬列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投 ...

内蒙古建中律师事务所关于内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 内蒙古建中律师事务所 关于内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 的法律意见书 2024 内建中券意字第 031 号 致：内蒙古包钢钢联股份有限公司 内蒙古建中律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司的委托，指派本所律 师马秀芳、王昊出席了贵公司 2024 年第四次临时股东大会，并根据《中华人民 共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"）和中国证监会《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文 件以及《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定， 就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决程序、结果 的合法有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本律师已对本次临时股东大会所涉及的有关事项及文 件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性和准确性向本 所作了保证。 本法律意见书仅供贵公司为本次临时股东大会之适当目的使用， ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》等相关规定，公司应于每个月的前 3 个交易日内公告截止上 月末的回购进展情况。具体情况如下： | 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 4 日 | 月 | 19 | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月 | | | | 预计回购金额 | 不低于 1 亿元，不超过 2 亿元 | | | | 回购用途变更时间 | 2024 年 8 日 | 月 | 26 | | 回购用途 | 用于注销以减少注册资本 | | | | 累 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）计划于 2024 年 12 月 6 日（星期五）15:00-16:00 召开 2024 年第三季度业绩说明 会，对公司经营成果、财务指标等情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）15:00- 1 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 | 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第二十三次会议通知和议案等书面材料于2024年11月19日以专人 及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2024年11月22日以通讯方 式召开。本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 公司原聘任的致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续8年为 公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》第十二条 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会审计委员会 关于第七届董事会第二十三次会议审议相关事项的意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《董事会专门委员会工作规则》等 有关规定，内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）就公司第七届董事会第二十三 次会议审议相关事项发表如下意见： 一、对关于变更会计师事务所的意见 通过对兴华所基本信息、业务资质、专业胜任能力、投资者保护 能力、诚信状况、独立性等进行审查，我们认为兴华所具备为上市公 司提供服务的资质要求及专业能力，公司聘任会计师事务所的理由充 分、恰当，会计师事务所选聘工作公开、公平、公正，不存在损害公 司及股东利益的情形，同意该议案提交董事会审议。 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年 11 月 22 日 （本页无正文，为董事会审计委员会关于第七届董事会第二十三次会 议审议相关事项的意见签署页） 魏喆妍 王占成 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年 11 月 22 日 文守逊 ...

公司原聘任的致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 8 年为公司 提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及公司内部管理要求，拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 十八次会议通知和议案等书面材料于 2024 年 11 月 18 日以专人及发送电 子邮件方式送达各位监事，会议于 2024 年 11 月 22 日以通讯方式召开。 本次会议应参加表决监事 4 人，实际参加表决监事 4 人。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 | 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全 ...